Ухвала суду № 62692143, 11.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/17483/16-к

(№1-кс/760/14319/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11. 11. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Перегінець О. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києва Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києва Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві надійшло звернення громадянина ОСОБА_3 щодо протиправних дій керівника ТОВ «Компанія «Оріон Голд» код ЄДРПОУ 38949410 ОСОБА_4, який шляхом неналежного виконання робіт по завищеним цінам, привласнив грошові кошти бюджету міста Києва.

Одночасно встановлено, що службовими особами ТОВ «Компанія «Оріон Голд» код ЄДРПОУ 38949410 (надалі - Товариство) подавались до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві декларації з податку на додану вартість та форми 1ДФ за період з січня по вересень 2016 року.

Згідно відповіді ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві Товариством відкрито рахунок №26005522268 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО № 380805.

Згідно відповіді Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Товариству на рахунок №26005522268 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО № 380805 перераховано:

12.05.2016 суму - 111600, 00 грн.;

26.05.2016 сума - 166819,20 грн.;

17.06.2016 сума - 264400, 00 грн.;

01.07.2016 сума - 92420, 40 грн.;

04.08.2016 сума - 1200,00 грн.;

08.09.2016 сума - 561425,69 грн.

Всупереч вказаному є підстави вважати, що в процесі господарської діяльності ТОВ «Компанія «Оріон Голд» привласнено частину грошових коштів, які надходили за період з 12.05.2016 по 08.09.2016 на поточний рахунок №26005522268 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО №380805 від Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об'єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що подавались службовими особами ТОВ «Компанія «Оріон Голд» код ЄДРПОУ 38949410 до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві.

Необхідні документи перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі їх копій, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме документів щодо ТОВ «Компанія «Оріон Голд» код ЄДРПОУ 38949410, за період часу з 01.01.2016 по 20.10.2016, а саме до реєстраційних документів облікової справи платника податків, повного витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), податкової звітності (1-ДФ, додатку №5), матеріалів перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), схем руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки, інформації щодо зміни станів вказаних платників податків, інформації про імпортно/експортні операції, уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправлення самостійно виявлених помилок (на суму понад 5 тис. грн. ПДВ), відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, інформації про відшкодування ПДВ платнику податків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник