Ухвала суду № 62656616, 10.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8122/16-к

пр.№ 1-кс/464/2007/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., при секретарі судових засідань Бігун Ю.І., слідчого Деньковича С.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016140000000102 від 01.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Денькович С.Б. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 01.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000102 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Гринів В.М., про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ "МТС Україна".

Обгрунтовує клопотання тим, що згідно матеріалів зібраними працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області невстановлені особи діючи від імені Громадської організації «Товариство чесного славного пророка, предтечі та хрестителя господнього Іоанна» (ЄДРПОУ 40211535) з метою прикриття незаконної діяльності - ухилення від оподаткування, здійснювали ввіз на митну територію України бувші у вжитку речі, які оформляли як гуманітарну допомогу, з метою їх подальшої реалізації через мережу магазинів секонд-хенду м.Львова та Львівської області. Встановлено, що 01.07.2016 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області разом з оперативними працівниками ГУ ДФС у Львівській області, на території митного посту "Городок" ГУ ДФС у Львівській області проведено огляд автотранспортного засобу марки Mercedes Actros з номерним знаком НОМЕР_1 та причепу з номерним знаком НОМЕР_2, що перебував під керуванням громадянина республіки Польща ОСОБА_4, який надав добровільну згоду на огляд вказаного автотранспортного засобу та причепа до нього. В ході проведеного огляду вищевказаного автотранспортного засобу та причепа до нього, виявлено та вилучено дитячі іграшки бувші у вжитку в кількості 135 кг., речі домашнього вжитку (постільна білизна, простирадла, рушники, ковдри, покривала), що були у вжитку в кількості 4420 кг., кухонні предмети бувші у вжитку (ложки, вилки, ножі) в кількості 80 кг., дитячий, молодіжний, жіночий, чоловічий одяг бувший у вжитку в кількості 12980 кг., дитяче, молодіжне, жіноче, чоловіче взуття бувше у вжитку в кількості 1640 кг., а всього бувших у вжитку речей в кількості 19255 кг. Досудовим розслідуванням встановлено, що директором Громадської організації «Товариство чесного славного пророка, предтечі та хрестителя господнього Іоанна» (ЄДРПОУ 40211535) є ОСОБА_5, який згідно первинних доказів вказав, що не має ніякого відношення до діяльності вказаної організації. В своїй діяльності та повсякденному житті ОСОБА_5 користується номером телефону НОМЕР_3. Досудовим розслідуванням встановлено, що Громадською організацією «Товариство чесного славного пророка, предтечі та хрестителя господнього Іоанна» (ЄДРПОУ 40211535) надано доручення на представлення інтересів ОСОБА_6, який згідно інформації ОУ ГУ ДФС у Львівській області може бути причетний до діяльності організації та складання, оформлення документів, обліку та звітності. В своїй діяльності та повсякденному житті ОСОБА_6 користується номером телефону НОМЕР_4. Вищевказана інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ "МТС Україна" про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, оскільки іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Представник ПрАТ "МТС Україна" в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомили.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу С.Б. або ст.о/у з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Львівській області Петрику Р.С. тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.12.2015 по 30.05.2016 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, СМС повідомлень, які відбувались з номерів Сім картки НОМЕР_4, НОМЕР_3, із зазначенням абонентів з якими відбувалось з"єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ "МТС Україна" м.Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань