Ухвала суду № 62551288, 21.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50530/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., прокурора Богданова О.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2010 року невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи фінансово-господарську документацію ТОВ «Андонікс» та видані від імені товариства довіреності для вчинення розпорядчих дій, відкривали банківські рахунки, у тому числі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», які виступали як транзитні рахунки для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки, відкриті на невстановлених осіб в інших банківських установах.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Андонікс» (ідентифікаційний код 33573221), мвє відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ідентифікаційний код 14305909) наступні рахунки №№260544686, 26004366588.

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, що перебуваєть у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме при призначенні відповідних судових експертиз, допитів свідків, встановлення фізичних та юридичних осіб, яким з рахунків №№260544686, 26004366588 в подальшому здійснювалося перерахування грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Богданову Олександру Олександровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 Васенкову Павлу Володимировичу, Шимончуку Андрію Олександровичу, Райкуну Олександру Сергійовичу, Грицаю Юрію Івановичу, Устименко Ользі Ігорівні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, будинок 9 відносно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Андонікс» №№260544686, 26004366588, а також інших наявних рахунків відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» з 2010 року, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів банку по рахункам, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Андонікс», а саме, реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ «Андонікс»; усіх документів щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ «Андонікс» та видачі співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» чекових книжок по рахункам, векселів та ін.; договорів, укладених за довіреностями від імені та в інтересах ТОВ «Андонікс», а також інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам №№260544686, 26004366588 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50530/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано - прокурору Богданову О.О.

Слідчий суддя С.В. Шапутько