Ухвала суду № 62580408, 04.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54169/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ящука Т.М. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.11.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящук Т.М. за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області Котковцем В.Н. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме документів, щодо здійснення митного оформлення шин гумових пневматичних ТОВ "СПЕЦШИНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35551613), ТОВ "ДЕЛЬТА-2010" (код ЄДРПОУ 36998136) та ТОВ "КОНТАКТ-СЕРВІС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39027234), які зберігаються на Київській міський митниці ДФС, за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8-А з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження № 42016110000000334 від 14.06.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Київської митниці ДФС України, які з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, в порушення ст. ст. 54, 55 Митного кодексу України, п. 2 Наказу № 689 ДФС України, не здійснили контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, ввезених ТОВ «Боршина» (код 39334975) на протязі травня-червня 2016 року та не провели коригування митної вартості товарів, чим завдали тяжких наслідків у вигляді збитків, які в 250 і більше раз перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням внутрішньої безпеки ГУ ДФС України в Київській області в ході проведення заходів щодо виявлення можливих фактів недотримання посадовими особами Київської митниці ДФС вимог чинного законодавства під час виконання ними своїх службових обов'язків направлених на виявлення, попередження та припинення порушень з використанням схем від сплати митних зборів та платежів, встановлені факти, які свідчать про порушення митного, податкового та антикорупційного законодавства з боку працівників Київської митниці ДФС.

Так, за результатами опрацювання та аналізу інформації наявної в ПІК «Інспектор-2006» та АІС «Податковий блок» встановлено, що посадовими особами Київської митниці ДФС під час здійснення митного оформлення товарів, які переміщуються товариством з обмеженою відповідальністю «Боршина» (в подальшому ТОВ «Боршина», декларант), а саме - шин пневматичних гумових нових для вантажних автомобілів, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам держави з метою одержання неправомірної вигоди, у вигляді заниження обов'язкових митних платежів, надають останнім, на протязі тривалого часу, змогу занижувати ціни на ввезені товари.

Співробітниками УВБ ГУ ДФС у Київській області, на виконання доручень слідчого по кримінальному провадженню № 42016110000000334, встановлено, що зазначені вище протиправні дії посадових осіб ТОВ «Боршина» являються частиною злочинної схеми (так званої групи «Холдинг «Дальнобой») направленої на умисне ухилення від сплати митних платежів та податків при ввезенні та реалізації на митній території України шин пневматичних гумових, торгівельної марки Вridgestone.

Також встановлено, що ТОВ "СПЕЦШИНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35551613), ТОВ "ДЕЛЬТА-2010" (код ЄДРПОУ 36998136) та ТОВ "КОНТАКТ-СЕРВІС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39027234) здійснювали митне оформлення товару, а саме: шин гумових пневматичних на Київській міський митниці ДФС, за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8-А по значно вищій митній вартості ніж здійснювало ТОВ «БОРШИНА» (код ЄДРПОУ 39334975) на Київській митниці ДФС за аналогічний товар, а саме шини гумові пневматичні.

26.10.2016 постановою слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М. у даному кримінальному провадженні призначена товарознавча експертиза.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 26.10.2016 про призначення товарознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М. погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області Котковцем В.Н. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящуку Т.М. слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8-А, а саме: до документів щодо здійснення митного оформлення шин гумових пневматичних ТОВ "СПЕЦШИНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35551613), ТОВ "ДЕЛЬТА-2010" (код ЄДРПОУ 36998136) та ТОВ "КОНТАКТ-СЕРВІС-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39027234).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54169/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящуку Т.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

04.11.2016