Ухвала суду № 62613159, 10.11.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

10.11.2016

642/1474/16-к

1-кс/642/1870/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г. за участю секретаря Канаєвої К.М., старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 4201622109000016, клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції Марченко О.М. і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу Хірним В.О., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інекс Пульт», що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», суд, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим у період з 01.01.2010 по теперішній час, у тому числі по розрахунковим рахункам 26002012854401, 26001012854402 Товариства з обмеженою відповідальністю «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393 юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», з можливістю проведення виїмки у базовому відділенні Харківської філії ПАТ «Укрсиббанк», за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, іншому відділенні банківської установи у м. Харкові.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Хлодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016221090000016 від 21.01.2016 за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків посадовими особами КП «Харківський метрополітен» під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Як встановлено досудовим слідством у грудні 2015 року КП Харківський метрополітен проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену) 33.13.1», переможцем яких визнано ТОВ «Інекс-Пульт».

30.12.2015 між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 276-12/НО, вартістю 2 573 097,00 коп., по наданню послуг, перелік яких відображено у додатку № 1 до вказаного договору, та складає більше 20 видів робіт, значна кількість яких полягає у проведенні огляду та перевірці обладнання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, якими обладнані об'єкти Харківського метрополітену. Виконані роботи, відповідно до умов договору, що надаються у 2016 році оплачуються після підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

Під час проведення процедури закупівлі ТОВ «Інекс Пульт» у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились (ОСОБА_3 (директор товариства), ОСОБА_4, ОСОБА_5 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_22.). Наказом № 30\12/2 від 30.12.2016 вказані працівники включені до цілодобової аварійної -технічної служби Товариства на виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2016 та їм надано тимчасові перепустки для виконання робіт на об'ектах Харківського метрополітену.

Одночасно ТОВ «Інекс Пульт» надано цивільно-правові договори від 30.12.2016, що укладені від імені директора ТОВ «Інкс Пульт» ОСОБА_3 та фізичними особами ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, відповідно до умов яких виконавець бере на себе зобов'язання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об'єктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки КП Харківський метрополітен на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016.

Наказами № 2-ОК та № 3-ОК ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, та працівник ОСОБА_19 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016 на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ «Інекс Пульт».

У період часу з 01.01.2016 по 11.08.2016, відповідно до наданих документів ТОВ «Інекс Пульт» виконувало роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об'єктах Харківського метрополітену, у кінці кожного місяця виконані роботи закриті актами приймання виконаних робіт, відповідно до яких КП Харківський метрополітен задовольняє фактично виконані роботи, акти підписані обома сторонами. На підставі актів приймання виконаних робіт здійснено оплату за надані послуги, у тому числі платіжним дорученням 821 від 18.01.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інекс Пульт» відкритий ПАТ «Укрсоцбанк» 26000010320669, КП Харківський метрополітен сплачено 98 162,83 грн., за виконані роботи у січні 2016 року, платіжним дорученням № 841 від 22.02.2016 перераховано 100 000,00 грн., за роботи виконані у січні 2016 року, платіжним дорученням № 1315 від 21.03.2016 сплачено 198 162,83 грн., за проведені роботи у лютому 2016 року, платіжним дорученням № 1935 від 20.04.2016 сплачено 198 162,83 грн., за роботи виконані у березні 2016 року, платіжним дорученням № 2931 від 08.06.2016 сплачено грошові кошти за виконі роботи за квітень 2016 року у розмірі 198 162, 83 грн., платіжним дорученням № 3173 від 24.06.2016 сплачено грошові кошти за виконані роботи за травень 2016 року у розмірі 50 000, 00 грн., платіжним дорученням № 3189 від 29.06.2016 сплачено 148 162, 83 грн. за робот виконані у травні 2016 року, усього 990 814,15 грн, з ПДВ.

Відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт, замовника КП Харківський метрополітен задовольняли фактично виконані роботи Товариством, як зазначено, роботи виконувались в належні строки, вимоги нормативних документів дотримані, однак 11.08.2016 між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» за узгодженістю сторін розірвано договір № 276-12/НО від 30.12.2015, з умовою припинення виконання робіт Товариством та виконанням зобов'язання замовника по оплаті виконаних робіт.

Допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ «Інекс-Пульт» ОСОБА_3 надати відомості щодо кваліфікації співробітників, обставин їх працевлаштування, роботи на Товаристві, порядку оплати праці не зміг, у тому числі відмовляючись надати відповіді на поставлені питання, що мають значення у кримінальному провадженні та стосуються фактично виконаних робіт.

Вивченням журналів реєстрації працівників, що проводять роботи на станціях Харківського метрополітену, що надані у прошитому та пронумерованому стані на підставі ухвали слідчого суду КП Харківським метрополітеном, та охоплюють період дії договору № 276-12/НО від 30.12.2015, та частково період за другий, третій, четвертий картали 2015 року, та проміжок часу після розірвання умов договору з ТОВ «Інекс пульт» встановлено, що жоден з заявлених Виконавцем робіт ТОВ «Інекс Пульт» працівників, а саме директор Товариства ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, у тому числі відповідальний за виконання умов договору ОСОБА_5 до об'єктів КП Харківський метрополітен у зазначений період не заходили, та відповідно роботи не виконували.

До укладання договору № 276-12/НО, у період його дії, та безпосередньо після його розірвання, працівниками ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, фактично виконувались роботи з огляду обладнання об'ектів метрополітену, здійснювалось чергування на станціях, відповідно до журналів вказані працівники мали доступ до об'єктів метрополітену як працівники служби «Ш» та служби «АТС» за відповідними службовими посвідченнями, а не як вказано у листах Комунального Підприємства та Товариства «Інекс пульт» тимчасовими перепустками.

Відповідно до відомостей отриманих зі Спеціалізованої Державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харків МГУ ДФС від 31.10.2016 встановлено, що КП Харківський метрополітен ЕДРПОУ 04805918 мав взаємовідносини з ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, вказаним особами виплачувалась заробітна плата Комунальним підприємством у період з 1 кварталу 2015 року по 2 квартал 2016 року.

Так, зокрема ОСОБА_14 у 3 кварталі 2015 року була нарахована та виплачена відповідно 10 092,62, 1 095, 64 грн., у 4 кварталі 2015 року 11 150,79, у 1 кварталі 2016 року - 11 904, 94 грн., у 2-му кварталі 12 531,65 гривень. ОСОБА_11 був працевлаштований на КП Харківський метрополітен протягом 2015 року, та отримував заробітну платню з 1 по 4 квартал 2015 року. Інші співробітники, з якими відповідно до цивільно-правових угод що датовані 30.12.2015 роком, та які були працевлаштовані на ТОВ «Інекс Пульт», одночасно заявлені як особи, що виконували умови договору виконавцем ТОВ «Інекс пульт», отримували заробітну плату будучи працевлаштовані на КП Харківський метрополітен.

Всупереч вказаному, ТОВ «Інекс пульт» надано копії журналів (без номеру) обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної сигналізації на об'єктах Харківського метрополітену, що велись та заповнювались працівниками ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_16, як працівниками Товариства, відомості відображені у вказаних журналах частково співпадають з проведеними роботами, що відображені у Журналах Харківського метрополітену, як працівниками КП Харківський метрополітен.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що роботи за договором 276-12/НО від 30.12.2016 ТОВ «Інекс Пульт» не виконувало, роботи виконані силами КП Харківський метрополітен, за участі штатних працівників, за начебто виконані роботи Комунальним Підприємством Харківський метрополітен на рахунок ТОВ «Інекс Пульт» сплачено близько 1 млн. гривень, документи, що надані КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова є недійсними та складені з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата службовими особами КП Харківський метрополітен грошових коштів, яке вчинено у змові з керівництвом ТОВ «Інекс Пульт», та неналежне виконання своїх службових обов'язків службовими особами КП Харківський метрополітен, внаслідок чого незаконно сплаченого грошові кошти за ніби то виконані роботи ТОВ «Інекс Пульт» за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015.

Окрім того встановлено, що у період з 01.01.2010 по 01.01.2015 ТОВ «Інекс Пульт» на замовлення КП Харківський метрополітен виконувало аналогічні роботи з надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, відповідно до укладений договорів.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, та здобуті під час проведення слідчих дій відомості, слідством встановлено, що між службовими особами КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» у собі директора Товариства на протязі 6 років діє злочинна схема, розроблена та узгоджена, з метою заволодіння коштами підприємства. У вказаний період були укладені та діяли договори з обслуговування об'єктів Харківського метрополітену ТОВ «Інекс Пульт», фактично роботи не виконувались, адже відповідно до показів співробітників ТОВ «Інекс Пульт», що обіймали посади електромонтерів у вказаний період жодних робіт на об'єктах Харківського метрополітену не виконувались.

Під час досудового слідства встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393 юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47 станом на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення, мало відкриті розрахункові рахунки 26002012854401, 26001012854402 у ПАТ «Укрсиббанк», ( МФО 351005), ЕДРПОУ 09807750, ІПН 098077520391, юридична адреса головного офісу: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2\12.

Таким чином, слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТОВ «Інекс Пульт», можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, отриманих від Комунального Підприємства Харківський метрополітен, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у ПАТ «Укрсиббанк», (МФО 351005), ЕДРПОУ 09807750, ІПН 098077520391, юридична адреса головного офісу: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2\12.

ПАТ «Укрсиббанк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «Укрсиббанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані по кримінальному провадженню не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому Холодногірського Відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Хірному Віталію Олександровичу, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Уткіну Дмитру Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам 26002012854401, 26001012854402 Товариства з обмеженою відповідальністю «Інекс Пульт» (ЕДРПОУ 33290393 юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47), за період з 01.01.2010р. по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», (МФО 351005, ЕДРПОУ 09807750, ІПН 098077520391, юридична адреса головного офісу: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2\12).

Проведення виїмки, у разі такої можливості, дозволено провести у базовому відділенні Харківської філії ПАТ «Укрсиббанк», за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, або іншому відділенні банківської установи у м. Харкові)

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко