Ухвала суду № 62586835, 07.11.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13603/16-к

н/п 1-кс/766/6994/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке є власністю ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», та вилучені у ході проведення обшуку на території Нафтогавані за адресою м. Херсон, вул.. Нафтогавань, б/н, а саме: 1) талони на бензин по 10 літрів у кількості 37 шт.; 2) талони на бензин по 20 літрів у кількості 56 шт.; 3) факсимільне повідомлення начальника митного поста «Миколаїв Енергетичний» на 1 арк.; 4)копія пояснювальної про невідповідність кількості переміщеного дизпалива на 1 арк.; 5) копії актів не відповідностей при переміщенні дизельного палива на 4 арк.; 6) договір про надання послуг №579 від 01.09.2015 на 2 арк.; 7) лист з роздруківка з електронної пошти на 2 арк.; 8) копії актів берегових замірів на №24, 21,18, на 3 арк.; 9) копія договору про надання послуг №КІ-1/08-15 від 12.08.2015 на 6 арк.; 10) копії актів берегових замірів №15 на 6 арк.; 11) копії актів №1 від 08.09.2016 на 6 арк.; 12) відомості замірів нафтопродуктів з 01.08.2016 по 11.09.2016 (крім 07.08, 13.08., 14.08.2016) на 76 арк.; 13) список працівників ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» на 2 арк.; 14) план-завдання №1, 1/1,1/2,1/3 ? на 5 арк.; 15) копії вимог (заявок) №6, №5, №4, №3, №2, №1, №1 на 7 арк.; 16) копії планів завдань №№2/3, 2/2, 2/1, 2 на 4 арк.; 17) копії заявок вимог №№53,52, 51,50 на 4 арк.; 18) товарно-транспортні накладі від 03.11.2016 на 15 арк.; 19) лист контролю зважування нафтопродуктів від 03.11.2016 на 1 арк.; 20) лист контролю руху автотранспорту №2 від 03.11.2016 на 1 арк.; 21) лист контролю вивозу нафтопродуктів №1 від 03.11.2016 на 1 арк.; зразки нафтопродуктів відібрані з резервуарів №№12, 13, 17, 21, 23, Е10, Е1 та Е6 у кількості 8 скляних пляшок.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

З наданих документів вбачається, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016230000000190 від 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 37055123) та митного поста «Миколаїв-Енергетичний» під час митного оформлення імпорту паливно-мастильних матеріалів та їх подальшої реалізації повязаними службовими особами субєктів господарювання та іншими невстановленими особами, внаслідок чого державному бюджету України спричинені збитки у розмірі 1 млн.грн., що є тяжкими наслідками.

За інформацією ГУ ДФС в Херсонській області керівником Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» за попередньою змовою з керівником митного поста «Миколаїв-Енергетичний» та із залученням керівників юридичних осіб на території Херсонської області та фізичних осіб організовано протиправну схему незаконного ввезення (імпорту) паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) шляхом їх повного або часткового недекларування, внесенням недостовірних відомостей до перевізних документів щодо заниження обємів постачання, підміни номенклатури товару та зміни вартості товару, та подальшої його реалізації на території області з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, акцизного податку та митних платежів.

Так, в інформації ГУ ДФС в області зазначено, що ПММ надходять на територію області морським шляхом з використанням нафтоналивних танкерів у «Нафтогавань», яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, що належить на праві оперативного управління ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», до річкового порту в м. Таврійськ та на територію промзони у м. Гола Пристань.

У подальшому, вказані ПММ спеціальними транспортними засобами вивозяться із зазначених вище місць тимчасового зберігання та реалізуються через мережу офіційних та неофіційних АЗС на території Херсонської області, які використовуються залученими до схеми незаконного ввезення ПММ субєктами господарювання та фізичними особами, без відповідного декларування в податковій звітності або з суттєвим заниженням обємів, номенклатури та вартості товару.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Херсонській області встановлено, що у квітні-травні 2016 року ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» здійснило неповне декларування ввезених вантажів (дизельного палива) морськими суднами, внаслідок чого до державного бюджету України не було сплачено акцизний збір на суму 1047321,9 грн., що є тяжкими наслідками.

03.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 01.11.2016 проведено обшук на території Нафтогавані за адресою м. Херсон, вул.Нафтогань, б/н, у ході якого окрім речей та документів, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення також були виявлені та вилучені наступні речі та документи: 1) талони на бензин по 10 літрів у кількості 37 шт.; 2) талони на бензин по 20 літрів у кількості 56 шт.; 3) факсимільне повідомлення начальника митного поста «Миколаїв Енергетичний» на 1 арк.; 4)копія пояснювальної про невідповідність кількості переміщеного дизпалива на 1 арк.; 5) копії актів не відповідностей при переміщенні дизельного палива на 4 арк.; 6) договір про надання послуг №579 від 01.09.2015 на 2 арк.; 7) лист з роздруківка з електронної пошти на 2 арк.; 8) копії актів берегових замірів на №24, 21,18, на 3 арк.; 9) копія договору про надання послуг №КІ-1/08-15 від 12.08.2015 на 6 арк.; 10) копії актів берегових замірів №15 на 6 арк.; 11) копії актів №1 від 08.09.2016 на 6 арк.; 12) відомості замірів нафтопродуктів з 01.08.2016 по 11.09.2016 (крім 07.08, 13.08., 14.08.2016) на 76 арк.; 13) список працівників ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» на 2 арк.; 14) план-завдання №1, 1/1,1/2,1/3 ? на 5 арк.; 15) копії вимог (заявок) №6, №5, №4, №3, №2, №1, №1 на 7 арк.; 16) копії планів завдань №№2/3, 2/2, 2/1, 2 на 4 арк.; 17) копії заявок вимог №№53,52, 51,50 на 4 арк.; 18) товарно-транспортні накладі від 03.11.2016 на 15 арк.; 19) лист контролю зважування нафтопродуктів від 03.11.2016 на 1 арк.; 20) лист контролю руху автотранспорту №2 від 03.11.2016 на 1 арк.; 21) лист контролю вивозу нафтопродуктів №1 від 03.11.2016 на 1 арк.

Крім цього, у ході обшуку проведені заміри в ємностях, де зберігаються нафтопродукти у ході проведення яких з резервуарів №№12, 13, 17, 21, 23, Е10, Е1 та Е6 відібрано зразки нафтопродуктів, які поміщені до скляних пляшок обємом по 1 літру кожна, та вказані зразки у кількості 8 скляних пляшок вилучені.

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою встановлення відповідності нафтопродуктів, зокрема марки, виду, документам на них, а також співставлення фактичних залишкам даним бухгалтерської документації необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки у них містяться дані, що можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке є власністю ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», та вилучені у ході проведення обшуку на території Нафтогавані за адресою м. Херсон, вул.. Нафтогавань, б/н, а саме: 1) талони на бензин по 10 літрів у кількості 37 шт.; 2) талони на бензин по 20 літрів у кількості 56 шт.; 3) факсимільне повідомлення начальника митного поста «Миколаїв Енергетичний» на 1 арк.; 4)копія пояснювальної про невідповідність кількості переміщеного дизпалива на 1 арк.; 5) копії актів не відповідностей при переміщенні дизельного палива на 4 арк.; 6) договір про надання послуг №579 від 01.09.2015 на 2 арк.; 7) лист з роздруківка з електронної пошти на 2 арк.; 8) копії актів берегових замірів на №24, 21,18, на 3 арк.; 9) копія договору про надання послуг №КІ-1/08-15 від 12.08.2015 на 6 арк.; 10) копії актів берегових замірів №15 на 6 арк.; 11) копії актів №1 від 08.09.2016 на 6 арк.; 12) відомості замірів нафтопродуктів з 01.08.2016 по 11.09.2016 (крім 07.08, 13.08., 14.08.2016) на 76 арк.; 13) список працівників ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» на 2 арк.; 14) план-завдання №1, 1/1,1/2,1/3 ? на 5 арк.; 15) копії вимог (заявок) №6, №5, №4, №3, №2, №1, №1 на 7 арк.; 16) копії планів завдань №№2/3, 2/2, 2/1, 2 на 4 арк.; 17) копії заявок вимог №№53,52, 51,50 на 4 арк.; 18) товарно-транспортні накладі від 03.11.2016 на 15 арк.; 19) лист контролю зважування нафтопродуктів від 03.11.2016 на 1 арк.; 20) лист контролю руху автотранспорту №2 від 03.11.2016 на 1 арк.; 21) лист контролю вивозу нафтопродуктів №1 від 03.11.2016 на 1 арк.; зразки нафтопродуктів відібрані з резервуарів №№12, 13, 17, 21, 23, Е10, Е1 та Е6 у кількості 8 скляних пляшок.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя