Ухвала суду № 62556696, 04.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21776/16-к

УХВАЛА

04 листопада 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., з участю секретаря судового засідання Дзюби О.В., слідчого Бовчалюк О.О., розглянувши клопотання останньої про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32016110080000026,

встановив:

04 листопада 2016 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Господарського суду Запорізької області (м.Запоріжжя, вул.Шаумяна, 4).

Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт.Летичів, вул. Кармалюка, 83/4) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_3.

Дане кримінальне правопорушення 21 червня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016110080000026, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Інтер-Лайн» була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час допиту як свідка, остання повідомила, що невідомий їй чоловік запропонував заробити кошти, надати йому копію свого паспорта, картку платника податків (ідентифікаційний код) та підписати пакет документів. На що вона погодилась та надала останньому копію паспорта, ідентифікаційного коду та підписала ряд документів, за що отримала винагороду.

Проте, як виявлено слідством, 21.12.2015 р. ТОВ «Інтер-Лайн», а саме головою ліквідаційної комісії, подано заяву про порушення справи про банкрутство в порядку ч.5 ст.11, ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 30.12.2015 р. суд порушив провадження у справі №908/6190/15 про банкрутство ТОВ «Інтер-Лайн». 11.03.2016 р. провадження у справі припинено.

Матеріали господарської справи №908/6190/15, які знаходяться у Господарському суді Запорізької області, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять копії установчих, бухгалтерських та інших документів, дані кредиторів, заявлені позовні вимоги та осіб, які представляли інтереси ТОВ «Інтер-Лайн» під час ліквідаційної процедури.

У звязку з вище викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів господарської справи №908/6190/15, які знаходяться у Господарському суді Запорізької області за адресою м.Запоріжжя, вул.Шаумяна, 4.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, працівникам Головного управління ДФС у Запорізькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з Господарського суду Запорізької області (м.Запоріжжя, вул.Шаумяна, 4), а саме до господарської справи №908/6190/15.

Службовим особам Господарського суду Запорізької області (м.Запоріжжя, вул.Шаумяна, 4) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 04 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя