Ухвала суду № 62549394, 28.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.10.2016 Справа № 554/8785/16-к

Справа № 554/8785 /16-к

Провадження № 1-кс/554/7780/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170230000806 від 20.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12016170230000806 від 20.10.2016 року, вчинене за наступних обставин:

20 жовтня 2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від голови СВК «ТОКАРІ» ОСОБА_2 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» м. Полтава, Октябрський район, вул. Серьогіна 10, код ЄДРПОУ 39306361, р/р № 26004533429 в АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль», яким було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК «Токарі».

20 жовтня 2016 року з рахунку СВК «Токарі» у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» на рахунок № 26004533429 ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» в АТ «ОСОБА_3 Аваль» було перераховано кошти в сумі 447375, 24 грн. в рахунок оплати вартості дизельного палива в кількості 26310 л., згідно договору поставки №144/сб від 18.10.2016 року. В подальшому було встановлено, що представники ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» виступили посередником у придбанні дизельного палива у ТОВ «ГРОССЕТО» для СВК «Токарі», згідно укладеного договору купівлі-продажу нафтопродуктів. В ході виконання умов договорів ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» заволоділо коштами належними СВК «Токарі» і привласнило їх не здійснивши перерахування за призначенням на рахунок фірми-продавця ТОВ «ГРОССЕТО».

В результаті шахрайських дій ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ», СВК «Токарі» дизпалива не отримав, незважаючи на те, що кошти на його придбання було перераховано на рахунок ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» згідно умов укладеного договору.

За вказаним фактом 20.10.2016 року відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Таким чином, злочинними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненими в особливо великих розмірах, особи ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти (розрахунок) за дизпаливо було перераховано на розрахунковий рахунок № 26004533429, який відкритий у АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 за допомогою якого було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК «Токарі». В подальшому слідством було встановлено, що із вище вказаного рахунку № 26004533429 було перераховано кошти частинами на інші рахунки.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у роздруківці руху коштів по рахунку № 26004533429, який належить ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» і який відкритий в АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль» МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № 26004533429 можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль» м. Києва, МФО 380805, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль» м. Києва, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні роздруківка руху коштів по рахунку № 26004533429, який належить ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ» і який відкритий в АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль» м. Києва, МФО 380805, із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківка руху коштів по рахунку № 26004533429 та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль» м. Києва, МФО 380805, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 і які мають доказове значення при розслідуванні.

Слідчий суддя, згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне провести розгляд питання слідчим суддею клопотання без участі володільців документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчим, які розслідують кримінальне провадження у групі слідчих тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 26004533429, який належить ТОВ «ДАКНІС ПОСТАЧБУТ», код ЄДРПОУ 39306361 і який відкритий в АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль» м. Києва, МФО 380805, і становить банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 18.10.2016 по 27.10.2016 , чеків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку № 26004533429, який перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 БАНК Аваль» м. Києва, МФО 380805, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська