Ухвала суду № 62579650, 09.11.2016, Оболонський районний суд міста Києва

09.11.2016 Справа № 756/14258/16-к

№ 756/14258/16-к

1-кс/756/1842/16

У Х В А Л А

Іменем України

09 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Погорєлової В.П., слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкун Є.А., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100050000042 від 12.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту документальної планової виїзної перевірки від 26.01.2016 №17/26-15-13-01-01/36630198 службові особи ТОВ «Інквіл» (код ЄДРПОУ 36630198) в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 в результаті неправомірного відображення в обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Трініті Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38443577), ТОВ «Ес.Кью.Ем. Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37195676), ТОВ «Джей Ес Ай Україна» (код ЄДРПОУ 36300943), ТОВ «Ен-Ай-Ес» (код ЄДРПОУ 32531992), ТОВ «Київська регіональна інженерна компанія» (код ЄДРПОУ 36756710), ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, щодо придбання послуг та товарів вчинили дії направлені на умисне ухиленні від сплати податку на прибуток підприємств на суму 683816 грн. та податку на додану вартість на суму 207306 грн., тобто на загальну суму 891122 грн., що є значним розміром.

Також встановлено, що послуги та товари, придбані ТОВ «Інквіл» (код ЄДРПОУ 36630198) у вказаних вище контрагентів, були направлені на здійснення діяльності по обслуговуванню приміщень РТЦ «Блокбастер». Вказані приміщення орендуються ТОВ «Інквіл» (код ЄДРПОУ 36630198) у ТОВ «Блокбастер-Київ» (код ЄДРПОУ 34817671) відповідно до договору оренди від 01.12.2009 №1.

Крім того, згідно аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 13.05.2016 №120/16-30/34817671 щодо діяльності ТОВ «Блокбастер-Київ» (код ЄДРПОУ 34817671) встановлено, що службові особи ТОВ «Блокбастер-Київ» (код ЄДРПОУ 34817671) в період 2015 року в результаті здійснення фінансово-господарських операцій, пов'язаних з реалізацією зернових культур, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 843 960 грн., що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету в особливо великому розмірі.

В ході проведення дослідження встановлено, що ТОВ «Блокбастер-Київ» протягом 2015 року здійснювало фінансово-господарські операції по придбанню насіння соняшнику, кукурудзи та гороху при фактичній відсутності подальшої реалізації продукції.

Так, встановлено, що за 2015 рік ТОВ «Блокбастер-Київ» придбало зернову продукцію в кількості 6 049,1 тон на загальну суму 39 330 547,5 грн., в т.ч. ПДВ 6 555 091,5 грн., а саме:

- насіння соняшнику в кількості 3 661,5 тон на загальну суму 31 770 467,00 грн., в т.ч. ПДВ 5 295 078,00 грн. у ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112), ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380);

- насіння гороху в кількості 903 тон на загальну суму 2 799 999,7 грн., в т.ч. ПДВ 466 666,7 грн. у ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999);

- насіння кукурудзи в кількості 1 484,6 тон на загальну суму 4 760 080,8 грн., в т.ч. ПДВ 793 346,8 грн. у ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999);

В свою чергу встановлено, що в грудні 2015 року частину придбаної зернової продукції (високоолійне насіння соняшнику) ТОВ «Блокбастер-Київ» продало підприємству-експортеру ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046) в кількості 1050,44 тон на загальну суму 10 266 784,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 711 131,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами:

-ТОВ «Укрзернопром-Лан» відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26003010116068 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритий в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618) за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 8; №26007300039223 (українська гривня), №26041300039223 (українська гривня), №26040301039223 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17; №26047300011925 (українська гривня), №26045500051925 (українська гривня), №26003300011925 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Тарутинському відділенні АТ «Ощадбанк» (МФО 388368) за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, 150;

-ПрАТ «Дружба» відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26004500045902 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26040100045902 (українська гривня), №26048500045902 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17; №26005010115915 (українська гривня), відкритий в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618) за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 8; №26044300011917 (українська гривня), №26040900051917 (українська гривня), №26000300011917 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Тарутинському відділенні АТ «Ощадбанк» (МФО 388368) за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, 150;

-ТОВ «Укрзернопром-Копарини» відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26005010115885 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритий в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618) за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 8; №26041300039018 (українська гривня), №26040301039018 (українська гривня), №26007300039018 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17; №26049300011912 (українська гривня), №26043300051912 (українська гривня), №26005300011912 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Тарутинському відділенні АТ «Ощадбанк» (МФО 388368) за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, 150; №26002115689 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-ПрАТ «Перемога» відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26002302039215 (українська гривня), №26003301039215 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26004300039215 (українська гривня), №26047301039215 (українська гривня), №26048300039215 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17; №26041300010450 (українська гривня), №26007300010450 (українська гривня), №26009300030450 (українська гривня), №26045300050450 (українська гривня), №26008300020450 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Тарутинському відділенні АТ «Ощадбанк» (МФО 388368) за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, 150;

-ТОВ «Укрзернопром Агро» відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26005001355030 (українська гривня, долар США), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; №26105311237 (українська гривня), №26004300006366 (долар США), №260023112371 (українська гривня), №26105311237 (долар США), №26004300006366 (українська гривня, ЄВРО, золото), відкриті в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А; №26008010043410 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), №26043990043410 (українська гривня), відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313 ) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ОПТ БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.05.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України за №32016100050000042 з фабулою, яка відповідає змісту клопотання, що розглядається.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ОПТ БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АТ «Укрексімбанк», і вони самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для встановлення факту та об'єму розрахунків ТОВ «Укрзернопром-Лан», ПрАТ «Дружба», ТОВ «Укрзернопром-Копарини», ПрАТ «Перемога», ТОВ «Укрзернопром Агро» з ТОВ «Блокбастер-Київ», подальшого руху коштів, перерахованих ТОВ «Блокбастер-Київ» на рахунки зазначених підприємств, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкун Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу або/та за його письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Дишлову Ростиславу Євгенійовичу та Лісовому Руслану Олексійовичу або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного підрозділу СУФР ГУ ДФС в Одеській області, право на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

-щодо розкриття в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618) за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 8 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) та ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) щодо відкриття та функціонування рахунку №26003010116068 (українська гривня, долар США, ЄВРО), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) щодо відкриття та функціонування рахунку №26005010115915 (українська гривня), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) щодо відкриття та функціонування рахунку №26005010115885 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) та ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) №26003010116068 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкриття та обслуговування рахунку ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) №26005010115915 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) №26005010115885 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) та ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) №26003010116068 (українська гривня, долар США, ЄВРО), по рахунку ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) №26005010115915 (українська гривня), та по рахунку ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) №26005010115885 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) та ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007300039223 (українська гривня), №26041300039223 (українська гривня), №26040301039223 (українська гривня), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) щодо відкриття та функціонування рахунків №26004500045902 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26040100045902 (українська гривня), №26048500045902 (українська гривня), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) щодо відкриття та функціонування рахунків №26041300039018 (українська гривня), №26040301039018 (українська гривня), №26007300039018 (українська гривня), ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) щодо відкриття та функціонування рахунків №26002302039215 (українська гривня), №26003301039215 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26004300039215 (українська гривня), №26047301039215 (українська гривня), №26048300039215 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) та ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) №26007300039223 (українська гривня), №26041300039223 (українська гривня), №26040301039223 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) №26004500045902 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26040100045902 (українська гривня), №26048500045902 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) №26041300039018 (українська гривня), №26040301039018 (українська гривня), №26007300039018 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) №26002302039215 (українська гривня), №26003301039215 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26004300039215 (українська гривня), №26047301039215 (українська гривня), №26048300039215 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) та ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) №26007300039223 (українська гривня), №26041300039223 (українська гривня), №26040301039223 (українська гривня), по рахункам ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) №26004500045902 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26040100045902 (українська гривня), №26048500045902 (українська гривня), по рахункам ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) №26041300039018 (українська гривня), №26040301039018 (українська гривня), №26007300039018 (українська гривня), та по рахункам ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) №26002302039215 (українська гривня), №26003301039215 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26004300039215 (українська гривня), №26047301039215 (українська гривня), №26048300039215 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в Фiлiї - Тарутинському відділенні АТ «Ощадбанк» (МФО 388368) за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, 150 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) та ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) щодо відкриття та функціонування рахунків №26047300011925 (українська гривня), №26045500051925 (українська гривня), №26003300011925 (українська гривня), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) щодо відкриття та функціонування рахунків №26044300011917 (українська гривня), №26040900051917 (українська гривня), №26000300011917 (українська гривня), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) щодо відкриття та функціонування рахунків №26049300011912 (українська гривня), №26043300051912 (українська гривня), №26005300011912 (українська гривня), ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) щодо відкриття та функціонування рахунків №26041300010450 (українська гривня), №26007300010450 (українська гривня), №26009300030450 (українська гривня), №26045300050450 (українська гривня), №26008300020450 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) та ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) №26047300011925 (українська гривня), №26045500051925 (українська гривня), №26003300011925 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) №26044300011917 (українська гривня), №26040900051917 (українська гривня), №26000300011917 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) №26049300011912 (українська гривня), №26043300051912 (українська гривня), №26005300011912 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) №26041300010450 (українська гривня), №26007300010450 (українська гривня), №26009300030450 (українська гривня), №26045300050450 (українська гривня), №26008300020450 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902), ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746), ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) та ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Укрзернопром-Лан» (код ЄДРПОУ 36340902) №26047300011925 (українська гривня), №26045500051925 (українська гривня), №26003300011925 (українська гривня), по рахункам ПрАТ «Дружба» (код ЄДРПОУ 5414746) №26044300011917 (українська гривня), №26040900051917 (українська гривня), №26000300011917 (українська гривня), по рахункам ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) №26049300011912 (українська гривня), №26043300051912 (українська гривня), №26005300011912 (українська гривня), та по рахункам ПрАТ «Перемога» (код ЄДРПОУ 855380) №26041300010450 (українська гривня), №26007300010450 (українська гривня), №26009300030450 (українська гривня), №26045300050450 (українська гривня), №26008300020450 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) щодо відкриття та функціонування рахунку №26002115689 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) №26002115689 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Укрзернопром-Копарини» (код ЄДРПОУ 35955112) №26002115689 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) щодо відкриття та функціонування рахунку №26005001355030 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) №26005001355030 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) №26005001355030 (українська гривня, долар США) за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) щодо відкриття та функціонування рахунків №26105311237 (українська гривня), №26004300006366 (долар США), №260023112371 (українська гривня), №26105311237 (долар США), №26004300006366 (українська гривня, ЄВРО, золото), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) №26105311237 (українська гривня), №26004300006366 (долар США), №260023112371 (українська гривня), №26105311237 (долар США), №26004300006366 (українська гривня, ЄВРО, золото), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) №26105311237 (українська гривня), №26004300006366 (долар США), №260023112371 (українська гривня), №26105311237 (долар США), №26004300006366 (українська гривня, ЄВРО, золото) за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313 ) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008010043410 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), №26043990043410 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) №26008010043410 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), №26043990043410 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Укрзернопром Агро» (код ЄДРПОУ 35016999) №26008010043410 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), №26043990043410 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення - до 8 грудня 2016 року включно .

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Л.П.Шестаковська