Ухвала суду № 62663033, 17.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14414/16-к

Провадження № 1-кс/201/8552/2016

УХВАЛА

17 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Звездіної Н.Л., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Соколовим Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000678, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2016, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту освіти і науки Дніпропетровської області державної адміністрації, які, можливо, здійснювали безпідставні перерахування грошових коштів на адресу підприємств підрядників за фактично не надані послуги із зберігання книжкового фонду.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2014 між Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Дніпрокнига» в особі директора ОСОБА_4, укладено договір № 1, відповідно до умов якого ТОВ «Дніпрокнига» зобов'язується у 2014 році надати послуги щодо складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 337 615 примірників, а Департамент освіти і науки Дніпропетровської області державної адміністрації, як замовник, зобов'язаний оплатити зазначені послуги у розмірі 962 202,75 грн.

26.09.2014 було укладено аналогічний договір №17 на складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 339 413 примірників на загальну суму 1 138 327,05 грн.

У 2015 році було укладено три договори на складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 250 261 примірників, за умовами яких Департаментом освіти і науки Дніпропетровської області державної адміністрації було перераховано грошові кошти на рахунки ТОВ «Дніпрокнига» у розмірі 838 042,67 грн.

Відповідно до інформації ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпро ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, станом на 05.10.2016, за ТОВ «Дніпрокнига» рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме:

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» Дніпропетровськ (МФО 305675)

-№ 2600400015417 (українська гривня),

№ 2604800015417 (українська гривня).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, по банківським рахункам ТОВ «Дніпрокнига» у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000678, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Звездіній Н.Л., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Соколову Є.А. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, по банківським рахункам ТОВ «Дніпрокнига» у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675) № 2600400015417, № 2604800015417; а саме, виписки про операції по рахункам ТОВ «Дніпрокнига» (код ЄДРПОУ 35339016) у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «Дніпрокнига» на кожен день, які знаходяться у користуванні АТ «УКРЕКСІМБАНК», за адресою м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26 ( Леніна, 26).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000678.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко