Ухвала суду № 62691121, 07.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54307/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження cтаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченкова В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Державною фінансовою інспекцією України (акт ревізії фінансово - господарської діяльності державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за період з 01.07.2011 по 30.06.2013 №05-21/259 від 18.10.2013) встановлено порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» по 12 процедурам закупівель за результатом яких укладено договорів на загальну суму 2 066 077 000 грн.

При цьому, ревізією встановлена різниця між вартістю придбаних контрагентами товарно-матеріальних цінностей та реалізованих ДП «НЕК «Укренерго» на суму 79 752 030 грн., завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 14 300 000 грн. та не підтверджених витрат на 3 400 000 грн.

Так, всупереч вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об'єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру з закупівлі товарно-матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур - заходи щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання не вживались, інформація щодо вартості необхідного обладнання у офіційних дилерів (представників) заводів виробників, імпортерів цього обладнання чи оптових постачальників не опрацьовувалась та до уваги не приймалась.

Також, усупереч вимог зазначеного закону та нормативно-правових актів ДП НЕК «Укренерго», в тому числі вимог документації з конкурсних торгів, службовими особами Державного підприємства, зокрема тими на кого покладена організація проведення процедур закупівлі та оцінки пропозицій всіх учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам замовника не проводилась. Одночасно з цим не перевірено наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання умов постачання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності учасників тощо. Зазначене підтверджується в тому числі участю в конкурсах на закупівлю різнорідних груп товарів, робіт та послуг групою підприємств, які штучно створюють конкуренцію один одному.

Згідно з інформацією Департаменту протидії злочинів у сфері економіки МВС України службові особи ДП «НЕК «Укренерго», з метою власного збагачення, на протязі 2010-2015 років під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт та послуг, здійснили та продовжують здійснювати розкрадання державних коштів, шляхом обмеження кола учасників торгів та проведення закупівель у заздалегідь вибраних суб'єктів господарювання - підконтрольних фігурантам підприємствах, за цінами значно вищими від ринкових та у кількості, яка не відповідає фактичним потребам замовника торгів.

Так, колишній голова комітету з конкурсних торгів та на даний час перший заступник директора ДП НЕК «Укренерго» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах, з метою привласнення державних коштів у період 2010-2014 років сприяв та продовжує сприяти підконтрольним йому та членам родини підприємствам у визнанні їх переможцями у державних закупівлях товарів робіт послуг ДП НЕК «Укренерго». Згідно з інформацією Департаменту протидії злочинів у сфері економіки МВС України, аналітичних даних ДФС України та державної реєстраційної служби до підконтрольних ОСОБА_3 та членам його родини підприємств належать Представництво «ОСОБА_4 ТОВ «Хорос» (ЄДРПОУ 31517914), ТОВ «Торгівельне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ 35141312), ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306), ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), ТОВ «Тілос» (ЄДРПОУ 37290360), ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584), ТОВ «Одеська мебельна компанія» (ЄДРПОУ 33140361), ТОВ «Волл і Ко» (ЄДРПОУ 36231943), ТОВ «Українські лісові ресурси» (ЄДРПОУ 34530524), ТОВ «Вакка» (ЄДРПОУ 38260929), Пайовий закритий не диверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Палладіум» (ЄДРПОУ 23300203),ТОВ «Ліс-Будпроект» (ЄДРПОУ 39188110), ТОВ «ТАК-КАМ» (ЄДРПОУ 39188110), ТОВ «Енергоспецпром» (ЄДРПОУ 39188110), ТОВ «Смарт Грід-Україна» (ЄДРПОУ 38022565), ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072 ).

Внаслідок зловживань службовим становищем першим заступником директора ДП НЕК «Укренерго» ОСОБА_3 та членів комітету з конкурсних торгів ДП НЕК «Укренерго» стало можливим визнання переможцями конкурсних торгів підконтрольних ОСОБА_3 підприємств та укладення з цими підприємствами договорів за цінами, які значно вище ринкових.

З метою здійснення контролю за фінансовими потоками окремих підприємств, прийняті участі в управлінні та розподілі прибутку від діяльності цих підприємств, до схеми розкрадання державних коштів ОСОБА_3 залучено членів родини, повірених осіб та колишніх працівників ДП НЕК «Укренерго». Так, на посаду директора ТОВ «Хорос» призначено ОСОБА_6, який згідно даних ДФС України працював та отримував доходи у ТОВ «Українські лісові ресурси» засновником яких являвся ОСОБА_3, на посаду фінансового директора підприємства призначено ОСОБА_7 брата його дружини, який згідно аналітичних даних ДФС України також отримував дохід у вигляді заробітної плати у ДП НЕК «Укренерго», ТОВ «Торгівельне підприємство «Світ» та ТОВ «Тілос». У 2015 році на посаду директора ТОВ «Хорос» призначено ОСОБА_8, колишнього заступника начальника фінансово-економічної служби та члена комітету з конкурсних торгів ДП НЕК «Укренерго» під головуванням ОСОБА_3

Проведеним аналізом руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Хорос» встановлено, що отримані державні кошти з рахунків підконтрольних ОСОБА_3 підприємств з метою подальшої їх легалізації перераховувались на рахунки ТОВ «Хорос», які в свою чергу під виглядом виконаних робіт, наданих послуг, зараховувались на рахунки ТОВ «ВАККА», ТОВ «Тілос», ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест-2000», засновником, директором чи розпорядником яких являється сестра ОСОБА_3 - ОСОБА_9

Відповідно до акту ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві від 19.05.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Хорос» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за період з 01.01.2010 по 31.12.2014 встановлено заниження ТОВ «Хорос» податку на прибуток підприємства на суму 50 878 620 грн., заниження податку на додану вартість на суму 54 968 036 грн.

Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306) користувалось рахунками №2600700014626 та №2604100014626, відкритими у ПАТ Банк «Контракт», МФО банку 322465, в національній валюті.

З метою документування та встановлення суб'єктів господарювання для яких ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306) незаконно формувало податковий кредит, встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306) під час здійснення фінансово - господарських операцій з суб'єктами господарювання. Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк «Контракт» (ЄДРПОУ 19361746, МФО 322465), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 58.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000002752 від 06.10.2016, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АКБ «СЄБ» (ЄДРПОУ 19364130, МФО 322658), що зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 17/5, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306) відкритих у АКБ «СЄБ», МФО банку 322658, (26067300100684) в національній валюті із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54307/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань