Ухвала суду № 62642976, 11.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53834/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Марченка С.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка Станіслава Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Актив-банк» (МФО 321024, код ЄДРПОУ 26253000), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Актив-банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень. 05.05.2014 для з'ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, в зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 242 КПК України прийнято процесуальне рішення про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області. 08.05.2014 за №6/2761 до органу досудового розслідування від експерта надійшло клопотання про надання оригіналів довідки №74 від 18.05.2011, виданої ТОВ «Інтел Ком» на ім'я ОСОБА_3; довідки №26 від 23.03.2011, виданої ТОВ «Інтел Ком» на ім'я ОСОБА_3; довідки №107 від 15.12.2010, виданої ТОВ «Інтел Ком» на ім'я ОСОБА_3; довідки №15, виданої ТОВ «ІМС-СЕРВІС» на ім'я ОСОБА_3, довідки № 5/52/ГР від 28.09.2009, виданої партією «СОЮЗ» на ім'я ОСОБА_3 13.01.2014 за № 475-ВКЕ до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про повернення матеріалів почеркознавчої експертизи із зазначенням того, що вирішення запитання по суті буде можливим у випадку надання оригіналів досліджуваних документів та необхідної кількості порівняльного матеріалу. У зв'язку з чим, 01.11.2016 в зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 242 КПК України прийнято процесуальне рішення про призначення судово-почеркознавчої експертизи для вирішення питань щодо виконання підписів службовими особами партії «СОЮЗ», ТОВ «Інтел Ком» та ТОВ «ІМС-СЕРВІС». Оригінали документів, що містяться на теперішній час у кредитній (юридичній) справі позичальника фізичної особи - громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за кредитним договором №0925/01 (невідновлювальна кредитна лінія, фізична особа), що знаходяться на зберіганні у відповідальних осіб - володільців документів в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Актив-банк» за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки зазначені документи містять оригінали підписів, виконані ОСОБА_3, а також підтверджують його злочинну діяльність, спрямовану на використання завідомо підробленого документа, а також заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах. На даний час для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування зазначені обставини підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Актив-банк» (МФО 321024, код ЄДРПОУ 26253000), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка Станіслава Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити. Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у службових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Актив-банк» (МФО 321024, код ЄДРПОУ 26253000), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, а саме: оригіналів документів, що містяться в документах кредитної (юридичної) справи за кредитним договором №0925/01 (невідновлювальна лінія, фізична особа) між ВАТ «КБ «Актив-банк» та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення, включаючи оригінали наступних документів:

-довідки від 28.09.2009 за №5/52/ГР за підписом, виконаних від імені службових осіб Партії «СОЮЗ» (Ідентифікаційний код 20077521), яка містить недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податку НОМЕР_1) працює в партії «СОЮЗ» на посаді секретаря партії, і його сукупний дохід за період з березня по серпень 2009 року становив 320 444,10 гривень;

-довідки №74 від 18.05.2011, за підписами, виконаними від імені службових осіб ТОВ «Інтел Ком», яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_3 на посаді заступника директора ТОВ «Інтел Ком» та розмір його сукупного доходу за період з листопада 2010 по квітень 2011 року в сумі 220 917,12 гривень;

-довідки № 26 від 23.03.2011, за підписами, виконаними від імені службових осіб ТОВ «Інтел Ком», яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_3 на посаді заступника директора та щодо розміру його сукупного доходу за період з вересня 2010 по лютий 2011 року склав 220917,12 гривень;

-довідки №107 від 15.12.2010, за підписами, виконаними від імені службових осіб ТОВ «Інтел Ком», яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_3 на посаді заступника директора та щодо розміру його доходу за період з червня 2010 по листопад 2010 в сумі 220 817,12 гривень;

-довідки №15 за підписами, виконаними від імені службових осіб ТОВ «ІМС-СЕРВИС», яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_3 на посаді заступника директора та розміру його доходу за період з березня 2009 по серпень 2009 року включно в сумі 720000,64 гривень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Актив-банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.

Зобов'язати слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченка Станіслава Олександровича повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/53834/16-к

Прим.2 - Слідчому Марченку С.О.

Копія: ПАТ «Комерційний Банк «Актив-банк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

11.11.2016 р.