Ухвала суду № 62646015, 02.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16471/16-к

Провадження № 1-кс/234/5360/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю старшого слідчого Ляшко Р.В.

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

Клопотання надійшло до суду 01.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено групу осіб під керівництвом директора СП «Агроспецмонтажник» ОСОБА_2, діяльність яких пов`язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, що виділялися на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим обготівковуванням та заволодінням ними учасниками групи.

Вказані особи розробили та реалізовували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва обєктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 років Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) укладено низку договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2, зокрема СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «Словянський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія», на загальну суму більше 50 млн. грн.

В подальшому, кошти державного підприємства, виділені на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт з рахунків підприємств, підконтрольних ОСОБА_2, перераховувалися на адресу субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів, а саме: ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ 39618152); ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ 39949390); ТОВ «Прогрес ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39873327); ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644); ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963); ТОВ «Буд-Гуд-Мастер» (код ЄДРПОУ 40138534); ТОВ «Рігард Груп» (код ЄДРПОУ 40001963); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548); МП «Вікфіл» (код ЄДРПОУ 23574672); ТОВ «Айзер буд» (код ЄДРПОУ 39608322); ТОВ «Арт-прайс» (код ЄДРПОУ 39718589); ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452); ТОВ «Альта білд» (код ЄДРПОУ 39412487); ТОВ «Артем торг» (код ЄДРПОУ 39557158); ТОВ «Мерта груп» (код ЄДРПОУ 39642178); ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421); ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819).

В ході досудового слідства встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, використовуючи розрахункові рахунки вищевказаних ФСПД, переводити безготівкові кошти у готівку, в т.ч. незаконно отриманих в результаті розкрадання державних коштів, з подальшою легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті проведення вказаної незаконної діяльності, нанесено шкоду державному бюджету у вигляді розкрадання коштів та недоотримання податку на додану вартість та податку на прибуток.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахунку№ НОМЕР_1, які належать ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963), відкритому в ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851), а також руху коштів по вказаному рахунку з 01.01.2015 року, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «Укрбілд ЛТД» операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг руху грошових коштів до кінцевого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «ПУМБ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42016050000000148 від 02.03.2016 старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2015 по 25.10.2016 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, які належать ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963).

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам за його дорученням на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963), як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2015 по 25.10.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з 01.01.2015 по 25.10.2016;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963).

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 02.12.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: