Ухвала суду № 62675330, 11.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17113/16-к

Провадження № 1-кс/234/5612/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду - Демидова В.К.,

при секретарі - Білоусової М.А.,

за участю слідчого -Тимошенко Л.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Тимошенко Л.А. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 26.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000096 від 26 жовтня 2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2016 року старший слідчий другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції Тимошенко Л.А. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в провадженні СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2016 року за № 32016050390000096, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2016 року за № 32016050390000096, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами СП ТОВ «Нива» (код ЄДРПОУ 30839398) в період серпня - вересня 2016 року, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання товарів (сільськогосподарська продукція, пшениця, ячмінь) у підприємств: ТОВ «Трастінвесткомпані» (ЄДРПОУ 40452271), а також ТОВ «Бром ЛТД» (ЄДРПОУ 40452245), в порушення вимог п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 8 640 295, 22 грн., що є особливо великим розміром

09.11.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М. від 04 листопада 2016 року (справа №234/16779/16-к, провадження №1-кс/234/5489/16) було проведено обшук у виробничих та складських приміщеннях за адресою Донецька область, м. Бахмут, пер. Чайковського, буд. 9, які належать на підставі права власності ТОВ «Артемівський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 33063696).

В ході обшуку знайдено та :

? Карточка №1126 підприємства СП ТОВ «Нива» пшениця 6 клас станом на 09.11.16 на 1 арк;

? ТТН №001752 на 1 арк;

? ТТН №116241 на 1 арк;

? ТТН №001754 на 1 арк;

? ТТН №001823 на 1 арк;

? ТТН №001756 на 1 арк;

? ТТН №001761 на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1421 від 20.10.16р. на 1 аркуші;

? Аналіз зерна на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно від 20.10.16р. на 1 арк;

? Аналіз зерна на 1 арк;

? Довіреність №19 від 20.10.16р. на 1 арк;

? Лист №20/10-1 від 20.10.16р. на 1 арк;

? Договір складського зберігання №45 від 29.08.16р. на 5 арк;

? Складська квитанція на зерно №1123 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №382 на 1 арк;

? ТТН №261951 на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1180 від 02.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1025 на 1 арк;

? ТТН №261956 на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1210 від 08.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1052 на 1 арк;

? ТТН №269165 від 07.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1260 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1088 на 1 арк;

? ТТН №261971 на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1208 від 20.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1130 на 1 арк;

? ТТН №16 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1303 від 22.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1135 на 1 арк;

? ТТН №19/1 від 21.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1304 від 23.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1136 на 1 арк;

? ТТН №20 від 22.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1351 від 10.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз на зерно №1171 на 1 арк;

? ТТН №43 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1338 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1162 на 1 арк;

? ТТН № 34 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно № 1328 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1156 на 1 арк;

? ТТН №38 від 04.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1327 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз№1151 на 1 арк;

? ТТН №35 від 09.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1326 віл 05.10.2016 на 1 арк;

? Лабораторний аналіз № 1152 на 1 арк;

? ТТН №36 від 03.10.16р.;

? Складська квитанція на зерно №1323 від 03.1016р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1146 на 1 арк;

? ТТН №28 від 30.09.16р.;

? Складська квитанція № 1322 від 03.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №147 на 1 арк;

? ТТН №30 від 30.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №29 від 30.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1321 від 03.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1149 на 1 арк;

? ТТН № 32 від 30.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1320 від 03.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1148 на 1 арк;

? ТТН №31 від 30.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1313 від 30.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1144 на 1 арк;

? ТТН №26 від 28.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №27 від 28.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1310 від 27.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1141 на 1 арк;

? ТТН №25 від 21.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1309 від 27.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1140 на 1 арк;

? ТТН №24 від 26.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1140 від 31.08.2016р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №994 на 1 арк;

? ТТН №261952 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1141 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1004 на 1 арк;

? ТТН №261955 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1157 від 01.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1021 на 1 арк;

? ТТН №261967 від 31.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261958 від 31.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261959 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Карточка № 1126 СП ТОВ «Нива» пшениця 5 класу станом на 09.11.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1509 від 27.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1399 на 1 арк;

? ТТН №47 від 26.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1301 від 21.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1134 на 1 аркуші;

? ТТН №48 від 20.09.16 на 1 арк;

? Складська квитанція №1295 від 20.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1138 на 1 арк;

? ТТН №15 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1294 від 20.09.16р.на 1 арк;

? Лабораторний аналіз № 1127 на 1 арк;

? ТТН №14 від 19.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №17 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1287 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1116 на 1 арк;

? ТТН №5 від 17.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1286 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1123 на 1 арк;

? ТТН №4 від 17.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №9 від 17.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1283 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1114 на 1 арк;

? ТТН №7 від 16.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №8 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1282 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1111 на 1 арк;

? ТТН №3 від 16.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №6 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1281 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1111а на 1 арк;

? ТТН №11 від 16.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №10 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1270 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1101 на 1 арк;

? ТТН №261975 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261973 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1266 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1098 на 1 арк;

? ТТН №261973/1 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261974/1 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1265 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1108 на 1 арк;

? ТТН №1 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №2 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1204 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1102 на 1 арк;

? ТТН №261975/1 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1263 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1100 на 1 арк;

? ТТН №261972 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261974 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1256 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261970/1 від 14.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261969/1 від 14.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1252 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1097 на 1 арк;

? ТТН №261972 від 14.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261970 від 14.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1247 від 14.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1084 на 1 арк;

? ТТН №261969 від 13.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1246 від 14.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1083 на 1 арк;

? ТТН №261968 від 13.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1240 від 13.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1080 на 1 арк;

? ТТН №261967 від 12.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1239 від 13.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1078 на 1 арк;

? ТТН №261967 від 12.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1234 від 12.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1075 на 1 арк;

? ТТН №261966 на 1 арк;

? Складська квитанція №1218 від 08.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1063 на 1 арк;

? ТТН №261965 від 07.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261966 від 07.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1200 від 07.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1046 на 1 арк;

? ТТН №261964 від 06.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1182 від 02.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз 1030 на 1 арк;

? ТТН №261962 від 01.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261961/1 від 01.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1181 від 02.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1032 на 1 арк;

? ТТН №261961 від 01.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261963 від 01.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261962/1 від 01.09.16.р на 1 арк;

? Складська квитанція №1306 від 26.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1138 на 1 арк;

? ТТН №22 від 23.09.2016р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1397 від 28.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1137 на 1 арк;

? ТТН №21 від 23.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1325 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1150 на 1 арк;

? ТТН №33 від 03.10.16р. на 1 арк;

? ТТН №34 від 03.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1329 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1155 на 1 арк;

? ТТН №37 від 04.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1343 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1169 на 1 арк;

? ТТН №40 від 06.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1344 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1168 на 1 арк;

? ТТН №41 від 06.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1352 від 10.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1170 на 1 арк;

? ТТН №42 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1361 від 12.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1179 на 1 арк;

? ТТН №44 від 11.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1400 від 18.10.16р. на 1 стр;

? Лабораторний аналіз №1207 на 1 арк;

? ТТН №45 від 17.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1406 від 19.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1211 на 1 арк;

? ТТН №46ивід 18.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1136 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1990 на 1 арк;

? ТТН №261952 від 30.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261951 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1135 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1007 на 1 арк;

? ТТН №261953 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1134 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз № 1005 на 1 арк;

? ТТН №261954 від 30.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261953 від 30.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261954/1 від 30.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261955 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1162 від 01.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1017 на 1 арк;

? ТТН №261956 від 31.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261960 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1161 від 01.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз ;1019 на 1 арк;

? ТТН №261959 від 31.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261959/1 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лист СП ТОВ «Нива» №12/09-1 від 12.09.16 на 1 арк;

? Довіреність №5 від 12.09.16р. на 1 арк;

? Лист СП ТОВ «Нива» 05/09-1 від 05.09.16р. на 1 арк;

? Довіреність №5 від 05.08.16р. на 1 аркуші;

? Лист СП ТОВ «Нива» №19/09-1 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Довіреність №6 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лист СП ТОВ «Нива» №12/10-1 від 12.10.16р. на 1 арк;

? Довіреність №12 від 11.10.16р. на 1 арк;

? Журнал реєстрації взваження вхідних та вихідних вантажів за 2016р. на 50 арк;

? Журнал «Расход 2016» на 100 арк;

? Журнал «Приход 2016» на 100 арк;

? ТТН №9 на 2 аркушах;

? Пусті бланки ТТН з печаткою «Зерно Агро Трейд» та підписами в кількості 78 арк;

? Пусті бланки ТТН з печаткою ТОВ «Украгроторг» та підписами у кількості 31 аркуш;

? Журнал «Приход Не чистый 2016» на 100 аркушах;

? Зерно пшениці 5 класу станом на 09.11.16р. на рахунку СП ТОВ «Нива»,яке знаходиться на зберіганні на складі зерна ТОВ «Артемівський комбінат хлібопродуктів» в кількості 20897 кг.

тобто на даних речах містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та наданих доказів слідчий вважає, що вилучені під час обшуку складських та виробничих приміщень ТОВ «Артемівський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 33063696) які знаходяться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, пер. Чайковського, буд. 9 документи та товарно-матеріальні цінності є доказами у вказаному кримінальному провадженні та в зв'язку з тим, що вони можуть бути втрачені для кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, вважає за необхідне накласти арешти на ці товарно-матеріальні цінності та документи.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.ч.3, 4, 5, 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевказане, а також те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку складських та виробничих приміщень ТОВ «Артемівський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 33063696) які знаходяться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, пер. Чайковського, буд. 9, документи та товарно-матеріальні цінності, на які слідчий просить накласти арешт, містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, використання цих речей , слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання слідчого про арешт вказаного у клопотанні майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Тимошенко Л.А. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 26.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000096 від 26 жовтня 2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку складських та виробничих приміщень ТОВ «Артемівський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 33063696) які знаходяться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, пер. Чайковського, буд. 9, документи та товарно-матеріальні цінності:

? Карточка №1126 підприємства СП ТОВ «Нива» пшениця 6 клас станом на 09.11.16 на 1 арк;

? ТТН №001752 на 1 арк;

? ТТН №116241 на 1 арк;

? ТТН №001754 на 1 арк;

? ТТН №001823 на 1 арк;

? ТТН №001756 на 1 арк;

? ТТН №001761 на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1421 від 20.10.16р. на 1 аркуші;

? Аналіз зерна на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно від 20.10.16р. на 1 арк;

? Аналіз зерна на 1 арк;

? Довіреність №19 від 20.10.16р. на 1 арк;

? Лист №20/10-1 від 20.10.16р. на 1 арк;

? Договір складського зберігання №45 від 29.08.16р. на 5 арк;

? Складська квитанція на зерно №1123 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №382 на 1 арк;

? ТТН №261951 на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1180 від 02.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1025 на 1 арк;

? ТТН №261956 на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1210 від 08.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1052 на 1 арк;

? ТТН №269165 від 07.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1260 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1088 на 1 арк;

? ТТН №261971 на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1208 від 20.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1130 на 1 арк;

? ТТН №16 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1303 від 22.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1135 на 1 арк;

? ТТН №19/1 від 21.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1304 від 23.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1136 на 1 арк;

? ТТН №20 від 22.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1351 від 10.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз на зерно №1171 на 1 арк;

? ТТН №43 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1338 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1162 на 1 арк;

? ТТН № 34 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно № 1328 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1156 на 1 арк;

? ТТН №38 від 04.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1327 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз№1151 на 1 арк;

? ТТН №35 від 09.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція на зерно №1326 віл 05.10.2016 на 1 арк;

? Лабораторний аналіз № 1152 на 1 арк;

? ТТН №36 від 03.10.16р.;

? Складська квитанція на зерно №1323 від 03.1016р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1146 на 1 арк;

? ТТН №28 від 30.09.16р.;

? Складська квитанція № 1322 від 03.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №147 на 1 арк;

? ТТН №30 від 30.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №29 від 30.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1321 від 03.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1149 на 1 арк;

? ТТН № 32 від 30.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1320 від 03.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1148 на 1 арк;

? ТТН №31 від 30.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1313 від 30.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1144 на 1 арк;

? ТТН №26 від 28.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №27 від 28.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1310 від 27.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1141 на 1 арк;

? ТТН №25 від 21.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1309 від 27.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1140 на 1 арк;

? ТТН №24 від 26.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1140 від 31.08.2016р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №994 на 1 арк;

? ТТН №261952 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1141 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1004 на 1 арк;

? ТТН №261955 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1157 від 01.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1021 на 1 арк;

? ТТН №261967 від 31.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261958 від 31.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261959 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Карточка № 1126 СП ТОВ «Нива» пшениця 5 класу станом на 09.11.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1509 від 27.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1399 на 1 арк;

? ТТН №47 від 26.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1301 від 21.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1134 на 1 аркуші;

? ТТН №48 від 20.09.16 на 1 арк;

? Складська квитанція №1295 від 20.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1138 на 1 арк;

? ТТН №15 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1294 від 20.09.16р.на 1 арк;

? Лабораторний аналіз № 1127 на 1 арк;

? ТТН №14 від 19.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №17 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1287 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1116 на 1 арк;

? ТТН №5 від 17.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1286 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1123 на 1 арк;

? ТТН №4 від 17.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №9 від 17.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1283 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1114 на 1 арк;

? ТТН №7 від 16.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №8 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1282 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1111 на 1 арк;

? ТТН №3 від 16.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №6 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1281 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1111а на 1 арк;

? ТТН №11 від 16.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №10 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1270 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1101 на 1 арк;

? ТТН №261975 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261973 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1266 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1098 на 1 арк;

? ТТН №261973/1 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261974/1 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1265 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1108 на 1 арк;

? ТТН №1 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №2 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1204 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1102 на 1 арк;

? ТТН №261975/1 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1263 від 16.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1100 на 1 арк;

? ТТН №261972 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261974 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1256 від 15.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261970/1 від 14.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261969/1 від 14.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1252 від 15.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1097 на 1 арк;

? ТТН №261972 від 14.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261970 від 14.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1247 від 14.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1084 на 1 арк;

? ТТН №261969 від 13.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1246 від 14.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1083 на 1 арк;

? ТТН №261968 від 13.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1240 від 13.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1080 на 1 арк;

? ТТН №261967 від 12.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1239 від 13.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1078 на 1 арк;

? ТТН №261967 від 12.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1234 від 12.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1075 на 1 арк;

? ТТН №261966 на 1 арк;

? Складська квитанція №1218 від 08.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1063 на 1 арк;

? ТТН №261965 від 07.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261966 від 07.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1200 від 07.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1046 на 1 арк;

? ТТН №261964 від 06.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1182 від 02.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз 1030 на 1 арк;

? ТТН №261962 від 01.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261961/1 від 01.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1181 від 02.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1032 на 1 арк;

? ТТН №261961 від 01.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261963 від 01.09.16р. на 1 арк;

? ТТН №261962/1 від 01.09.16.р на 1 арк;

? Складська квитанція №1306 від 26.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1138 на 1 арк;

? ТТН №22 від 23.09.2016р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1397 від 28.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1137 на 1 арк;

? ТТН №21 від 23.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1325 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1150 на 1 арк;

? ТТН №33 від 03.10.16р. на 1 арк;

? ТТН №34 від 03.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1329 від 05.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1155 на 1 арк;

? ТТН №37 від 04.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1343 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1169 на 1 арк;

? ТТН №40 від 06.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1344 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1168 на 1 арк;

? ТТН №41 від 06.09.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1352 від 10.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1170 на 1 арк;

? ТТН №42 від 07.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1361 від 12.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1179 на 1 арк;

? ТТН №44 від 11.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1400 від 18.10.16р. на 1 стр;

? Лабораторний аналіз №1207 на 1 арк;

? ТТН №45 від 17.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1406 від 19.10.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1211 на 1 арк;

? ТТН №46ивід 18.10.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1136 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1990 на 1 арк;

? ТТН №261952 від 30.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261951 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1135 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1007 на 1 арк;

? ТТН №261953 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1134 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз № 1005 на 1 арк;

? ТТН №261954 від 30.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261953 від 30.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261954/1 від 30.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261955 від 30.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1162 від 01.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз №1017 на 1 арк;

? ТТН №261956 від 31.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261960 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Складська квитанція №1161 від 01.09.16р. на 1 арк;

? Лабораторний аналіз ;1019 на 1 арк;

? ТТН №261959 від 31.08.16р. на 1 арк;

? ТТН №261959/1 від 31.08.16р. на 1 арк;

? Лист СП ТОВ «Нива» №12/09-1 від 12.09.16 на 1 арк;

? Довіреність №5 від 12.09.16р. на 1 арк;

? Лист СП ТОВ «Нива» 05/09-1 від 05.09.16р. на 1 арк;

? Довіреність №5 від 05.08.16р. на 1 аркуші;

? Лист СП ТОВ «Нива» №19/09-1 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Довіреність №6 від 19.09.16р. на 1 арк;

? Лист СП ТОВ «Нива» №12/10-1 від 12.10.16р. на 1 арк;

? Довіреність №12 від 11.10.16р. на 1 арк;

? Журнал реєстрації взваження вхідних та вихідних вантажів за 2016р. на 50 арк;

? Журнал «Расход 2016» на 100 арк;

? Журнал «Приход 2016» на 100 арк;

? ТТН №9 на 2 аркушах;

? Пусті бланки ТТН з печаткою «Зерно Агро Трейд» та підписами в кількості 78 арк;

? Пусті бланки ТТН з печаткою ТОВ «Украгроторг» та підписами у кількості 31 аркуш;

? Журнал «Приход Не чистый 2016» на 100 аркушах;

Зерно пшениці 5 класу станом на 09.11.16р. на рахунку СП ТОВ «Нива»,яке знаходиться на зберіганні на складі зерна ТОВ «Артемівський комбінат хлібопродуктів» в кількості 20897 кг.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя В. К. Демидова