Ухвала суду № 62578968, 09.11.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 712/11596/16-к

Провадження № 1-кс/712/5108/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 08 листопада 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенко С.М., при секретарі Ляховецької Ю.Л., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Копієвського Р.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000106, слідчим Копієвським Р.А., та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції Копієвський Р.А., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014250000000106 від 11.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34323885) в період з 01.03.2012 по 30.06.2014 проводили фінансово-господарські операції з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Рарітет 2000» (код ЄДРПОУ 31011227), ТОВ «Голден Торг Центр» (код ЄДРПОУ 39152608), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467), ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735), ПП «Данильченко» (код ЄДРПОУ 35985613), ТОВ «Технобуд Інжирінг» (код ЄДРПОУ 38920805), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інтеко-Рітейл» (код ЄДРПОУ 36998540), ТОВ «Кронер» (код ЄДРПОУ 37787163) та ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2967 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637), зареєстроване за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 15 А кв. 2, як юридична особа зареєстровано в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно ст.ст. 159, 163, 164 КПК України.

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Романа Андрійовича.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) документів реєстраційної справи ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637), що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, а саме:

-заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Р.А., який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М.Бащенко

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)