Ухвала суду № 62656083, 11.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/18550/16-к

1-кс/760/15081/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

11 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Ліпи О.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Павлущика Ю.В., погоджене прокурором САП ГПУ Козачиною С.С., про тимчасовий доступ до речей та документів адвоката в рамках кримінального провадження №52016000000000374 від 18.10.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікацій - Приватного акціонерного товариства «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, 03110, м. Київ, проспект Валерія Лобановського (Червонозоряний проспект), будинок 51) та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Детектив стверджує, що під час досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов'язків Голови Державної служби геології та надр України, до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Державної служби геології та надр України ОСОБА_4.

Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_4 становить -

877 699,54 грн.

Крім того, детективи з`ясували, що останній володіє двома квартирами - на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_5 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.

Встановлено, що дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати- ОСОБА_6 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства «Неонніла» (код ЄДРПОУ 38092428).

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_4 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_5 - 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_7- 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_4 та членів його родини (матері ОСОБА_7 та дружини ОСОБА_5.) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП «Неонніла» подавало податкову декларацію платника єдиного податку - юридичної особи з нульовими показниками.

Разом з тим, ОСОБА_4, наполягає детектив, діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов'язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_7 активи для реєстрації права власності на таке майно.

Так, 29.01.2016 ОСОБА_7 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ 2-2-6 й2-2-7загальноювартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312)

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 на підставі довідки-рахунку №ААЕ366709 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску у підприємства з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна» (м. Київ, проспект Степана Бандери (колишній Московський), буд. 24-б), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.

Таким чином, продовжує детектив, сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_4, зареєстрованих на його матір ОСОБА_7 у період жовтня 2015р. - лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.

Детектив зазначає, що для надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_4, які полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_7, у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_8 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.

В тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_8 (як позикодавця) - АДРЕСА_4. Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та користується абонентським номером стільникового зв'язку НОМЕР_1.

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ідентифікаційний код «67» мережі рухомого (мобільного) зв'язку належить оператору телекомунікацій Приватному акціонерному товариству «Київстар».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, детектив звертає увагу на необхідності отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонентського номера НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_7

Обов'язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказані документи, за переконанням детектива, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №52016000000000374 та можуть бути використані в порядку ст. 99 КПК України на підтвердження контактів між особами, що його вчинили злочин та особами, відносно яких вчинялись протиправні дії, а також збір іншої інформації, що буде мати доказове значення, тобто можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Детектив підсумовує, що відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо підтвердити факти здійснених контактів між ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та іншими особами, що можуть бути причетні до незаконного збагачення.

Документи, що містять необхідну інформацію знаходиться в оператора мобільного зв'язку (оператора телекомунікацій) - Приватного акціонерного товариства «Київстар»

(код ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: 03110, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 51.

Інформація та документи стосовно абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_7, а саме: про телефонні зв'язки, їх тривалість з вказанням точного часу, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій передавання та вказанням адрес їх місць розташування, які здійснювалися з використанням вказаного абонентського номеру, що має значення доказів у кримінальному провадженні, не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як отримання дозволу суду на тимчасовий доступ.

Представники операторів мобільного зв'язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

У зв'язку з цим в клопотанні не порушується питання про вилучення речей і документів. Тимчасовий доступ буде обмежений зняттям копій інформації.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні прокурора та наведені судом вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Філатову Сергію Васильовичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Ткаченку Миколі Стефановичу, Жуваці Сергію Олександровичу, Щербаню Сергію Віталійовичу, Павлущику Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікацій - Приватного акціонерного товариства «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, 03110, м. Київ, проспект Валерія Лобановського (Червонозоряний проспект), будинок 51) та містить інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, за період 01.12.2015 по час постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання;

- інформацію про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ),

- паспортні дані фізичної особи чи реєстраційні дані юридичної особи - споживача телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/18550/16-к; 1-кс/760/15081/16.

Примірник 2 - детектив Ліпа О.П.

Слідчий суддя В.С. Кицюк