Ухвала суду № 62581392, 08.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16848/16-к

Провадження № 1-кс/234/5511/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Юрченко В.В.,

прокурора Неминущего О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.205 КК України.

Із клопотання вбачається, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування субєктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснювалася під прикриттям невстановлених співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени вказаної злочинної групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно інформації, яка міститься у вільному доступі на офіційному веб-порталі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, Приватне підприємство «Проекторгбуд» (код ЄДРПОУ 13527358) 13.08.1992, ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130), ТОВ «Індіго - Л» (код ЄДРПОУ 38676894), ТОВ «Інтербілд комьюніті» (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ «Комінтерн» (код ЄДРПОУ 20366128) 17.03.1994, ТОВ «ПНУ Азовпусконаладка» (код ЄДРПОУ 32787567) 19.12.2003, ТОВ «Карго ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 24646907) 07.06.2005, ПП «Інвест - плюс Мар» (код ЄДРПОУ 36261124), зареєстровано як субєкти підприємницької діяльності в реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області. При цьому, реєстраційні справи вказаних підприємств на даний час зберігаються в юридичному департаменті Маріупольської міської ради.

У звязку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ Приватного підприємства «Проекторгбуд» (код ЄДРПОУ 13527358), ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130), ТОВ «Індіго - Л» (код ЄДРПОУ 38676894), ТОВ «Інтербілд комьюніті» (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ «Комінтерн» (код ЄДРПОУ 20366128), ТОВ «ПНУ Азовпусконаладка» (код ЄДРПОУ 32787567), ТОВ «Карго ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 24646907), ПП «Інвест - плюс Мар» (код ЄДРПОУ 36261124), які знаходяться у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 70, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в матеріалах реєстраційних справ ПП «Проекторгбуд», ТОВ «Азовекогруп», ТОВ «Індіго - Л», ТОВ «Інтербілд комьюніті», ТОВ «Комінтерн», ТОВ «ПНУ Азовпусконаладка», ТОВ «Карго ОСОБА_3», ПП «Інвест - плюс Мар».

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку повідомлення представників юридичного департаменту Маріупольської міської ради про дату та час розгляду судом вказаного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. З огляду на викладене, згідно ч.2 ст.163 КПК України вважаємо за необхідне розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику в судове засідання представників юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати вказані документи.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ Приватного підприємства «Проекторгбуд» (код ЄДРПОУ 13527358), ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130), ТОВ «Індіго Л» (код ЄДРПОУ 38676894), ТОВ «Інтербілд комьюніті» (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ «Комінтерн» (код ЄДРПОУ 20366128), ТОВ «ПНУ Азовпусконаладка» (код ЄДРПОУ 32787567), ТОВ «Карго ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 24646907), ПП «Інвест - плюс Мар» (код ЄДРПОУ 36261124), які знаходяться у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 70, з можливістю вилучення їх оригіналу.

Строк дії ухвали встановити до 08.12.2016 року.

Розяснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/5516/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_5