Ухвала суду № 62551652, 25.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36985/16-к

Провадження № 1-кс/761/22550/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції Жадлун Світлани Сергіївни, внесене по кримінальному провадженню за №42013110000000623 від 01.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Світловодського відділення Олександрійської ОДПІ ДФС у Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, стосовно ТОВ «Олімп-Телеком» (ЄДРПОУ 32992005),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції Жадлун Світлана Сергіївна, по кримінальному провадженню за №42013110000000623 від 01.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцовим Г.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Світловодського відділення Олександрійської ОДПІ ДФС у Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, стосовно ТОВ «Олімп-Телеком» (ЄДРПОУ 32992005).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сілікон» 26.10.2007 уклало з ВАТ «ВТБ Банк» кредитний договір № 55 ВД щодо надання товариству кредиту на суму 21 400 000 доларів США зі строком користування до 23.10.2009 та щомісячною платою за користування кредитом 12 % річних. В порушення умов договору ТОВ «Сілікон» зазначені кредитні кошти банку не повернуто.

Влітку 2011 року посадові особи ТОВ «Сілікон» звернулись до посадових осіб ТОВ «Альфа Солар» з проханням повернути ВАТ «БТБ Банк» замість ТОВ «Сілікон» кредитні кошти, уклавши з банком договір про відступлення права вимоги.

В подальшому ТОВ «Альфа Солар» повністю сплатило банку суму кредиту за ТОВ «Сілікон» та набуло всіх прав кредитора. Однак ТОВ «Сілікон» борг перед ТОВ «Альфа Солар» не погашено, чим завдано товариству шкоду на суму 29 856 649 доларів США, що за курсом НБУ станом на 22.07.2011 становить 237 957 492,53 грн.

З метою привласнення зазначених грошових коштів та невиконання зобов'язань ТОВ «Сілікон» провело ряд господарських операцій з ознаками фіктивності внаслідок яких, з метою штучного ініціювання процедури припинення підприємства, сформувало кредиторську заборгованість та з 18.07.2014 розпочало процедуру банкрутства.

Посадові особи ТОВ «Сілікон», ТОВ «Вєста Трейдінг», ВАТ «Олімп», ТОВ «Олімп-Телеком» за попередньою змовою між собою укладають низку договорів, предметом яких є цінні папери з метою неповернення отриманих кредитних коштів, їх привласнення та умисного доведення до банкрутства ТОВ «Сілікон», ВАТ «Олімп» і ТОВ «Олімп-Телеком».

З цією метою 24.07.2009 ТОВ «Сілікон» уклало договір № Б24/07/09-111-ФК купівлі-продажу цінних паперів, за яким ТОВ «Сілікон» нібито придбало у ТОВ «Вєста Трейдінг» акції ВАТ ХК «Укрвагонбуд» в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Далі, 24.07.2009 ТОВ «Сілікон» нібито продало ВАТ «Олімп» за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-113-АК акції ВАТ ХК «Укрвагонбуд» в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Того ж дня, 24.07.2009, ВАТ «Олімп» продало ТОВ «Олімп-Телеком» за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-115-АК акції ВАТ ХК «Укрвагонбуд» в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

В подальшому, 24.07.2009, ТОВ «Олімп-Телеком» продало ТОВ «Вєста Трейдінг» за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-117-АК акції ВАТ ХК «Укрвагонбуд» в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Таким чином, зазначені договори купівлі-продажу цінних паперів були укладені в один день, сторони розрахунки не проводили, цінні папери повернулись по колу до первинного володільця, результатом стало штучне створення кредиторської заборгованості у ТОВ «Сілікон», ВАТ «Олімп» і ТОВ «Олімп- Гелеком» у розмірі 300 млн. грн. перед своїми контрагентами та подальше звернення в один день до господарського суду Кіровоградської області із заявами про порушення справ про банкрутство.

ТОВ «Сілікон» 02.10.2010 уступило ПП Фірма «Техногруп» право вимоги до ВАТ «Олімп» за договором № Б24/07/09-111-АК купівлі продажу цінних паперів від 24.07.2009.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Суд вважає за можливе відмовити в задоволення клопотання з огляду на наступне.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та не зазначено, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч.5 ст.163

КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Такий ступінь втручання відносно ТОВ «Олімп-Телеком» (ЄДРПОУ 32992005) не виправдовується потребою досудового розслідування.

Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Світловодського відділення Олександрійської ОДПІ ДФС у Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, стосовно ТОВ «Олімп-Телеком» (ЄДРПОУ 32992005) та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не наведено обставин, що існує загроза зміни чи знищення вказаного майна з боку інших осіб, а його вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обставин, передбачених п. 4-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчим наведено не було.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Ураховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції Жадлун Світлани Сергіївни, внесене по кримінальному провадженню за №42013110000000623 від 01.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Світловодського відділення Олександрійської ОДПІ ДФС у Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, стосовно ТОВ «Олімп-Телеком» (ЄДРПОУ 32992005), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: