Ухвала суду № 62595746, 28.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13184/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Топоровський В.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кобилянського О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32015100070000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що невстановлені особи використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ«Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД, ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село» (, ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «Октобертайм», ТОВ «УСК Едельвейс», ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт», ТОВ «Валіо Груп», ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «Рахсер Трейд», ТОВ «Сентент-Групп», ТОВ «Терріус», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан», ТОВ «Фондовий Форекс», ТОВ «ГРУ-М», ТОВ «Імперіал Агро», ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик», ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування», ТОВ «Донколсалтаудит», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», ТОВ «П ТА М», ТОВ «Марк-1», ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро», ТОВ «Наш Добробут», ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг», ТОВ «Арт Трейдінг» (, ТОВ «Новобуд-1», ТОВ «Траст-Консалт Лтд», ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс», ТОВ «Юновест», ТОВ «Ренаксон», ТОВ «Престиж-Плюс», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Національний Розвиток», ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення», Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО», Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО», ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт», ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс», ТОВ «Ерве-17-Шева», ТОВ «Макс І Трейд» та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

У клопотанні вказано, що 30.03.2016 року на виконання ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщеннях ПАТ «КБ «Гефест» в результаті якого відшукано та вилучено кредитні договори, укладені ПАТ «КБ «Гефест» з підприємствами, які задіяні у вище вказаній протиправній схемі на загальну суму близько 120 млн. грн., серед яких: TOB "КК "АВЕРС", TOB "КЦФП", ПАТ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-АГРО", TOB "РЕНАКСОН", ПАТ «АРДЕР».

Зазначено, що заставним майном під кредитні договори були надані цінні папери, емітентом яких є ПАТ «Класик Трейд», яке також задіяне в злочинній схемі та в ході проведення обшуку квартири, де проживав та здійснював свою протиправну діяльність один з фігурантів «конвертаційного центру» вилучено печатку ПАТ «Класик Трейд». Крім того, в ході досудового розслідування допитано засновника ПАТ «Класик-Трейд» гр. ОСОБА_6, яка повідомила, що дійсно перебувала на посаді засновника приблизно з 2009 р. по 2013 р., та в 2013 році гр. ОСОБА_6 вийшла зі складу засновників та під час перебування її на посаді засновника ПАТ «Класик - Трейд» вона жодних документів пов'язаних з веденням фінансово - господарської діяльності підприємства та документів пов'язаних з кадровими питаннями підприємства не підписувала, та нікого на це не уповноважувала.

Слідчий вказує, що 19 листопада 2015 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням № 1876 віднесла ПАТ «Класик - Трейд» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та рішенням №1877 від 19.11.2015 року зупинили обіг цінних паперів ПАТ «Класик - Трейд».

Зазначено, що реєстраційні справи ПАТ «Класик - Трейд», знаходиться в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

Посилаючись на те, що документи ПАТ «Класик - Трейд», які перебувають у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що документи ПАТ «Класик - Трейд», які перебувають у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині, однак тимчасовий доступ слід надати до копій даних документів, оскільки слідчим не надано постанови про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Топоровському В.В. та за його дорученням ст. о/у з ОВС ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Шамраю С.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19) стосовно ПАТ «Класик - Трейд» (код за ЄДРПОУ 35372850), з моменту створення підприємства по 28.10.2016 року, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

У решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна