Ухвала суду № 62642970, 01.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52995/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В.про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

31.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12016000000000224 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державній адміністрації, адреса: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що встановлено факти проведення за участю клієнтів банківської установи ПУАТ «СМАРТБАНК» (стара назва ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ») операцій, пов'язаних із проведенням «безтоварних» операцій на підставі підроблених документів з метою легалізації готівкових коштів, а також виведення коштів за кордон на підставі «удаваних» контрактів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В.про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Онищенку Роману Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державній адміністрації, адреса: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Лайт-Плюс» (ЄДРПОУ 38917085), а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, листування, з моменту реєстрації юридичних осіб до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52995/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Чорному І.О.