Ухвала суду № 62617632, 10.11.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10390/16-к

Провадження № 1-кс/592/4147/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016200000000093 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що впродовж 2016 року службові особи ТОВ «Торгест» (код 40680082) за участю підприємств-експедиторів ПП «Феліче» (код 36978544), ТОВ «Ісіда Шіппінг» (код 38227525) при здійсненні імпорту товару від компанії нерезидента «Hangzou Тіgao Trading CO., LTD» (КНР) вносили завідомо неправдиві відомості до вантажно-митних декларацій та рахунків-фактур, щодо виду, кількості та вартості імпортованого товару та надавали ці документи до митних органів України. В результаті вказаних дій при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету.

В подальшому невстановлені особи, використовуючи підприємства ТОВ «Торгест (код 40680082), ТОВ «Арієн» (код 40302737), ТОВ «Компанія Укрбізнесгруп (код 40154100), ТОВ «ОСОБА_2 пром тех» (код 39366196) шляхом відображення безтоварних операцій, щодо реалізації товару імпортованого від компанії нерезидента «Hangzou Тіgao Trading CO., LTD» (КНР), ухилились від сплати митних платежів та податку на додану вартість на загальну суму 2 млн. 210,94 тис. грн., що є великим розміром.

На даний час протиправна діяльність не припинена.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що на даний час до Митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС (відділ митного оформлення № 1 митного поста „Столичний) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, в адресу ТОВ «Торгест» (код 40680082) від підприємств нерезидентів, зареєстрованих в Китайській народній республіці, для проведення митного оформлення (імпорту товарів на митну територію України), надійшли 14 контейнерів з вантажем тканини, а саме:

1.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860994, типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU1924853.

2.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860978 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU0126139.

3.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860992 типу EE, в режимі IM 40, контейнер №MSKU8373881.

4.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860977 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № PONU8015532.

5.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860986 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU0671350.

6.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860966 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU1865576.

7.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/86099 типу EE, в режимі IM 40, контейнер №TCNU8771571.

8.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/861270 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № TRIU5426645.

9.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860984 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MAEU9192154.

10.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/861263 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № INKU6700240.

11.Вантажно-митна декларація №100270001/2016/274147 типу TN, в режимі IM 40, контейнер № ZCSU8563166.

12.Вантажно-митна декларація №100270001/2016/274360 типу TN, в режимі IM 40, контейнер № MSKU0268982.

13.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/862065 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU8373881.

14.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/861266 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № TCLU1742928.

Згідно отриманої інформації, при декларуванні вантажу тканин, який надійшов на адресу ТОВ «Торгест» (код 40680082), до вказаних вище вантажно-митних декларацій службовими особами ТОВ «Торгест» внесено завідомо неправдиві відомості щодо класифікації товару (код УКТЗЕД), його ваги та фактичної вартості, що призведе ненадходження в бюджет митних платежів в значних сумах.

З метою повного, обєктивного розслідування кримінального провадження, проведення товарознавчих експертиз, перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження тканини, яка імпортувалась ТОВ «Торгест» на митну територію України з заниженням митної вартості товару від підприємств нерезидентів, зареєстрованих в Китайській народній республіці, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити тканину, що імпортувалась підприємством ТОВ «Торгест» на митну територію України, яка знаходяться у контейнерах MSKU1924853, MSKU0126139, MSKU8373881, PONU8015532, MSKU0671350, MSKU1865576, TCNU8771571, TRIU5426645, MAEU9192154, INKU6700240, ZCSU8563166, MSKU0268982, MSKU8373881, TCLU1742928, а також документи, які подавались ТОВ «Торгест» (код 40680082) до митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС для здійснення імпорту тканини від підприємств нерезидентів зареєстрованих в Китайській народній республіці протягом 2016 року з можливістю їх вилучення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Торгест» (код 40680082), та перебувають на території митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав, прросив розглянути клопотання без участі власника майна.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Торгест» (код 40680082), та перебувають на території митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Торгест» (код 40680082) , а саме: тканини, що імпортувалась підприємством ТОВ «Торгест» на митну територію України, яка знаходяться у контейнерах MSKU1924853, MSKU0126139, MSKU8373881, PONU8015532, MSKU0671350, MSKU1865576, TCNU8771571, TRIU5426645, MAEU9192154, INKU6700240, ZCSU8563166, MSKU0268982, MSKU8373881, TCLU1742928, а також документів, які подавались ТОВ «Торгест» (код 40680082) до митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС для здійснення імпорту тканини від підприємств нерезидентів, зареєстрованих в Китайській народній республіці протягом 2016 року, які перебувають на території митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков