Ухвала суду № 62552250, 08.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13900/16-к

Провадження №1-кс/263/7081/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000035 від 15.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Маргаз» (ЄДРПОУ 34440221), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яке знаходиться на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області, у період жовтня 2014 року квітня 2015 року, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, операції з придбання товарів у підприємств з ознаками «фіктивності та транзитності», а саме: ТОВ «Статус-Агро» ЄДРПОУ 37364933 (на даний час назву підприємства змінено на ТОВ «Агростат ЛТД»), ТОВ «Енергетичний Альянс «Амаетон» (ЄДРПОУ 38039563), ТОВ «Енергетична компанія «Іріда» (ЄДРПОУ 37687423), в той час як фактично вищевказаними підприємствами товари на адресу ТОВ «Маргаз» не постачалися, що призвело до несплати до бюджету держави службовими особами ТОВ «Маргаз» в період січня 2014 року квітня 2015 року податку на додану вартість на суму понад 3,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Проведеним досудовим слідством та згідно статистичної картки ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135) отриманої з центральної бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» встановлено, що посадові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» у період жовтня-грудня 2014 року використовували у господарській діяльності банківські рахунки № 26006322876 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

З метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз», встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів перерахування грошей, які можуть бути не відображені у податковому обліку, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступу до документів щодо руху грошових коштів по рахункам ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135), та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135), в т.ч. підприємствами з ознаками «фіктивності та транзитності», у період жовтня-грудня 2014 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по рахункам ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135), та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135), в т.ч. підприємствами з ознаками «фіктивності та транзитності», у період жовтня-грудня 2014 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ слідчим, які входять до слідчої групи: старшому слідчому 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, слідчому 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, слідчому 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7 особам, які здійснюють оперативне супроводження: старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме:

●оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135): №26006322876 (українська гривня), №2604814565 (українська гривня), відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: копії карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунках ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135): №26006322876 (українська гривня), №2604814565 (українська гривня), відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритих в філії АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135): №26006322876 (українська гривня), №2604814565 (українська гривня), відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Кредитних справ ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Зобовязати службових осіб АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, надати вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа