Ухвала суду № 62645466, 11.11.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1»кс»/235/851/16

Справа № 235/4547/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 р.Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Кузьменко В.В.

за участі -прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1

-слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації , за матеріалами кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050410001641 від 08.07.2016 р. за ч.1 ст.366 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 03 листопада 2016 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи- Західно-Донбаська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_2П.з клопотанням, погодженим з прокурором,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить конфіденційну інформацію, в т.ч. таку , що містить комерційну інформацію, та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних ,яка знаходиться у володільця персональних даних, з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що 08.07.2016 р. до Красноармійського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від начальника Красноармійського МРВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_3 про те, що Красноармійським МРВ Управління СБ України спільно зі штабом ОШУ ЦУ СБ України в районі проведення АТО виявлено підробку документів співробітниками ПрАТ Макіївський завод «Лазер» щодо здійснення перевезення вантажу кольорових металів «ставролітового концентрату» у вагонах залізничним сполученням на тимчасово окуповану територію.

03.07.2016 р. на залізничну станцію Красноармійськ надійшло два напіввагони № 66171778 та № 68566678 з концентратом руд кольорових металів «ставролітовий концентрат», запаковані в «Біг-Бєги» (великогабаритні мішки) загальною вагою 136 тон. Відправник ТОВ «Українська брикетна компанія» (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Саксаганського, буд. 60, ЄДРПОУ 39340660), отримувачем вказаного вантажу є ПрАТ Макіївський завод «Лазер» (Донецька область, м. Макіївка, смт. Свердлово, перереєстровані в АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 14310684, голова правління ОСОБА_4). 06.07.2016 посадові особи ПрАТ Макіївський завод «Лазер» на вантажному дворі станції «Красноармійськ» здійснили зміну коду вантажу та подали заявку (електронні перевізні документи) про відправлення зі станції «Красноармійськ» у вищезазначених напіввагонах вже піску формовочного з кінцевим призначенням станція Кринична (тимчасово непідконтрольна територія).

Згідно додатку № 4 Наказу першого заступника керівника АТЦ при СБ України (керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 415 від 12.06.2015 вивіз на тимчасово окуповану територію концентрату руд кольорових металів «ставролітового концентрату» заборонений.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені слідчим Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.07.2016 року за № 12016050410001641. Цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Для досягнення повноти всебічного та неупередженості досудового розслідування, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: відомості на ПрАТ Макіївський завод «Лазер» про всі рахунки, втому числі закриті; відомості про керівників та бухгалтерів ПрАТ Макіївський завод «Лазер», за весь період дії даного підприємства, а також їх телефони; яким чином надає ПрАТ Макіївський завод «Лазер» податкову звітність (письмово чи електронною поштою), копії податкової звітності по формуванню податкового кредиту, податкових зобовязань (додаток 5) за період з 01.01.2014 по 03.08.2016; відомості щодо осіб, що знаходились в трудових відносинах з ПрАТ Макіївський завод «Лазер».

Вказані документи та відомості зберігаються в Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а (код ЄДРПОУ 39852710).

Вказані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростовування факту внесення службовими особами ПАТ Макіївським заводом «Лазер» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо перевезення вантажу кольорових металів «ставролітовий концентрат» у вагонах залізничним сполученням на тимчасову окуповану територію, що можуть бути використанні в якості речових доказів та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншими способами не надається можливим. Так, до Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області був направлений запит за вихідним № 17988/401 від 03.08.2016 у відповідь на нашу адресу надійшов лист за вихідним № 15852/9/410-080 від 11.08.2016 про відмову у наданні інформації та документів за нашим запитом. Тому, отримати в інший законний спосіб документи та відомості, що зберігаються у Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Павлоград, вул. м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а, (код ЄДРПОУ 39852710), окрім отримання тимчасового доступу до них, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене,слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить конфіденційну інформацію, в т.ч. таку , що містить комерційну інформацію, та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних ,яка знаходиться у володільця персональних даних.

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в т.ч. така , що містить комерційну інформацію, та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних ,яка знаходиться у володільця персональних даних

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження,яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів , клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів для їх вилучення, які зберігаються у Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Павлоград, вул. м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а, (код ЄДРПОУ 39852710), а саме: відомості на ПрАТ Макіївський завод «Лазер» про всі рахунки, в тому числі закриті; відомості про керівників та бухгалтерів ПрАТ Макіївський завод «Лазер», за весь період дії даного підприємства, а також їх телефони; яким чином надає ПрАТ Макіївський завод «Лазер» податкову звітність (письмово чи електронною поштою), копії податкової звітності по формуванню податкового кредиту, податкових зобовязань (додаток 5) за період з 01.01.2014 р. по 03.08.2016 р.; відомості щодо осіб, що знаходились в трудових відносинах з ПрАТ Макіївський завод «Лазер».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.