Постанова № 62616418, 12.05.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5287/16-к

Провадження № 1-кс/520/1056/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Коротаєва Н.А., при секретарі Четвертак О.І., слідчого Битянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2016 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що 23.01.2014 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява засновника ТОВ «Нікойл» - ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, будучи засновником ТОВ «Вільсон», заволодів його грошовими коштами у розмірі 200000 доларів США.

За вказаним фактом, 23.01.2014 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014160500000594за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

14.04.2016 року постановою прокуратури області місцем проведення досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №12014160500000594 визначено територію Київського району м. Одеси та доручено його проведення слідчому відділу Київського ВП ум. Одесі ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ «Вілсон» та ТОВ «Нікойл» було укладено договір про спільну діяльність, предметом якого було співробітництво у закупівлі та продажу пальмової олії, а саме: ТОВ «Нікойл» закуповувало пальмову олію у ТОВ «Дельта Вілмар», та реалізовувало ТОВ «Вілсон» через посередницьку фірму, яку запропонував ОСОБА_4 Згідно домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_3, останній відповідав за реалізацію товару, а усіма фінансами ТОВ «Нікойл» та ТОВ «Вілсон» керував та розпоряджався ОСОБА_4

Так, у 2009 році головний бухгалтер ТОВ «Нікойл»- ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3 про те, що за результатами бухгалтерської перевірки, було установлено, що ОСОБА_4, шляхом підробки фінансових звітів, які не відповідають фактично існуючим первинним бухгалтерським документам-інвойсам, які підтверджують факт здійснення господарських операцій з постачання товарів із-за кордону, заволодів грошовими коштами у сумі 48000 доларів США. У подальшому, проведеною бухгалтерською перевіркою по взаємовідносинам між ТОВ «Вілсон» та ТОВ «Нікойл», було виявлено наявність фактичної заборгованості ТОВ «Вілсон» перед ТОВ «Нікойл»на суму 1801028 грн.

Окрім цього, згідно показів потерпілого ОСОБА_3, у 2008 році до нього звернувся ОСОБА_4 з проханням у звязку з фінансовими проблемами терміново видати йому з каси ТОВ «Нікойл» 200000 доларів США, на які було придбано 3-хкімнатна квартира по вул. Скісній у м. Одесі та автомобіль «HondaAcura». Станом на теперішній час ОСОБА_4 не повернув належні ОСОБА_3 грошові кошти.

Також установлено, що у 06 травня 2009 року ОСОБА_3 було зареєстровано нову юридичну особу ТОВ «НікОіл» (ЄДРПОУ 36466372), засновником якого він є станом по теперішній час, а ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783), засновником якого з моменту реєстрації, тобто з 14.02.2007 року певний період часу, також був ОСОБА_3, з 12.04.2013 фактично розташоване та здійснює свою діяльність м. Миколаєві, у звязку з чим перебуває на податковому обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївський області.

У звязку саме з чим, виникла необхідність у реєстрації 06.05.2009 року нової юридичної особи ТОВ «НікОіл» (ЄДРПОУ 36466372), та чи мало вказане ТОВ взаємовідносини та спільну діяльність з ТОВ «Вілсон» матеріалами досудового розслідування кримінального провадження не встановлено.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою зясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні допитів співробітників ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783), ТОВ «Нік Оіл» (ЄДРПОУ 36466372) та ТОВ «Вілсон» (ЄДРПОУ 35767873), зокрема для зясування обставин спільної фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

У звязку з чим, 22.04.2016 слідчим був направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до Головного управління Пенсійного фонду України, з метою отримання даних, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування на застрахованих осіб у період з 01.01.2007 по теперішній час, за яких звітували страхувальники ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783) та ТОВ «Вілсон» (ЄДРПОУ 35767873). Так, 25.04.2016 на адресу СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла відповідь ГУ ПФУ в Одеській області на раніше наданий запит за № 5449/06, відповідно до якого ГУ ПФУ в Одеській області відмовило в надані даних з персоніфікованого обліку про працівників, за яких звітували ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783) та ТОВ «Вілсон» (ЄДРПОУ 35767873), у звязку з тим, що склад відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, отримання яких у кримінальному провадженні можливе в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому, вказана вище інформація знаходиться у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 73.

В своєму клопотанні слідчий просить зобовязати представників (співробітників) Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській областінадати (забезпечити) ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1В та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ОСОБА_7 та/або іншим оперативиним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації як на електронних, так і на паперових носіях - відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування працівників, за яких звітували ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783), ТОВ «Нік Оіл» (ЄДРПОУ 36466372) та ТОВ «Вілсон» (ЄДРПОУ 35767873) у період з моменту створення зазначених підприємств по теперішній час, із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83.

Також зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши думку слідчого, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, що знаходяться у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області, потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначені документи перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобовязати працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ОСОБА_7 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації як на електронних, так і на паперових носіях - відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування працівників, за яких звітували ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783), ТОВ «Нік Оіл» (ЄДРПОУ 36466372) та ТОВ «Вілсон» (ЄДРПОУ 35767873) у період з моменту створення зазначених підприємств по теперішній час, із можливістю ознайомлення з ними, та зняти копії, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, без вилучення вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Коротаєва Н. О.