Ухвала суду № 62580495, 07.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37309/16-к

Провадження № 1-кс/761/22804/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А,, при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Долока Рустама Івановича, внесене по кримінальному провадженню за №32015100110000304 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Адвокатському об'єднанні «Золоті ворота»(код ЄДРПОУ 40079778), яке знаходиться за адресою: м. Київ,вул. Новокостянтинівська, 18, стосовно ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Ленсі груп» (код ЄДРПОУ 39932921), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Долока Рустам Іванович, по кримінальному провадженню за №32015100110000304 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205-1 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Льовкін В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Адвокатському об'єднанні «Золоті ворота»(код ЄДРПОУ 40079778), яке знаходиться за адресою: м. Київ,вул. Новокостянтинівська, 18, стосовно ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Ленсі груп» (код ЄДРПОУ 39932921).

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно, за попередньою змовою зіншими особами, у листопаді 2015 року вніс у документи, які відповідно до законодавства подаються для проведення державної реєстраціїТовариства з обмеженою відповідальністю «Ленсі Груп», код ЄДРПОУ 39932921 (далі - ТОВ «Ленсі Груп»), завідомо неправдиві відомості. Крім того встановлено, що ТОВ «Ленсі Груп»за місцем реєстрації не знаходиться. Указані обставини свідчать про фіктивний характер указаного підприємства.

Дослідженням відомостей про ймовірну участь ТОВ «Ленсі Груп» у схемах з мінімізації податкових зобов'язань та формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктами реального сектору економіки встановлено, що 15.01.2016 між ТОВ «Ленсі Груп» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВогТрейдинг», код ЄДРПОУ 38390515 (далі - ТОВ «ВогТрейдинг») укладено договір купівлі-продажу палива № 1501/1. Відповідно до відомостей про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Ленсі Груп» на підставі вказаного договору ТОВ «ВогТрейдинг» перерахувало на користь ТОВ «Ленсі Груп» кошти у сумі близько 300 млн. грн.

Органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.03.2016 здійснено тимчасовий доступ до документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ «Ленсі Груп» та ТОВ «ВогТрейдинг». В ході тимчасового доступу встановлено, що відповідно до акту № 5 прийому-передачі документів від 01.03.2016, оригінал договору купівлі-продажу № 1501/1 від 15.01.2016 між ТОВ «ВогТрейдинг» та ТОВ «ЛенсіГруп», передано до Адвокатського об'єднання «Золоті ворота», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Долока Рустама Івановича, внесене по кримінальному провадженню за №32015100110000304 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Адвокатському об'єднанні «Золоті ворота» (код ЄДРПОУ 40079778), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, стосовно ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Ленсі груп» (код ЄДРПОУ 39932921), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоці Р.І., старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Ващенку Є.О., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення його оригіналу, який перебуває у Адвокатському об'єднанні «Золоті ворота» (код ЄДРПОУ 40079778), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, а саме: оригінал договору купівлі-продажу № 1501/1 від 15.01.2016р. укладений між ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Ленсі груп» (код ЄДРПОУ 39932921).

Службові особи Адвокатському об'єднанню «Золоті ворота» (код ЄДРПОУ 40079778), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Адвокатському об'єднанню «Золоті ворота» (код ЄДРПОУ 40079778), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Адвокатське об'єднання «Золоті ворота» (код ЄДРПОУ 40079778), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: