Постанова № 62616391, 16.05.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5283/16-к

Провадження № 1-кс/520/1054/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Коротаєва Н.А., при секретарі Четвертак О.І., за участю слідчого Битянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2016 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що 23.01.2014 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява засновника ТОВ «Нікойл» - ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, будучи засновником ТОВ «Вільсон», заволодів його грошовими коштами у розмірі 200000 доларів США.

За вказаним фактом, 23.01.2014 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014160500000594за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

14.04.2016 року постановою прокуратури області місцем проведення досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №12014160500000594 визначено територію Київського району м. Одеси та доручено його проведення слідчому відділу Київського ВП ум. Одесі ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ «Вілсон» та ТОВ «Нікойл» було укладено договір про спільну діяльність, предметом якого було співробітництво у закупівлі та продажу пальмової олії, а саме: ТОВ «Нікойл» закуповувало пальмову олію у ТОВ «Дельта Вілмар», та реалізовувало ТОВ «Вілсон» через посередницьку фірму, яку запропонував ОСОБА_4 Згідно домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_3, останній відповідав за реалізацію товару, а усіма фінансами ТОВ «Нікойл» та ТОВ «Вілсон» керував та розпоряджався ОСОБА_4

Так, у 2009 році головний бухгалтер ТОВ «Нікойл»- ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3 про те, що за результатами бухгалтерської перевірки, було установлено, що ОСОБА_4, шляхом підробки фінансових звітів, які не відповідають фактично існуючим первинним бухгалтерським документам-інвойсам, які підтверджують факт здійснення господарських операцій з постачання товарів із-за кордону, заволодів грошовими коштами у сумі 48000 доларів США. У подальшому, проведеною бухгалтерською перевіркою по взаємовідносинам між ТОВ «Вілсон» та ТОВ «Нікойл», було виявлено наявність фактичної заборгованості ТОВ «Вілсон» перед ТОВ «Нікойл»на суму 1801028 грн.

Окрім цього, згідно показів потерпілого ОСОБА_3, у 2008 році до нього звернувся ОСОБА_4 з проханням у звязку з фінансовими проблемами терміново видати йому з каси ТОВ «Нікойл» 200000 доларів США, на які було придбано 3-хкімнатна квартира по вул. Скісній у м. Одесі та автомобіль «HondaAcura». Станом на теперішній час ОСОБА_4 не повернув належні ОСОБА_3 грошові кошти.

Також установлено, що у 06 травня 2009 року ОСОБА_3 було зареєстровано нову юридичну особу ТОВ «НікОіл» (ЄДРПОУ 36466372), засновником якого він є станом по теперішній час, а ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783), засновником якого з моменту реєстрації, тобто з 14.02.2007 року певний період часу, також був ОСОБА_3, з 12.04.2013 фактично розташоване та здійснює свою діяльність м. Миколаєві, у звязку з чим перебуває на податковому обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївський області.

У звязку саме з чим, виникла необхідність у реєстрації 06.05.2009 року нової юридичної особи ТОВ «НікОіл» (ЄДРПОУ 36466372), та чи мало вказане ТОВ взаємовідносини та спільну діяльність з ТОВ «Вілсон» матеріалами досудового розслідування кримінального провадження не встановлено.

Так, відповідно до п.п. 2.2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 637 від 15.12.2004 підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касуяк за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.

Крім того, установлено, що ТОВ «Вілсон» (ЄДРПОУ 35767873) використовувало у своїй діяльності розрахунковий рахунок № 26000168363600 (українська гривня, код валюти 980), який відкритий 07.03.2008 та розрахунковий рахунок № 26009168363601(долар США, код валюти 840), який відкритий 12.03.2008у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

В своєму клопотанні слідчий просить зобовязати АТ "УкрСібБанк" (МФО 351005), забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшим слідчим Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ОСОБА_7 та/або іншим оперативиним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України наступних банківських документів: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783), а саме: № 26001092283101 (долар США, код валюти 840) за період часу з 28.01.2008 р. по 12.10.2009 р.; № 26002092283100 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 12.10.2009 р.; № 26002092983100 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 01.01.2011 р., та отримати копії документів: обліково - реєстраційної справ ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783) на відкриття рахунків 26001092283101; № 26002092283100; № 26002092983100 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункамТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783) а саме по рахункам: № 26001092283101 (долар США, код валюти 840) за період часу з 28.01.2008 р. по 12.10.2009 р.; № 26002092283100 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007р. по 12.10.2009 р.; № 26002092983100 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 01.01.2011 р.

Також слідчий вказує, що вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, яка міститься в документах банківської справи можуть бути використані в якості доказів, крім цього іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Крім того, інформація яка міститься в документах обліково-реєстраційних (юридичних) справ ТОВ «Вілсон» (ЄДРПОУ 35767873) в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 використовуватиметься як доказ взаємовідносин між ТОВ «Вілсон» (ЄДРПОУ 35767873) та ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783) та/або ТОВ «НікОіл» (ЄДРПОУ 36466372), чи спростування такого факту.

Також зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши думку слідчого, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, що знаходяться у АК «УкрСиббанк», потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначена інформація є банківською таємницею, тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобовязати працівників АТ "УкрСиббанк", надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ОСОБА_7тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися (зняти копії), з відомостями на паперових чи електронних носіях, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам рахункам ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783), а саме: № 26001092283101 (долар США, код валюти 840) за період часу з 28.01.2008 р. по 12.10.2009 р.; № 26002092283100 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 12.10.2009 р.; № 26002092983100 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 01.01.2011 р., без вилучення вказаної інформації.

Зобовязати працівників АТ "УкрСиббанк", надати ст. слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ОСОБА_7тимчасовий доступ з можливістю зняти копії з оригіналів наступних документів: обліково - реєстраційної справ ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783)на відкриття рахунків26001092283101; № 26002092283100; № 26002092983100 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки;заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункамТОВ «Нікойл» (ЄДРПОУ 34929783) а саме по рахункам: № 26001092283101 (долар США, код валюти 840) за період часу з 28.01.2008 р. по 12.10.2009 р.; № 26002092283100 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 12.10.2009 р.; № 26002092983100 (українська гривня, код валюти 980), за період часу з 16.03.2007 р. по 01.01.2011 р.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Коротаєва Н. О.