Ухвала суду № 62547359, 08.11.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/6706/16-к

Провадження №1-кс/751/2242/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 08 листопада 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

з участю: представника заявника ОСОБА_1

слідчого Луцького О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання ТОВ «Івіса Груп» про скасування арешту

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Івіса Груп» звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Івіса Груп» №26000001046020 (валюта: долар США), № 26000001046020 (валюта: євро), №26000001046020 (валюта: українська гривня), № 26009013046020 (валюта: російський рубль), № 26009013046020 (валюта: долар США), № 26009013046020 (валюта:євро), № 26054013046020, №26009013046020, відкритих в ПАТ «Сбербанк Росії» та на розрахункових рахунках №26000052747792, № 26000052752970, № 26000052765484, № 26050052727966, № 26000052764775, відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», відновлення всіх видаткових операцій з грошовими коштами за даними рахунками.

В обґрунтування клопотання зазначено, зокрема, що арешт на грошові кошти було накладено згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.06.2016 року в рамках кримінального провадження № 32015270000000027 від 07.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, однак по вказаному кримінальному провадженню ТОВ «Івіса Груп» не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим, ні особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, ні юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Наслідки від накладення арешту полягають в тому, що господарські операції не можуть здійснюватись зовсім, і в звязку з цим діяльність підприємства повністю заблоковано. З часу винесення ухвали слідчого судді про накладення арешту жодній службовій особі ТОВ «Івіса Груп» не було предявлено та вручено повідомлення про підозру, жодну особу не було притягнуто до кримінальної відповідальності. На даний час СУ ДФС у Чернігівській області не предявлено доводів на підтвердження причетності ТОВ «Івіса Груп» до вчинення кримінальних правопорушень. Органами досудового розслідування не було встановлено факту заподіяння шкоди, яка б у подальшому була підставою для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження. З часу внесення відомостей до ЄРДР перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВ «Івіса Груп» органами ДФС у Чернігівській області не проводилась, жодних актів перевірки не складалось, а тому посилання слідчого на обставини фіктивності ТОВ «Івіса Груп» та належність до складу «конвертаційного центру» не підтверджено жодними доказами. Товариство було створено після внесення двох інформацій до ЄРДР про вчинені кримінальні правопорушення ТОВ «Трейд Максима» та ПП «АПТК», з якими до того ж товариство жодних фінансово-господарських відносин не мало і жодних розрахунків не проводило. На день подання даного клопотання відпала потреба у подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження і накладений арешт підлягає скасуванню.

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала.

Слідчий вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.06.2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Івіса Груп» №26000001046020 (валюта: долар США), № 26000001046020 (валюта: євро), №26000001046020 (валюта: українська гривня), № 26009013046020 (валюта: російський рубль), № 26009013046020 (валюта: долар США), № 26009013046020 (валюта: євро), № 26054013046020, №26009013046020, які відкрито в ПАТ «Сбербанк Росії» та на розрахункових рахунках №26000052747792, № 26000052752970, № 26000052765484, № 26050052727966, № 26000052764775, які відкрито в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Івіса Груп" в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківських рахунках та видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26000001046020 (валюта: долар США), №26000001046020 (валюта: євро), №26000001046020 (валюта: українська гривня), №26009013046020 (валюта: російський рубль), №26009013046020 (валюта: долар США), №26009013046020 (валюта: євро), №26054013046020, №26009013046020 та в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на рахунки №26000052747792, №26000052752970, №26000052765484, №26050052727966, №26000052764775 клієнта ТОВ "Івіса Груп", та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів згідно чинного законодавства, зобовязано службових осіб ПАТ «Сбербанк» та Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчим у кримінальному провадженні довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на грошові кошти.

Згідно вимог ч. 1, ч. 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково; таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом; арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що на спростування доводів товариства не надано жодних доказів і відповідно слідчий суддя погоджується з цими доводами, тому вважаю доведеним, що на даний час відпала потреба в накладеному арешті і він підлягає скасуванню з відновленням видаткових операцій з грошовими коштами.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України

Ухвалив:

Клопотання ТОВ «Івіса Груп» про скасування арешту - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.06.2016 року на грошові кошти ТОВ «Івіса Груп» (код ЄДРПОУ 40028220), що знаходяться на банківських розрахункових рахунках №26000001046020 (валюта: долар США), № 26000001046020 (валюта: євро), №26000001046020 (валюта: українська гривня), № 26009013046020 (валюта: російський рубль), № 26009013046020 (валюта: долар США), № 26009013046020 (валюта: євро), № 26054013046020, №26009013046020, які відкрито в ПАТ «Сбербанк Росії»( МФО 320627, адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46) та на розрахункових рахунках №26000052747792, № 26000052752970, № 26000052765484, № 26050052727966, № 26000052764775, які відкрито в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, адреса: 03150, м.Київ, вул. Предславинська, буд.19)

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Івіса Груп» (код ЄДРПОУ 40028220) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» на внутрішньобанківські рахунки та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26000052747792, № 26000052752970, № 26000052765484, № 26050052727966, № 26000052764775 клієнта ТОВ «Івіса Груп» та вже знаходяться на вказаних рахунках.

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Івіса Груп» (код ЄДРПОУ 40028220) в ПАТ «Сбербанк Росії » (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26000001046020 (валюта: долар США), № 26000001046020 (валюта: євро), №26000001046020 (валюта: українська гривня), № 26009013046020 (валюта: російський рубль), № 26009013046020 (валюта: долар США), № 26009013046020 (валюта: євро), №26054013046020, №26009013046020 клієнта ТОВ «Івіса Груп» та вже знаходяться на вказаних рахунках.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко