Ухвала суду № 62619005, 12.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4368/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Кучер А.М., розглянувши клопотання клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000012 від 04.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Лубіним О.О., про надання їй або СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться на підприємстві ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), а саме: наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2013 року по дату постановлення ухвали; угоди про відступлення права вимоги від 22.10.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 28.10.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 04.11.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 06.11.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 10.11.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 13.11.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 18.11.2015 року; інших документів, які стосуються відступлення права вимоги, стороною яких виступає ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701); договорів купівлі-продаж цінних паперів №508-БВ від 19.10.2015, №513-БВ від 21.10.2015, №521-БВ від 27.10.2015, №523-БВ від 28.10.2015, №530-БВ від 02.11.2015, №10-1308/1-БВ від 13.08.2015, №537-БВ від 09.11.2015, №543-БВ від 12.11.2015, №547-БВ від 12.11.2015; платіжних доручень про перерахування коштів на рахунки ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701); листів, претензій, інших матеріали переписки між підприємствами; інших, не зазначених документів, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаними підприємствами, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та інших з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5

В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом встановлено, що за участю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проведені фінансові операції пов'язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), та ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701) сума перерахування складає понад 3 млн. грн.

В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), та ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701), в ході аналізу руху грошових коштів по банківських рахунків відкритих на клієнтів ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), та ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701) встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалось з ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069).

Враховуючи викладене, в порядку ст. 93 КПК України до ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) направлено вимогу на надання копій документів по взаємовідносинах з ТОВ «Кристал груп», 06.06.2016 року від ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) надійшов лист-відповідь з копіями угод про відступлення права вимоги.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження постала необхідність у отримані оригіналів вище вказаних документів, оскільки вони необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Представник ПП «ІК «Офір» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце засідання був повідомлений належним чином, клопотань про відкладення судового засідання не надходило.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла потреба отримати документ, що знаходиться у володінні ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069).

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Однак, слідчим у судовому засіданні не доведено необхідності вилучення оригіналів деяких документів, а саме: наказів (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2013 року по дату постановлення ухвали; платіжних доручень про перерахування коштів на рахунки ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701); листів, претензій, інших матеріалів переписки між підприємствами та інших, не зазначених документів, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаними підприємствами, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції. Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим оперативним співробітникам, так як, в цій частині клопотання слідчого також невмотивоване і не ґрунтується на вимогах КПК України.

З огляду на означене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів приходить до висновку про часткове його задоволення.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) з можливістю їх вилучення, (а в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій), а саме:

- угоди про відступлення права вимоги від 22.10.2015, угоди про відступлення права вимоги від 28.10.2015, угоди про відступлення права вимоги від 04.11.2015, угоди про відступлення права вимоги від 06.11.2015, угоди про відступлення права вимоги від 10.11.2015, угоди про відступлення права вимоги від 13.11.2015, угоди про відступлення права вимоги від 18.11.2015;

- правочинів, які стосуються відступлення права вимоги, стороною яких виступає ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701);

- договорів купівлі-продажу цінних паперів №508-БВ від 19.10.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №513-БВ від 21.10.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №521-БВ від 27.10.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №523-БВ від 28.10.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №530-БВ від 02.11.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №10-1308/1-БВ від 13.08.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №537-БВ від 09.11.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №543-БВ від 12.11.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №547-БВ від 12.11.2015.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) з можливість вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2013 року по 12.08.2016 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів на рахунки ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701);

- листів, претензій, матеріалів переписки між підприємствами, документів щодо здійснення господарських відносин з вищевказаними підприємствами, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: