Постанова № 62617022, 08.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

522/20807/16-к 1-кс/522/19998/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю прокурора Савельєва Ю.В., старшого слідчого Калічевського В.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається, із тексту указаного клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015160000000855 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, здійснюють підготовчі дії щодо розповсюдження на території України підроблених полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз».

23.10.2015 року невстановленими особами, які представились страховими брокерами з м. Києва в ході особистої зустрічі у ресторані «Патефон» (м. Одеса) із представником ПрАТ «Європейський страховий союз» ОСОБА_3, останньому запропоновано для продажу підроблені бланки полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз» із вигідним розподілом прибутку, як 52% - представникові, а 48% - невстановленим особам. При цьому 48% необхідно перерахувати на картковий рахунок №5211537333156128 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 А звіти про здійснення страхування (другий примірник полісу) запропоновано надавати менеджеру по роботі з агентами ОСОБА_5 за телефоном №+380630143229, чи на електрону поштову скриньку avtostrahovanie1111@mail.ru.

30.10.2015 року бланки 200 підроблених страхових полісів було передано «Новою поштою» ОСОБА_3 за експрес накладною № 59000140552617 від ОСОБА_6.

Так, ОСОБА_7 будучи фахівцем в сфері обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ), раніше у період з 10.12.2013 року по 25.11.2014 року був зареєстрований як агент ПрАТ «СК Провідна» (код 23510137), використовуючи клієнтські бази даних ПрАТ «СК «ЛАФОРТ» (позбавлена членства в МТСБУ з 04.06.2013 року за заборгованість), ПрАТ «СК «Україна» (позбавлена членства в МТСБУ з 01.07.2015 року за заборгованість), ТДВ «СК «НАСТА» (позбавлена членства в МТСБУ з 23.01.2014 року за заборгованість), володіючи якостями лідера, сильним і стійким характером, математичним складом розуму, переслідуючи корисливі цілі, створив групу для вчинення умисних тяжких злочинів, спрямованих на підроблення та подальший збут офіційних документів, а саме бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними печатками та штампами, які видають та посвідчують Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ), яке є єдиним обєднанням страховиків, які здійснюють ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну третім особам, та ПрАТ «Європейський Страховий Союз» (далі ПрАТ «ЄСС»), яка здійснює страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ, на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011 року, виданої державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, при наступних обставинах:

В невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_7, з метою реалізації злочинного умислу, організував виготовлення невстановленої кількості підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними підробленими печатками та штампами ПрАТ «ЄСС», з метою подальшого збуту зазначених бланків.

В якості безпосередніх учасників та виконавців незаконних рішень, ОСОБА_7, за попередньою узгодженістю змовою з ними залучив до складу групи:

- ОСОБА_8, з метою організації останнім реалізації підроблених полісів шляхом їх поштового відправлення залученим до злочинної діяльності невстановленим особам через поштові відділення на території України та отримання виручених за реалізацію грошових коштів;

- ОСОБА_9, з метою імітування діяльності менеджера по роботі з агентами справжньої страхової компанії, приймання телефонних дзвінків, по оголошенню розміщеному на інтернет-сайті osago-kiev.biz., обдзвонювання клієнтів, яких надає ОСОБА_7 (з баз даних інших страхових компаній) та домовлення з ними, щодо надання їм страхових послуг, приймання звітів про здійснене страхування від залучених до злочинної діяльності невстановлених осіб.

Так, в період 23.10.2015 року по 31.10.2015 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами збули за грошову винагороду підроблені бланки полісів ОСЦПВВНТЗ у кількості 200 одиниць, серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107, з відповідними підробленими відтисками печатками та штампами ПрАТ «ЄСС» страховому брокеру ОСОБА_3, який в свою чергу добровільно їх видав правоохоронним органам.

Згідно листа Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) №6/6-01/31817 від 12.11.2015 року бланки полісів обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз» є фальшивими (печатки страхової компанії підроблені, захисні елементи відсутні, частина вказаних у полісах обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Згідно листа ПрАТ «Європейський Страховий Союз» №08-02/654 від 13.11.2015 року встановлено, що ПрАТ «Європейський Страховий Союз», здійснює свою страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011 року, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та при огляді бланків полісів обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 скріплені підробленою печаткою із найменуванням: «Приватне акціонерне товариство «Європейський Страховий Союз» «Для договорів» №1» та частина вказаних у полісах ОСЦПВВНТЗ номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №133 від 10.12.2015 року встановлено:

1. бланки полісів обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», а також бланки 198 спец знаків до них не відповідають оригіналам бланків полісів обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз», а також оригіналам бланків спец знаків до них, наданих в якості зразків.

2. відтиски круглої печатки ПрАТ «Європейський страховий союз» на полісах обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», не відповідають відтисками оригінальної круглої печатки ПрАТ «Європейський страховий союз», наданими в якості зразків.

3. відтиски штампу ПрАТ «Європейський страховий союз» на полісах обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», (за виключенням полісу обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів серії АЕ/5737962, у якому відтиску штампу не виявлено), а також відтиски штампу ПрАТ «Європейський страховий союз» на 198 спец знаків до них, не відповідають відтисками оригінальних штампів ПрАТ «Європейський страховий союз», наданими в якості зразків.

Таким чином, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів та бланків установ незалежно від форм власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначено, в клопотанні ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, шляхом розповсюдження на території України підроблених полісів страхування ОСЦПВВНТЗ ПрАТ «ЄСС», використовує картковий рахунок №4149 4378 5963 5110, відкриті у ПуАТ «Фідобанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Таким чином, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що:

- виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення документів, що послужили підставою для відкриття банківського карткового рахунку №4149 4378 5963 5110, відкритого у ПуАТ «Фідобанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

- виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківському картковому рахунку №4149 4378 5963 5110, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України. Використання отриманих відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення, та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз. Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Старший слідчий Калічевський В.К. та прокурор Савельєв Ю.В. у судовому засіданні підтримали клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши старшого слідчого Калічевського В.К. та прокурора Савельєва Ю.В., а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження №12015160000000855 від 13.11.2015 року, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Листом першого заступника начальника управління СБУ в Одеської області полковника ОСОБА_10від 16.03.2016 року за №65/3/1-919нг банківські рахунки №5211 5373 3315 6128, відкритий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, №5168 7553 4442 5414, відкритий на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 4149 4378 5698 9502, відкритий на імя ОСОБА_11 та №5168 7423 2278 2875.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПуАТ «Фідобанк», мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 або іншому співробітнику ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570:

- оригіналів документів, що послужили підставою для відкриття банківських карткових рахунків №5211 5373 3315 6128, відкритий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, №5168 7553 4442 5414, відкритий на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 4149 4378 5698 9502, відкритий на імя ОСОБА_11 та №5168 7423 2278 2875.

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках №5211 5373 3315 6128, відкритий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, №5168 7553 4442 5414, відкритий на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 4149 4378 5698 9502, відкритий на імя ОСОБА_11 та №5168 7423 2278 2875 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

08.11.2016