Ухвала суду № 62621143, 14.07.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/10791/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2016 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Рудь Н.В. за участю слідчого Протаса О.Б., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва радник юстиції Протаса О.Б. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000000919 від 10.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва радник юстиції Протас О.Б. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Києва Шаповаловим Є.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів матеріалів судової справи Печерського районного суду м. Києва № 757/15070/15-к за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яку вироком суду (головуючий суддя Царевич О.І.) засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, які знаходяться та перебувають у володінні Печерського районного суду м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, з подальшим їх вилученням (виїмкою) у фотокопіях.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що третім слідчим відділом слідчого управління прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000919 від 10.08.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами підрозділів ГУ ДФС у м. Києві, шляхом не складання акту позапланової документальної перевірки підприємства, внаслідок чого не донараховано ПДВ та податку на прибуток, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до бюджету держави, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у період з 30.10.2014 року по 03.11.2014 року головним державним ревізором-інспектором ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Куряченко Г.В., на підставі направлення № 143 від 30.10.2014 року ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та постанови слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходіву м. Києві від 06.05.2014 року, проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Юридична фірма «Астерс» (ЄДРПОУ 35464641) з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мікас Плюс» (ЄДРПОУ 38148234) за весь увесь період діяльності.

За результатами перевірки, головним державним ревізором-інспектором Куряченко Г.В. 04.11.2014 року складено довідку за № 6430/26-56-22-03-09/35464641, відповідно до якої, За період з 01.12.2012 року по 31.12.2013 року ТОВ «Юридична фірма «Астерс» задекларовано податкового кредиту по податку на додану вартість у сумі 15 600 541 грн.

Перевіркою повноти визначення податкового кредиту ТОВ «Юридична фірма «Астерс» по взаємовідносинах з ТОВ «МікасПляс» за період з 01.12.2012 року по 31.12.2013 року не встановлено їх завищення або заниження.

Засновником та керівником ТОВ «Мікас Плюс» являється ОСОБА_3, яка вироком Печерського районного суду м. Києва від 31.08.2015 року засуджена за пособництво у придбанні ТОВ «Мікас Плюс» з метою прикриття незаконної діяльності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 28/7 від 30.05.2016 року, проведеної у межах даного кримінального провадження, з урахуванням вищевказаного вироку суду, заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті до Державного бюджету України, внаслідок формування службовими особами ТОВ «Юридична Фірма «Астрес» податкового кредиту з ПДВ за операціями щодо надання ТОВ «Мікас Плюс» юридичних послуг на користь ТОВ «Юридична Фірма «Астрес» документально підтверджується на загальну суму 8 511 505 грн.

З урахуванням вищевказаного, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів матеріалів судової справи Печерського районного суду м. Києва № 757/15070/15-к за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яку вироком суду (головуючий суддя Царевич О.І.) засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, з подальшим їх вилученням (виїмкою) у фотокопіях.

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні Печерського районного суду м. Києва, розташованого в м. Києві, вул. Хрещатик, 42-А.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Печерського районного суду м. Києва, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому прокуратури Протасу О.Б. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилученням (виїмкою) у фотокопіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва радника юстиції Протаса О.Б. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва раднику юстиції Протасу О.Б. тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів судової справи Печерського районного суду м. Києва № 757/15070/15-к за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яку вироком суду (головуючий суддя Царевич О.І.) засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, яка знаходиться та перебуває у володінні Печерського районного суду м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, з подальшим їх вилученням (виїмкою) у фотокопіях.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: