Ухвала суду № 62621145, 14.07.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4368/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Рудь Н.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання їй або СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О., або оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ОСОБА_3 (НОМЕР_1) поточний картковий рахунок № НОМЕР_66, ОСОБА_4 (НОМЕР_2) поточний картковий рахунок № НОМЕР_67, ОСОБА_5 (НОМЕР_3) поточний картковий рахунок № НОМЕР_68, ОСОБА_6 (НОМЕР_4) поточний картковий рахунок № НОМЕР_69, ОСОБА_7 (НОМЕР_5) поточний картковий рахунок № НОМЕР_70, ОСОБА_8 (НОМЕР_6) поточний картковий рахунок № НОМЕР_71, ОСОБА_9 (НОМЕР_7) поточний картковий рахунок № НОМЕР_72, ОСОБА_10 (НОМЕР_73) поточний картковий рахунок № НОМЕР_74, ОСОБА_11 (НОМЕР_8) поточний картковий рахунок № НОМЕР_75, ОСОБА_12 (НОМЕР_9) поточний картковий рахунок № НОМЕР_76, ОСОБА_13 (НОМЕР_10) поточний картковий рахунок № НОМЕР_77, ОСОБА_14 (НОМЕР_11) поточний картковий рахунок № НОМЕР_78, ОСОБА_15 (НОМЕР_12) поточний картковий рахунок № НОМЕР_79, ОСОБА_16 (НОМЕР_13) поточний картковий рахунок № НОМЕР_80, ОСОБА_17 (НОМЕР_14) поточний картковий рахунок № НОМЕР_81, ОСОБА_18 (НОМЕР_15) поточний картковий рахунок № НОМЕР_82, ОСОБА_19 (НОМЕР_16) поточний картковий рахунок № НОМЕР_83, ОСОБА_20 (НОМЕР_17) поточний картковий рахунок № НОМЕР_84, ОСОБА_21 (НОМЕР_18) поточний картковий рахунок № НОМЕР_85, ОСОБА_22 (НОМЕР_19) поточний картковий рахунок № НОМЕР_86, ОСОБА_23 (НОМЕР_20) поточний картковий рахунок № НОМЕР_87, ОСОБА_24 (НОМЕР_21) поточний картковий рахунок № НОМЕР_88, ОСОБА_25 (НОМЕР_22) поточний картковий рахунок № НОМЕР_89, ОСОБА_26 (НОМЕР_23) поточний картковий рахунок № НОМЕР_90, ОСОБА_27 (НОМЕР_24) поточний картковий рахунок № НОМЕР_91, ОСОБА_28 (НОМЕР_25) поточний картковий рахунок № НОМЕР_92, ОСОБА_29 (НОМЕР_26) поточний картковий рахунок № НОМЕР_93, ОСОБА_30 Олександрович (НОМЕР_27) поточний картковий рахунок № НОМЕР_94, ОСОБА_31 (НОМЕР_28) поточний картковий рахунок № НОМЕР_96, ОСОБА_32 (НОМЕР_29) поточний картковий рахунок № НОМЕР_95, ОСОБА_33 (НОМЕР_30) поточний картковий рахунок № НОМЕР_97, ОСОБА_34 (НОМЕР_31) № НОМЕР_98, ОСОБА_35 (НОМЕР_32) поточний картковий рахунок № НОМЕР_103, ОСОБА_36 (НОМЕР_33) поточний картковий рахунок № НОМЕР_99, ОСОБА_37 (НОМЕР_34) поточний картковий рахунок № НОМЕР_104, ОСОБА_38 (НОМЕР_35) поточний картковий рахунок № НОМЕР_100, ОСОБА_39 (НОМЕР_36) поточний картковий рахунок № НОМЕР_105, ОСОБА_40 (НОМЕР_37) поточний картковий рахунок № НОМЕР_101, ОСОБА_41 (НОМЕР_38) поточний картковий рахунок № НОМЕР_106, ОСОБА_42 (НОМЕР_39) поточний картковий рахунок № НОМЕР_102, ОСОБА_43 (НОМЕР_40) поточний картковий рахунок № НОМЕР_107, ОСОБА_44 (НОМЕР_41) поточний картковий рахунок № НОМЕР_108, ОСОБА_45 (НОМЕР_42) поточний картковий рахунок № НОМЕР_111, ОСОБА_46 (НОМЕР_43) поточний картковий рахунок № НОМЕР_109, ОСОБА_47 ОСОБА_48 (НОМЕР_44) поточний картковий рахунок № НОМЕР_112, ОСОБА_47 (НОМЕР_45) поточний картковий рахунок № НОМЕР_110, ОСОБА_49 (НОМЕР_46) поточний картковий рахунок № НОМЕР_114, ОСОБА_50 (НОМЕР_47) поточний картковий рахунок № НОМЕР_113, ОСОБА_51 (НОМЕР_48) поточний картковий рахунок № НОМЕР_115, ОСОБА_52 (НОМЕР_49) поточний картковий рахунок № НОМЕР_116, ОСОБА_53 (НОМЕР_50) поточний картковий рахунок № НОМЕР_50, ОСОБА_54 (НОМЕР_51) поточний картковий рахунок № НОМЕР_117, ОСОБА_55 (НОМЕР_52) поточний картковий рахунок № НОМЕР_120, ОСОБА_56 (НОМЕР_53) поточний картковий рахунок № НОМЕР_118, ОСОБА_57 (НОМЕР_54) поточний картковий рахунок № НОМЕР_121, ОСОБА_58 (НОМЕР_55) поточний картковий рахунок № НОМЕР_119, ОСОБА_59 (НОМЕР_56) поточний картковий рахунок № НОМЕР_122, ОСОБА_60 (НОМЕР_57) поточний картковий рахунок № НОМЕР_123, ОСОБА_61 (НОМЕР_58) поточний картковий рахунок № НОМЕР_125, ОСОБА_62 (НОМЕР_59) поточний картковий рахунок № НОМЕР_124, ОСОБА_63 (НОМЕР_60) поточний картковий рахунок № НОМЕР_126, ОСОБА_64 (НОМЕР_61) поточний картковий рахунок № НОМЕР_127, ОСОБА_65 (НОМЕР_62) поточний картковий рахунок № НОМЕР_130, ОСОБА_66 (НОМЕР_63) поточний картковий рахунок № НОМЕР_129, ОСОБА_67 (НОМЕР_64) поточний картковий рахунок № НОМЕР_131, ОСОБА_68 (НОМЕР_65) поточний картковий рахунок № НОМЕР_128 та здійснити виїмку в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175), з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по поточним картковим рахункам № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття поточних карткових рахунків № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на поточні карткові рахунки № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод; надати інформацію про розрахункові рахунки до яких прив'язані поточні карткові рахунки № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 із зазначення номерів рахунків, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; надати записи з камер відео спостереження банкоматів (банків) із зазначенням місць розташування банкоматів (банків) на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання поточних карткових рахунків № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

04 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000012 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_36

В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_36 проведені фінансові операції пов'язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_6 та ОСОБА_36 були були ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), сума перерахування складає 5,09 млн. грн.

В ході аналізу руху коштів по рахунку ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629) відкритого в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175) встановлено наступне, що з розрахункового рахунку ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629) перераховані грошові кошти на поточні карткові рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_7 (НОМЕР_5), ОСОБА_8 (НОМЕР_6), ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ОСОБА_10 (НОМЕР_73), ОСОБА_11 (НОМЕР_8), ОСОБА_12 (НОМЕР_9), ОСОБА_13 (НОМЕР_10), ОСОБА_14 (НОМЕР_11), ОСОБА_15 (НОМЕР_12), ОСОБА_16 (НОМЕР_13), ОСОБА_17 (НОМЕР_14), ОСОБА_18 (НОМЕР_15), ОСОБА_19 (НОМЕР_16), ОСОБА_20 (НОМЕР_17), ОСОБА_21 (НОМЕР_18), ОСОБА_22 (НОМЕР_19), ОСОБА_23 (НОМЕР_20), ОСОБА_24 (НОМЕР_21), ОСОБА_25 (НОМЕР_22), ОСОБА_26 (НОМЕР_23), ОСОБА_27 (НОМЕР_24), ОСОБА_28 (НОМЕР_25), ОСОБА_29 (НОМЕР_26), ОСОБА_30 (НОМЕР_27), ОСОБА_31 (НОМЕР_28), ОСОБА_32 (НОМЕР_29), ОСОБА_33 (НОМЕР_30), ОСОБА_34 (НОМЕР_31), ОСОБА_35 (НОМЕР_32), ОСОБА_36 (НОМЕР_33), ОСОБА_37 (НОМЕР_34), ОСОБА_38 (НОМЕР_35), ОСОБА_39 (НОМЕР_36), ОСОБА_40 (НОМЕР_37), ОСОБА_41 (НОМЕР_38), ОСОБА_42 (НОМЕР_39), ОСОБА_43 (НОМЕР_40), ОСОБА_44 (НОМЕР_41), ОСОБА_45 (НОМЕР_42), ОСОБА_46 (НОМЕР_43), ОСОБА_69 (НОМЕР_44), ОСОБА_47 (НОМЕР_45), ОСОБА_49 (НОМЕР_46), ОСОБА_50 (НОМЕР_47), ОСОБА_51 (НОМЕР_48), ОСОБА_52 Юріївна (НОМЕР_49), ОСОБА_53 (НОМЕР_50), ОСОБА_54 (НОМЕР_51), ОСОБА_55 (НОМЕР_52), ОСОБА_56 (НОМЕР_53), ОСОБА_57 (НОМЕР_54), ОСОБА_58 (НОМЕР_55), ОСОБА_59 (НОМЕР_56), ОСОБА_60 (НОМЕР_57), ОСОБА_61 (НОМЕР_58), ОСОБА_62 (НОМЕР_59), ОСОБА_63 (НОМЕР_60), ОСОБА_64 (НОМЕР_61), ОСОБА_65 (НОМЕР_62), ОСОБА_66 (НОМЕР_63), ОСОБА_67 (НОМЕР_64), ОСОБА_68 (НОМЕР_65).

Тобто встановлено, що наступні фізичні особи мають відкриті поточні карткові рахунки в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175): ОСОБА_3 (НОМЕР_1) поточний картковий рахунок № НОМЕР_66, ОСОБА_4 (НОМЕР_2) поточний картковий рахунок № НОМЕР_67, ОСОБА_5 (НОМЕР_3) поточний картковий рахунок № НОМЕР_68, ОСОБА_6 (НОМЕР_4) поточний картковий рахунок № НОМЕР_69, ОСОБА_7 (НОМЕР_5) поточний картковий рахунок № НОМЕР_70, ОСОБА_8 (НОМЕР_6) поточний картковий рахунок № НОМЕР_71, ОСОБА_9 (НОМЕР_7) поточний картковий рахунок № НОМЕР_72, ОСОБА_10 (НОМЕР_73) поточний картковий рахунок № НОМЕР_74, ОСОБА_11 (НОМЕР_8) поточний картковий рахунок № НОМЕР_75, ОСОБА_12 (НОМЕР_9) поточний картковий рахунок № НОМЕР_76, ОСОБА_13 (НОМЕР_10) поточний картковий рахунок № НОМЕР_77, ОСОБА_14 (НОМЕР_11) поточний картковий рахунок № НОМЕР_78, ОСОБА_15 (НОМЕР_12) поточний картковий рахунок № НОМЕР_79, ОСОБА_16 (НОМЕР_13) поточний картковий рахунок № НОМЕР_80, ОСОБА_17 (НОМЕР_14) поточний картковий рахунок № НОМЕР_81, ОСОБА_18 (НОМЕР_15) поточний картковий рахунок № НОМЕР_82, ОСОБА_19 (НОМЕР_16) поточний картковий рахунок № НОМЕР_83, ОСОБА_20 (НОМЕР_17) поточний картковий рахунок № НОМЕР_84, ОСОБА_21 (НОМЕР_18) поточний картковий рахунок № НОМЕР_85, ОСОБА_22 (НОМЕР_19) поточний картковий рахунок № НОМЕР_86, ОСОБА_23 (НОМЕР_20) поточний картковий рахунок № НОМЕР_87, ОСОБА_24 (НОМЕР_21) поточний картковий рахунок № НОМЕР_88, ОСОБА_25 (НОМЕР_22) поточний картковий рахунок № НОМЕР_89, ОСОБА_26 (НОМЕР_23) поточний картковий рахунок № НОМЕР_90, ОСОБА_27 (НОМЕР_24) поточний картковий рахунок № НОМЕР_91, ОСОБА_28 (НОМЕР_25) поточний картковий рахунок № НОМЕР_92, ОСОБА_29 (НОМЕР_26) поточний картковий рахунок № НОМЕР_93, ОСОБА_30 (НОМЕР_27) поточний картковий рахунок № НОМЕР_94, ОСОБА_31 (НОМЕР_28) поточний картковий рахунок № НОМЕР_96, ОСОБА_32 (НОМЕР_29) поточний картковий рахунок № НОМЕР_95, ОСОБА_33 (НОМЕР_30) поточний картковий рахунок № НОМЕР_97, ОСОБА_34 (НОМЕР_31) № НОМЕР_98, ОСОБА_35 (НОМЕР_32) поточний картковий рахунок № НОМЕР_103, ОСОБА_36 (НОМЕР_33) поточний картковий рахунок № НОМЕР_99, ОСОБА_37 (НОМЕР_34) поточний картковий рахунок № НОМЕР_104, ОСОБА_38 (НОМЕР_35) поточний картковий рахунок № НОМЕР_100, ОСОБА_39 (НОМЕР_36) поточний картковий рахунок № НОМЕР_105, ОСОБА_40 (НОМЕР_37) поточний картковий рахунок № НОМЕР_101, ОСОБА_41 (НОМЕР_38) поточний картковий рахунок № НОМЕР_106, ОСОБА_42 (НОМЕР_39) поточний картковий рахунок № НОМЕР_102, ОСОБА_43 (НОМЕР_40) поточний картковий рахунок № НОМЕР_107, ОСОБА_44 (НОМЕР_41) поточний картковий рахунок № НОМЕР_108, ОСОБА_45 (НОМЕР_42) поточний картковий рахунок № НОМЕР_111, ОСОБА_46 (НОМЕР_43) поточний картковий рахунок № НОМЕР_109, ОСОБА_69 (НОМЕР_44) поточний картковий рахунок № НОМЕР_112, ОСОБА_47 (НОМЕР_45) поточний картковий рахунок № НОМЕР_110, ОСОБА_49 (НОМЕР_46) поточний картковий рахунок № НОМЕР_114, ОСОБА_50 (НОМЕР_47) поточний картковий рахунок № НОМЕР_113, ОСОБА_51 (НОМЕР_48) поточний картковий рахунок № НОМЕР_115, ОСОБА_52 (НОМЕР_49) поточний картковий рахунок № НОМЕР_116, ОСОБА_53 (НОМЕР_50) поточний картковий рахунок № НОМЕР_50, ОСОБА_54 (НОМЕР_51) поточний картковий рахунок № НОМЕР_117, ОСОБА_55 (НОМЕР_52) поточний картковий рахунок № НОМЕР_120, ОСОБА_56 (НОМЕР_53) поточний картковий рахунок № НОМЕР_118, ОСОБА_57 (НОМЕР_54) поточний картковий рахунок № НОМЕР_121, ОСОБА_58 (НОМЕР_55) поточний картковий рахунок № НОМЕР_119, ОСОБА_59 (НОМЕР_56) поточний картковий рахунок № НОМЕР_122, ОСОБА_60 (НОМЕР_57) поточний картковий рахунок № НОМЕР_123, ОСОБА_61 (НОМЕР_58) поточний картковий рахунок № НОМЕР_125, ОСОБА_62 (НОМЕР_59) поточний картковий рахунок № НОМЕР_124, ОСОБА_63 (НОМЕР_60) поточний картковий рахунок № НОМЕР_126, ОСОБА_64 (НОМЕР_61) поточний картковий рахунок № НОМЕР_127, ОСОБА_65 (НОМЕР_62) поточний картковий рахунок № НОМЕР_130, ОСОБА_66 (НОМЕР_63) поточний картковий рахунок № НОМЕР_129, ОСОБА_67 (НОМЕР_64) поточний картковий рахунок № НОМЕР_131, ОСОБА_68 ОСОБА_70 (НОМЕР_65) поточний картковий рахунок № НОМЕР_128.

В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по поточним картковим рахункам № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_132 період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175), а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та необхідність надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О., тимчасовий доступ до копій документів з наданням можливості їх вилучення, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів. Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим оперативним співробітникам, так як, в цій частині клопотання слідчого невмотивоване і таке, що не ґрунтується на вимогах КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175), які містять банківську таємницю клієнтів ОСОБА_3 (НОМЕР_1) поточний картковий рахунок № НОМЕР_66, ОСОБА_4 (НОМЕР_2) поточний картковий рахунок № НОМЕР_67, ОСОБА_5 (НОМЕР_3) поточний картковий рахунок № НОМЕР_68, ОСОБА_6 (НОМЕР_4) поточний картковий рахунок № НОМЕР_69, ОСОБА_7 (НОМЕР_5) поточний картковий рахунок № НОМЕР_70, ОСОБА_8 (НОМЕР_6) поточний картковий рахунок № НОМЕР_71, ОСОБА_9 (НОМЕР_7) поточний картковий рахунок № НОМЕР_72, ОСОБА_10(НОМЕР_73) поточний картковий рахунок № НОМЕР_74, ОСОБА_11 (НОМЕР_8) поточний картковий рахунок № НОМЕР_75, ОСОБА_12 (НОМЕР_9) поточний картковий рахунок № НОМЕР_76, ОСОБА_13 (НОМЕР_10) поточний картковий рахунок № НОМЕР_77, ОСОБА_14 (НОМЕР_11) поточний картковий рахунок № НОМЕР_78, ОСОБА_15 (НОМЕР_12) поточний картковий рахунок № НОМЕР_79, ОСОБА_16 (НОМЕР_13) поточний картковий рахунок № НОМЕР_80, ОСОБА_17 (НОМЕР_14) поточний картковий рахунок № НОМЕР_81, ОСОБА_18 (НОМЕР_15) поточний картковий рахунок № НОМЕР_82, ОСОБА_19 (НОМЕР_16) поточний картковий рахунок № НОМЕР_83, ОСОБА_20 (НОМЕР_17) поточний картковий рахунок № НОМЕР_84, ОСОБА_21 (НОМЕР_18) поточний картковий рахунок № НОМЕР_85, ОСОБА_22 (НОМЕР_19) поточний картковий рахунок № НОМЕР_86, ОСОБА_23 (НОМЕР_20) поточний картковий рахунок № НОМЕР_87, ОСОБА_24 (НОМЕР_21) поточний картковий рахунок № НОМЕР_88, ОСОБА_25 (НОМЕР_22) поточний картковий рахунок № НОМЕР_89, ОСОБА_26 (НОМЕР_23) поточний картковий рахунок № НОМЕР_90, ОСОБА_27 (НОМЕР_24) поточний картковий рахунок № НОМЕР_91, ОСОБА_28 (НОМЕР_25) поточний картковий рахунок № НОМЕР_92, ОСОБА_29 (НОМЕР_26) поточний картковий рахунок № НОМЕР_93, ОСОБА_30 (НОМЕР_27) поточний картковий рахунок № НОМЕР_94, ОСОБА_31 (НОМЕР_28) поточний картковий рахунок № НОМЕР_96, ОСОБА_32 (НОМЕР_29) поточний картковий рахунок № НОМЕР_95, ОСОБА_33 (НОМЕР_30) поточний картковий рахунок № НОМЕР_97, ОСОБА_34 (НОМЕР_31) № НОМЕР_98, ОСОБА_35 (НОМЕР_32) поточний картковий рахунок № НОМЕР_103, ОСОБА_36 (НОМЕР_33) поточний картковий рахунок № НОМЕР_99, ОСОБА_37 (НОМЕР_34) поточний картковий рахунок № НОМЕР_104, ОСОБА_38 (НОМЕР_35) поточний картковий рахунок № НОМЕР_100, ОСОБА_39 (НОМЕР_36) поточний картковий рахунок № НОМЕР_105, ОСОБА_40 (НОМЕР_37) поточний картковий рахунок № НОМЕР_101, ОСОБА_41 (НОМЕР_38) поточний картковий рахунок № НОМЕР_106, ОСОБА_42 (НОМЕР_39) поточний картковий рахунок № НОМЕР_102, ОСОБА_43 (НОМЕР_40) поточний картковий рахунок № НОМЕР_107, ОСОБА_44 (НОМЕР_41) поточний картковий рахунок № НОМЕР_108, ОСОБА_45 (НОМЕР_42) поточний картковий рахунок № НОМЕР_111, ОСОБА_46 (НОМЕР_43) поточний картковий рахунок № НОМЕР_109, ОСОБА_69 (НОМЕР_44) поточний картковий рахунок № НОМЕР_112, ОСОБА_47 (НОМЕР_45) поточний картковий рахунок № НОМЕР_110, ОСОБА_49 (НОМЕР_46) поточний картковий рахунок № НОМЕР_114, ОСОБА_50 (НОМЕР_47) поточний картковий рахунок № НОМЕР_113, ОСОБА_51 (НОМЕР_48) поточний картковий рахунок № НОМЕР_115, ОСОБА_52 (НОМЕР_49) поточний картковий рахунок № НОМЕР_116, ОСОБА_53 (НОМЕР_50) поточний картковий рахунок № НОМЕР_50, ОСОБА_54 (НОМЕР_51) поточний картковий рахунок № НОМЕР_117, ОСОБА_55 (НОМЕР_52) поточний картковий рахунок № НОМЕР_120, ОСОБА_56 (НОМЕР_53) поточний картковий рахунок № НОМЕР_118, ОСОБА_57 (НОМЕР_54) поточний картковий рахунок № НОМЕР_121, ОСОБА_58 (НОМЕР_55) поточний картковий рахунок № НОМЕР_119, ОСОБА_59 (НОМЕР_56) поточний картковий рахунок № НОМЕР_122, ОСОБА_60 (НОМЕР_57) поточний картковий рахунок № НОМЕР_123, ОСОБА_61 (НОМЕР_58) поточний картковий рахунок № НОМЕР_125, ОСОБА_62 (НОМЕР_59) поточний картковий рахунок № НОМЕР_124, ОСОБА_63 (НОМЕР_60) поточний картковий рахунок № НОМЕР_126, ОСОБА_64 (НОМЕР_61) поточний картковий рахунок № НОМЕР_127, ОСОБА_65 (НОМЕР_62) поточний картковий рахунок № НОМЕР_130, ОСОБА_66 (НОМЕР_63) поточний картковий рахунок № НОМЕР_129, ОСОБА_67 (НОМЕР_64) поточний картковий рахунок № НОМЕР_131, ОСОБА_68 (НОМЕР_65) поточний картковий рахунок № НОМЕР_128 та здійснити виїмку в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175), з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по поточним картковим рахункам № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття поточних карткових рахунків № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на поточні карткові рахунки № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

6. Надати інформацію про розрахункові рахунки до яких прив'язані поточні карткові рахунки № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 із зазначення номерів рахунків, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу.

7. Надати записи з камер відео спостереження банкоматів (банків) із зазначенням місць розташування банкоматів (банків) на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання поточних карткових рахунків № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_74, № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77, № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83, № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89, № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92, № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_96, № НОМЕР_95, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98, № НОМЕР_103, № НОМЕР_99, № НОМЕР_104, № НОМЕР_100, № НОМЕР_105, № НОМЕР_101, № НОМЕР_106, № НОМЕР_102, № НОМЕР_107, № НОМЕР_108, № НОМЕР_111, № НОМЕР_109, № НОМЕР_112, № НОМЕР_110, № НОМЕР_114, № НОМЕР_113, № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_50, № НОМЕР_117, № НОМЕР_120, № НОМЕР_118, № НОМЕР_121, № НОМЕР_119, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, № НОМЕР_125, № НОМЕР_124, № НОМЕР_126, № НОМЕР_127, № НОМЕР_130, № НОМЕР_129, № НОМЕР_131, № НОМЕР_128 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :