Ухвала суду № 62545095, 08.11.2016, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3868/15-к

Провадження № 1-кп/484/7/16

Кримінальне провадження № 12015150110001002

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

08 листопада 2016 року м. Первомайськ

Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області у складі: головуючого - судді Маржиної Т.В.

суддів - Панькова Д.А.

Фортуни Т.Ю.

при секретарі судового засідання - Мирошниченко Р.М.

за участю прокурора - Калач Р.В.

обвинуваченого - ОСОБА_2

захисника - адвоката Кучери В.Л.

представників цивільних відповідачів - ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Первомайська кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2,3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою суду від 25.08.2016 року в наданій справі призначено судово-економічну експертизу, в межах виконання якої експертом 21.09.2016 року заявлене клопотання про надання додаткових документів для дослідження.

Потерпілим, цивільним позивачам та цивільному відповідачу, які є володільцями запитуваної експертом інформації, запропоновано надати необхідні документи, однак цивільний відповідач ПАТ КБ «ПриватБанк» листом від 10.10.2016 року (надійшов до суду 26.10.2016 року) відмовив у наданні документів, посилаючись на те, що вони містять банківську таємницю і можуть бути видані лише за рішенням суду.

Без дослідження всієї необхідної інформації, в тому числі документів, неможливе успішне проведення експертизи. Необхідна експерту інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», однак становить банківську таємницю і не може бути розголошена без дозволу суду, однак вона необхідна для встановлення виду і розміру шкоди, можливо завданої злочином.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України така інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», містить банківську таємницю, у зв'язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Суд вважає, що з метою виконання клопотання експерта представників цивільного відповідача ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слід зобов'язати надати суду необхідні експерту документи (інформацію), для чого їм потрібно надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні експерта інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159, ч. 5,6 ст. 163 КПК України для подальшого використання в процесі судового розгляду.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на п'ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

При цьому відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами, речами, зробити їх копії, вилучити їх, здійснити їх виїмку.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 333 ч.2 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати представників цивільного відповідача ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надати суду первинні документи з оформлення та обслуговування банком ПАТ КБ «ПриватБанк» поточних рахунків, відкритих потерпілими: ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11 (ОСОБА_11), ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ТОВ «Мінерал», Профспілковою організацією Первомайського психоневрологічного інтернату для жінок, ФГ «Атей», ПСК «Синюха», ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22, ФГ «Шанс», ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_27, ПП «Укргазнафта», Первомайською районною організацією профспілки працівників охорони здоров'я, ФОП ОСОБА_28, ПП «Елізіум-Агро», ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_31, а також первинні бухгалтерські документи та зведені регістри обліку щодо оформлення відкриття, обслуговування та обліку кредитів, виданих/відкритих зазначеними вище потерпілими, за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року (договори на відкриття, внутрішні розпорядження банку, регістри з відображення сум видачі, погашення кредитів, нарахування відсотків та штрафів, пені по них).

Для виконання покладеного зобов'язання надати представникам ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному та паперовому вигляді, а також з можливістю їх вилучення в разі необхідності, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, які містять інформацію по рахункам клієнтів цього банку, зокрема:

- первинних документів з оформлення та обслуговування банком ПАТ КБ «ПриватБанк» поточних рахунків, відкритих потерпілими: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_11 (ОСОБА_11) (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10), ТОВ «Мінерал» (код 23630181), Профспілковою організацією Первомайського психоневрологічного інтернату для жінок (код 33861468), ФГ «Атей» (код 23085097), ПСК «Синюха» (код 38422740), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_17), ФГ «Шанс» (код 30078961), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_22,), ПП «Укргазнафта» (код 37113698), Первомайською районною організацією профспілки працівників охорони здоров'я (код 1240396), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_23), ПП «Елізіум-Агро» (код 33224231), ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_26);

- первинних бухгалтерських документів та зведених регістрів обліку щодо оформлення відкриття, обслуговування та обліку кредитів, виданих/відкритих зазначеними вище потерпілими, за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року (договори на відкриття, внутрішні розпорядження банку, регістри з відображення сум видачі, погашення кредитів, нарахування відсотків та штрафів, пені по них).

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати п'ятнадцяти днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов'язати представників цивільного відповідача після отримання інформації (документів), до яких надано доступ, негайно повідомити про це учасників кримінального провадження і надати їм доступ до них у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Зобов'язати представників цивільного відповідача передати отриману в результаті виконання ухвали інформацію (документи) суду.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути приєднані до апеляції на вирок суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДІ: