Ухвала суду № 62577805, 02.11.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5751/15-к

н\п 1-кс/490/5018/2016 У Х В А Л А

01.11.2016р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Г.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2013р. в ЄЛДР зареєстроване кримінальне провадження № 42013160000000158 за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 190, за обставинами надання службовими особами ТОВ «Порт-Сервіс» до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» неправдивої інформації з метою одержання кредиту в сумі 2500000 доларів США на рефінансування заборгованості у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними договорами № 6210К4 від 25.06.2010 та № 62610К9 від 27.12.2010.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ «Укрексімбанк» (МФО 326739), за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25-А, у вигляді: кредитних договорів ТОВ «Порт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31096410) № 6210К4 від 25.06.та № 62610К9 від 27.12.2010, а також з можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 25.06.2010 по день закриття кредитів, роздруківки руху грошових коштів по 17-ти рахункам, за кредитним договором № 6210К4 від 25.06.2010 за період з 25.06.2010 по день закриття кредиту з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів: № 2062600209292 (840); № 2062500309292 (840); № 2062400409292 (840); № 2062300509292 (840); № 2062200609292 (840); № 2062100709292 (840); № 2062000809292 (840); № 2062901009292 (840); № 2062801109292 (840); № 2062701209292 (840); № 2062601309292 (840); № 2062501409292 (840); № 2062401509292 (840); № 2062301609292 (840); № 2062201709292 (840); № 2062101809292 (840); № 2062001909292 (840), роздруківки руху грошових коштів по 2-х рахункам за кредитним договором № 62610К9 від 27.12.2010 за період з 27.12.2010 по день закриття кредиту з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів: № 2073400209292; № 3739500309292; роздруківки руху грошових коштів по рахунку з дати відкриття по дату закриття з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів: № 2600600209292, оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на вищезазначених рахунках за кредитними договорами за період з 25.06.2010 по день закриття кредитів, оригіналів документів, що надавалися ТОВ «Порт-Сервіс» в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаними рахунками за кредитними договорами (контракти, договори та ін.) за період 25.06.2010 по день закриття кредитів.

У судовому засіданні слідчий пояснив, є достатні підстави вважати, що дані в оригіналах вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, отримання матеріалів кредитних договорів необхідно для проведення почеркознавчої, криміналістичної та бухгалтерської експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що дійсно є необхідність в проведенні почеркознавчої, криміналістичної та бухгалтерської експертиз, для їх проведення необхідні матеріали кредитних договорів підприємства, це має доказове значення, в зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Ганні Анатоліївні та о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України Краснобаєву Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 326739), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25-А, у вигляді: кредитних договорів ТОВ «Порт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31096410) № 6210К4 від 25.06.та № 62610К9 від 27.12.2010, а також з можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 25.06.2010 по день закриття кредитів, роздруківки руху грошових коштів по 17-ти рахункам, за кредитним договором № 6210К4 від 25.06.2010 за період з 25.06.2010 по день закриття кредиту з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів: № 2062600209292 (840); № 2062500309292 (840); № 2062400409292 (840); № 2062300509292 (840); № 2062200609292 (840); № 2062100709292 (840); № 2062000809292 (840); № 2062901009292 (840); № 2062801109292 (840); № 2062701209292 (840); № 2062601309292 (840); № 2062501409292 (840); № 2062401509292 (840); № 2062301609292 (840); № 2062201709292 (840); № 2062101809292 (840); № 2062001909292 (840), роздруківки руху грошових коштів по 2-х рахункам за кредитним договором № 62610К9 від 27.12.2010 за період з 27.12.2010 по день закриття кредиту з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів: № 2073400209292; № 3739500309292; роздруківки руху грошових коштів по рахунку з дати відкриття по дату закриття з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів: № 2600600209292, оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на вищезазначених рахунках за кредитними договорами за період з 25.06.2010 по день закриття кредитів, оригіналів документів, що надавалися ТОВ «Порт-Сервіс» в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаними рахунками за кредитними договорами (контракти, договори та ін.) за період 25.06.2010 по день закриття кредитів.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.