Вирок № 62540119 від 28.09.2016 , Кропивницький районний суд Кіровоградської області (до 25.04.2025 - Кіровоградський районний суд Кіровоградської області)

Справа № 390/526/14-к

Провадження № 1-кп/390/1/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2016 року Колегія суддів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області в складі: головуючого судді Сарапа М.Б.,

суддів: Терещенка Д.В., Гершкула І.М.,

за участі прокурора - Орел Р.В., Поліщука С.О.

при секретарі Пікущій І.М., Палій М.В.,

захисника - адвоката ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013120150000809 від 16.07.2013 року, відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого ТОВ «АГРО БОНУС», експедитором, мешкаючий за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбаченихч. 2 ст.192, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_2 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, за наступних обставин:

ОСОБА_2 засновник і керівник приватних підприємств субєктів господарювання: ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та керівник ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», створених на підставі Закону України «Про господарські товариства», Цивільного і Господарського кодексів України, за організаційно-правовою формою товариств з обмеженою відповідальністю, з часу їх заснування здійснював господарську діяльність, направлену на отримання прибутку з ведення складського господарства, оптової торгівлі сільськогосподарською зерновою продукцією, наданню послуг по її зберіганню, відвантаженню, перевезенню, тобто займався діяльністю, передбаченою Статутами зазначених Товариств. Так, предметом діяльності ТОВ «Агрорегіон», створеного ОСОБА_2 і мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_3, на підставі їх Рішення, як співзасновників вказаного Товариства (Протокол №1 загальних зборів учасників від 22.06.2010р.), у відповідності до Статуту, затвердженого цими ж зборами, передбачалось здійснення, зокрема, оптової торгівлі сільськогосподарською зерновою продукцією.

30.06.2010р. на підставі зазначених установчих документів, виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, приватне підприємство «Агрорегіон», зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах його місця знаходження м. Кіровоград, вул. Шевченка-25 кв.2.

01.07.2010 р. ТОВ «Агрорегіон» внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за реєстраційним номером 10104329454, про що надане Свідоцтво серії АОО №749516 про його державну реєстрацію, як юридичної особи.

В період часу з 30.06 по 01.07.2010р. ТОВ «Агрорегіон» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.

ОСОБА_4 того, згідно договору №1523 від 20.07.2010р. з ПАТ «Златобанк» у Кіровоградській регіональній дирекції цього банку, ТОВ «Агрорегіон» відкрито рахунок №26000300001523.

Таким чином, вчинивши перелічені реєстраційні та інші дії по створенню приватного підприємства (субєкта господарювання) ТОВ «Агрорегіон» і отримавши статус даного Товариства як юридичної особи, ОСОБА_2, у відповідності до згаданого рішення загальних зборів, очолив дане Товариство, видавши і підписавши наказ №1 від 01.08.2010р. про призначення себе директором ТОВ «Агрорегіон».

Як керівник, набув службових повноважень одноособового виконавчого органу директора, передбачених п.6.5 Статуту ТОВ «Агрорегіон», затвердженого згаданими зборами його засновників, а саме: організовувати виконання рішень загальних зборів учасників Товариства вищого органу управління; вирішувати усі питання діяльності Товариства; без доручення представляти Товариство у взаємовідносинах із фізичними і юридичними особами, органами державної влади та управління; відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції з ними; укладати угоди від імені Товариства; видавати накази й розпорядження, обовязкові для всіх працівників Товариства; здійснювати прийняття та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення і заохочення; розробляти плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства.

Для здійснення майбутньої господарської діяльності від імені ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2 найняв працівників: мешканців м. Кіровограда ОСОБА_5, ОСОБА_6 на посади, відповідно, заступника й головного бухгалтера, мешканку м. Долинська ОСОБА_7 у якості лаборанта, а згодом завідуючої лабораторією зерносховища, а також інших працівників на різні посади.

Таким чином, розпочавши передбачену Статутом ТОВ «Агрорегіон» господарську діяльність, реалізуючи при цьому вище перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_2, тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права, якою є приватне підприємство «Агрорегіон» у його організаційно-правовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

В подальшому, використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон», щодо обрання членів виконавчого органу, ОСОБА_2, через загальні збори його учасників (Протокол №2 від 08.02.2011р.), звільнив себе від обовязків директора, призначивши на цю посаду свого заступника ОСОБА_5, через якого і від імені якого видав відповідний наказ за №912 від 09.02.2011р.

При цьому, не усунувшись фактично від виконання обовязків директора, ОСОБА_2, шляхом надання ОСОБА_5, як усних так і письмових, розпоряджень й наказів, продовжував одноособово здійснювати керівні функції, як виконавчий орган Товариства, використовуючи передбачені Статутом повноваження керівника.

У звязку із збільшенням статутного капіталу ТОВ «Агрорегіон», розмір часток ОСОБА_2, ОСОБА_3, у відповідності до рішення загальних зборів (Протокол №3 від 23.03.2011р.) склав відповідно 75 та 35 відсотків статутного капіталу.

Дані зміни, а також доповнення до предмету діяльності ТОВ «Агрорегіон» новим його видом ведення складського господарства (зберігання та складування всіх видів товарів на відповідних складах, зокрема зерносховищах (елеваторах), були внесені до Статуту ТОВ «Агрорегіон», затвердженого у новій редакції загальними зборами учасників Товариства (Протокол №3 від 23.03.2011р.)

При цьому, повноваження директора, як виконавчого органу Товариства, передбачені п.6.8, 6.10 нової редакції Статуту ТОВ «Агрорегіон» та місцезнаходження підприємства, залишились без змін.

Для забезпечення нового виду діяльності складування й зберігання зернової продукції, з метою подальшої її реалізації, ОСОБА_2, через ОСОБА_5, від імені ТОВ «Агрорегіон», шляхом укладання договору оренди від 02.01.2012р. з мешканцем м. Кіровограда ФОП ОСОБА_8, прийняв від нього в тимчасове користування нежитлове приміщення складу площею 2162,2м2, розташоване по вул. Войкова,21 у м. Долинська Кіровоградської області.

Державною інспекцією сільського господарства України, даний зерновий склад було сертифіковано як місткістю 10000тн, про що ТОВ «Агрорегіон» надано Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки за № 5688 від 28.11.2012р.

У звязку із зміною складу учасників ТОВ «Агрорегіон», у відповідності до рішення загальних зборів (Протокол №08/06 від 08.06.2012р.), до Статуту Товариства вдруге були внесені зміни, згідно яких учасники ОСОБА_2 і ОСОБА_3 відступили відповідно 15% та 35% належних їм часток у статутному капіталі мешканцю м. Кіровограда ОСОБА_9.

У результаті цих змін, ОСОБА_2 та прийнятий до складу учасників ТОВ «Агрорегіон» ОСОБА_9 стали власниками статутного капіталу, кожен по 50%.

При затвердженні Статуту в новій редакції, повноваження директора ТОВ «Агрорегіон», передбачені п.п.9.8, 9.9, 9.10, залишились без змін.

Для забезпечення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, через ОСОБА_5, в березні 2012 року, у відділені №55 ПАТ «Фінбанк», додатково відкрив рахунки №26003001045725 та №26100001045725.

В подальшому, у звязку із поданою ОСОБА_5 заявою на звільнення за власним бажанням, ОСОБА_2, використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон» щодо обрання членів виконавчого органу, через загальні збори його учасників (Протокол №14 від 25 червня 2013 року), призначив себе директором ТОВ «Агрорегіон» з 26.06.2013р., видавши наказ №105 від 26.06.2013р. про покладення його обовязків на себе.

Зміни керівника ТОВ «Агрорегіон», державною реєстраційною службою були внесені до облікових документів відповідних державних органів.

ІІ. Очолюючи протягом 2010-2013 років господарчу діяльність ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, разом з тим, у березні 2012 року одноособово створив і очолив ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».

Так, згідно рішення загальних зборів засновників ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», в особі його одного як учасника (Протокол №1 від 12.03.2012р.) ОСОБА_2 створив дане Товариство, сформував належний йому 100% статутний капітал, затвердив його Статут та призначив себе його директором, підписавши і видавши відповідний наказ №1 від 19.03.2012р.

У відповідності до Статуту, основним видом діяльності ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» є оптова торгівля сільськогосподарською продукцією, у т.ч. зерном та складське господарство (зберігання, складування товарів на відповідних складах, зерносховищах).

19.03.2012 року на підставі зазначених установчих документів, виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, приватне підприємство «Хліб Інвест ЛТД» зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою Товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах його місця знаходження АДРЕСА_2 та прізвища ОСОБА_2, як керівника вказаного Товариства.

Цього ж дня 19.03.2012р. ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб за реєстраційним номером 10104329454.

20.03.2012р. ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.

Згідно договору банківського рахунку від 13.03.2012р., у відділенні «Кіровоградська РД АТ «Златобанк» відкрито рахунок №26008300003095.

Таким чином, вчинивши перелічені реєстраційні та інші дії по створенню приватного підприємства (субєкта господарювання) ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та отримавши статус даного Товариства як юридичної особи, ОСОБА_2 у відповідності до згаданого рішення загальних зборів, очолив дане товариство у відповідності до вищезгаданих рішення загальних зборів та наказу.

Як керівник, набув службових повноважень директора одноособового виконавчого органу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», передбачених п.9.8 Статуту: вирішувати усі питання діяльності Товариства; без доручення представляти Товариство у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління; відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції з ними; укладати угоди від імені Товариства; видавати накази й розпорядження, обовязкові для всіх працівників Товариства; здійснювати прийняття та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення та заохочення; розробляти плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання.

Таким чином, розпочавши передбачену Статутом ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» господарську діяльність, реалізуючи, при цьому, перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_2 тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права якою є приватне підприємство «Хліб Інвест ЛТД» у його організаційно-правовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Здійснюючи господарську діяльність заснованих й очолюваних ним ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_2, разом з тим, являвся ще й керівником ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», одноособово заснованого мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_9, згідно його рішення №1 від 09.11.2012р.

Призначений, у відповідності до цього рішення, на посаду директора, ОСОБА_2 особисто видав і підписав наказ №1 від 21.12.2012р.

Згідно Статуту вказаного Товариства, затвердженого згаданим рішенням учасника ОСОБА_9 від 09.12.2012р., предметом діяльності ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» є зокрема складське господарство та оптова торгівля зерном.

На підставі зазначених установчих документів, 20.12.2012р. Долинською райдержадміністрацією приватне підприємство «Агропродукт Сервіс ЛТД» зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою Товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах, його місця знаходження Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21 та прізвища ОСОБА_2, як керівника вказаного Товариства.

19.12.2012р. ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб за реєстраційним номером 14241020000000646.

25.12.2013р. ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.

Таким чином, очоливши приватне підприємство (субєкт господарювання) ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» - юридичну особу, ОСОБА_2 як керівник, набув службових повноважень директора (виконавчого органу), передбачених п.7.20.1 7.23 Статуту: представляти товариство; видавати накази, розпорядження і доручення з питань його діяльності; визначати організаторську структуру Товариства; розробляти та затверджувати штатний розклад; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників Товариства, встановлювати посадові оклади працівників, затверджувати посадові інструкції; розподіляти обовязки між працівниками Товариства; право розпоряджатися майном та фінансовими ресурсами Товариства, здійснювати розрахункові операції; право підпису будь-яких документів стосовно діяльності Товариства у взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами.

Отже, реалізуючи у господарській діяльності ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_2, тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права, якою є приватне підприємство «Агропродукт Сервіс ЛТД» у його організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Таким чином, очолюючи товариства з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД», реалізуючи повноваження, передбачені їх Статутами, ОСОБА_2, як керівник вказаних юридичних осіб, був уповноважений на виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарчих обовязків, а отже, являвся службовою особою юридичних осіб приватного права.

Здійснюючи від імені вказаних приватних підприємств фінансово-господарську діяльність, ОСОБА_2, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок безоплатного вилучення чужих грошових коштів, на початку березня 2013 року став на шлях реалізації своїх злочинних намірів.

При цьому, зміст обману, як способу заволодіння коштами, передбачав: укладання від імені очолюваних ним згаданих Товариств, угод на поставку зернової продукції і надання послуг по її зберіганню, на умовах попередньої оплати, без наміру, при цьому, виконання взятих на себе зобовязань щодо поставок зерна і надання послуг по його зберіганню; надання фальшивих запевнень представникам підприємств покупців зерна у, начебто, достатній його кількості для забезпечення виконання ним, як постачальником умов угод, при фактичній його відсутності у зерносховищах; складання, надання представникам потерпілих підприємств завідомо неправдивих бухгалтерських та складських документів: договорів на поставку сільськогосподарської продукції та її зберігання; специфікацій та додаткових угод до цих договорів; складських квитанцій на передачу зерна покупцям; видаткових накладних на відпуск зерна; карток аналізу зерна; рахунків-фактур на оплату зерна та послуг по його зберіганню; актів здачі-прийняття робіт по наданню послуг по зберіганню продукції; надання завідомо неправдивих повідомлень поставити продукцію після усунення причин, насправді надуманих, що, начебто, перешкоджали своєчасній поставці; перешкоджання представникам підприємств покупцям у доступі в складські приміщення для перевірки наявності закупленого ними зерна.

Вказана протиправна діяльність ОСОБА_2 була спрямована на систематичне, безоплатне вилучення зазначеним способом чужих грошових коштів шляхом тотожних протиправних дій, охоплювалася єдиним умислом заволодіння грошима у великих розмірах, була розрахована, на тривалий невизначений період часу, а отже мала характер продовженого злочину.

Вказані правопорушення ОСОБА_2 скоїв за наступних обставин.

1. Так, в період часу з 5 по 11 березня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно повноважень службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», шляхом обману та зловживання довірою заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 3300000грн, які належать ПАТ «Златобанк», за наступних обставин.

Перебуваючи одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_2, наприкінці січня 2013 року, обрав предметом злочинного посягання грошові кошти Публічного Акціонерного Товариства «Златобанк» у відділенні «Кіровоградської Регіональної Дирекції» якого обслуговується належне йому Товариство, та в якому, для здійснення фінансово господарських операцій, був відкритий рахунок №26008300003095.

З метою заволодіння грошовими коштами банку шляхом безоплатного отримання коштів під виглядом зовні законного кредитування, як керівник ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», надав до банку листа за вихідним №30/01-4 від 30.01.2013р. з проханням відкрити для ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» поновлену кредитну лінію для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом кредитування у сумі 3300000грн, терміном на 12 місяців, з процентною ставкою за користування кредитними коштами 28% річних.

При цьому, в забезпечення кредиту запропонував зерно кукурудзи й соняшника у кількості відповідно 850 тн і 800 тн, що, начебто, зберігаються на елеваторі ТОВ «Агрорегіон», засновником і фактичним керівником якого він являвся.

Не маючи, насправді, наміру погашати кредит, та не маючи в наявності зазначеної в листі сільськогосподарської продукції, як його забезпечення, ОСОБА_2 в підтвердження власності на товар, якого фактично в наявності не мав, надав банку недостовірні подвійні складські свідоцтва, які за його вказівкою склали і підписали підпорядковані йому, як засновнику й фактичному керівнику ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_6 і ОСОБА_5 відповідно як головний бухгалтер і директор ТОВ «Агрорегіон».

При цьому, останній лише формально значився керівником вказаного підприємства.

В підтвердження наявності на складі ТОВ «Агрорегіон» сільськогосподарської продукції, надав банку, крім того, укладений між ним, як директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» (Поклажодавець) та директором ТОВ «Агрорегіон» ОСОБА_5 підписаний і завірений відтиском печатки договір складського зберігання зерна №1109 від 12.09.2012р.

На підставі цих документів між ПАТ «Златобанк» в особі Директора Відділення «Кіровоградська регіональна дирекція» ОСОБА_10 (Кредитодавець) та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 (Позичальник) був складений і підписаний кредитний договір №53/13/13-KL від 05.03.2013р., щодо надання Кредитодавцем Позичальнику кредиту у формі кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 3300000грн на строк до 04.03.2014р. та поверненням його Позичальником у повному обсязі зі сплатою 27% річних.

В забезпечення повернення кредитних коштів, Позичальником, як однією з умов надання кредиту, між ПАТ «Златобанк» в особі ОСОБА_10 (Заставодержатель) та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_2 (Заставодавець) був складений і підписаний договір застави №53/13/13-KL-S-I від 05.03.2013р.

Згідно договору предметом застави є товар на складі, а саме: кукурудза 3 кл. та соняшник у кількостях, відповідно 850тн та 800тн загальною вартістю 4632916,66грн, які належать Заставодавцю на праві власності, підтвердженими документально подвійними складськими свідоцтвами на зерно, яке зберігається на складі за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул.Войкова-21 на підставі договору №11/09 складського зберігання зерна від 11.04.2012р.

Переслідуючи мету безоплатного заволодіння кредитними коштами, надавши до банку недостовірні документи, тобто ввівши, таким чином, його керівництво в оману, ОСОБА_2, на умовах, зазначених у вказаному кредитному договорі, отримав у якості кредиту грошові кошти, перераховані на рахунок №26008300003095 ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», згідно платіжних доручень: №52277 від 06.03.2013р. у сумі 1 600 000грн; №66655 від 07.03.2013р. у сумі 1000000грн; №103128 від 11.03.2013р. у сумі 700000грн, а всього 3300000 кредитних коштів.

Отриману вказану суму коштів, ОСОБА_2 в період часу з 06.03.2013 по 12.03.2013р. використав шляхом безготівкового перерахування на потреби свого господарства ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», одноособовим засновником і керівником якого він є, зокрема на придбання сільськогосподарської продукції та поточні витрати.

За вказаних обставин, уклавши кредитну угоду, заволодівши у ході реалізації цих намірів, кредитними коштами у сумі 3300000грн, спричинивши ПАТ «Златобанк» матеріальні збитки на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим, вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши у ході здійснення зазначених дій повноваження засновника і керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ПАТ «Златобанк» тяжкі наслідки.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ПАТ «Златобанк» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ПАТ «Златобанк» тяжкі наслідки.

2. У період часу з 17 по 22 травня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 2416 148,44грн., які належать ПЗІ «Сєрна».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 вчинив наступні протиправні дії.

Являючись співзасновником й директором ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, обравши предметом посягання грошові кошти Підприємства із закордонними інвестиціями «Сєрна» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 1500 тон, досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ПЗІ «Сєрна» вказаної кількості кукурудзи.

При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобовязання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_2 надав усне розпорядження своєму заступникові ОСОБА_5, який лише формально значився директором ТОВ «Агрорегіон», скласти відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна кукурудзи, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобовязання по його поставці. У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_5 (Продавець) та ПЗІ «Сєрна» в особі директора ОСОБА_11 були складені: Договір № КР-009-2013 від 17.04.2013р., щодо продажу першим другому кукурудзи, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати надання оригіналів складської квитанції; Договір №02/07 від 02.07.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи, яке належить «Поклажодавцю» - ПЗІ «Сєрна»» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_5, не поінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_2, виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, у виконання усної вказівки ОСОБА_2, були складені, підписані та скріплені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_5, від імені директора: видаткові накладні на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ПЗІ «Сєрна» кукурудзи 3 класу, ціною 1680грн. за 1тн:№ РН 0000296 від 17.04.2013р. 580 тон на суму 974 400грн; від 17.04.2013р. 520 тон на суму 873600грн.; від 18.04.2013р. 325 тон на суму 546000грн.; ОСОБА_12 №0У-0000301 здачі прийняття робіт з надання послуг по зберіганню зерна, які фактично не надавалися, в звязку з відсутністю кукурудзи на складі. ОСОБА_6, не поінформованою про злочинні наміри ОСОБА_2, як головним бухгалтером: рахунки фактури для здійснення платежів ПЗІ «Сєрна» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: № СФ-0000291 від 17.04.2013р. за придбання 520 тон кукурудзи на суму 873600грн; № СФ-0000290 від 17.04.2013р. за придбання 580 тон кукурудзи а суму 974000грн;№ СФ-0000292 від 18.04.2013р. за придбання 325 тон кукурудзи на суму 546000грн.;№ СФ-0000301 від 30.04.2013р. за зберігання кукурудзи на суму 20050,52грн;№ СФ-000327 від 21.05.2013р. за зберігання кукурудзи на суму 2097,92грн.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказів №17/04 від 17.04.2013р., №17/04 від 17.04.2013р., №18/04 від 18.04.2013р., №20/05 від 20.05.2013р. складених і підписаних ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній завірив відтиском печатки складські квитанції №286 від 17.04.2013р., №285 від 17.04.2013р., №287 від 18.04.2013р., №291 від 20.05.2013р., згідно яких кукурудза в обсягах відповідно 520тн, 580тн, 325тн та 34,1тн, всього 1459,1тн, якої фактично не було в наявності, начебто, надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ПЗІ «Сєрна».

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2, в продовження протиправних дій, власноруч оформив, підписав і скріпив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон», фіктивні картки-аналізу зерна про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз кукурудзи, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картках від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши в період часу з 14 квітня по 20 травня 2013 року, як особисто так і шляхом надання вказівок, через ОСОБА_5 і ОСОБА_6, вище перелічені, недостовірні для нього документи на поставку зерна кукурудзи у загальній кількості 1459,1тн. (580+520+320+34,1), надавши на адресу ПЗІ «Сєрна», фальшиво завіривши, при цьому, його представників у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2, тим самим, вчинив дії, направлені на безоплатне отримання грошей ПЗІ «Сєрна» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши підпорядкованим йому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 незаконні усні вказівки й письмові накази щодо оформлення від імені ТОВ Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

У відповідності до обумовлених вищезгаданими договорами зобовязань ПЗІ «Сєрна» щодо здійснення оплати кукурудзи, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків фактур: №СФ-0000290 від 17.04.2013р. на суму 873600грн,, №СФ-0000291 від 17.04.2013р. н суму 974000грн, №СФ-0000292 від 18.04.2013р. на суму 546000грн, керівництвом ПЗІ «Сєрна» на рахунок ТОВ «Агрорегіон» № 26003001045725 у ПАТ «Фінбанк» були перераховані кошти згідно платіжних доручень: №512 від 17.04.2013р. у сумі 873 600грн; №2052 від 17.04.2013р. у сумі 974 400грн; №2062 від 18.04.2013р. у сумі 546000грн, всього у сумі 2394 000грн вартість кукурудзи.

ОСОБА_4 того, у відповідності до виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків-фактур: №СФ-0000301 від 30.04.2013р. на суму 20050,52грн та №СФ-0000327 від 21.05.2013р. на суму 2 097,92грн, керівництвом ПЗІ «Сєрна» на рахунок № 26000300001523 у ПАТ «Златобанк», були перераховані кошти згідно платіжних доручень: №1542 від 07.05.2013р. у сумі 20050,52грн.,№2460 від 22.05.2013р. у сумі 2097,92грн,а всього у сумі 22148, 44грн.

Одержавши на вказані рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ПЗІ «Сєрна» у сумі 2416148,44грн (2394000 + 22148,44), не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданих договорів, зобовязання по поставці зерна кукурудзи та наданню послуг по його зберіганню, ОСОБА_2, у черговий раз, хибно запевнив торгового представника ПЗІ «Сєрна» ОСОБА_13 у здійсненні поставки.

Із отриманих на рахунок № 26003001045725 у ПАТ «Фінбанк» грошей у сумі 2394 000грн, ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівки для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.

При цьому, ОСОБА_6 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_5 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

Учинивши підпис в чеку про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2 у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 385000грн. (220000 + 10000 + 130000 + 25000).

Решту отриманих коштів у сумі 2009 000грн. (2394000 385000), ОСОБА_2 в період часу з 17 по 19 травня 2013 року, безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».

Отримані 07.05.2013р. та 22.05.2013р. на рахунок №260000300001523 кошти в сумі 22148,44грн, ОСОБА_2 цього ж дня перерахував безготівковим шляхом на потреби належного йому ТОВ «Агрорегіон» та поточні витрати сплату податків, нарахування зарплат, плату за банківське обслуговування.

З метою приховування від представників ПЗІ «Сєрна» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_2, протягом травня липня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтерміновував дату відвантаження зерна на адресу ПЗІ «Сєрна».

При цьому, як особисто, так і через ОСОБА_5, направив на адресу ПЗІ «Сєрна» листи за вихідними: 01/06-1 від 01.06.2013р.; 01/06-1 від 12.06.2013р.;12/06-2 від 12.06.2013р.;15/07-2 від 15.07.2013р.,у яких пояснював затримку у відвантаженні зерна кукурудзи проведенням будівельних робіт на території зерноскладу та іншими надуманими причинами.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ПЗІ «Сєрна» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 2416148, 44грн., спричинивши ПЗІ «Сєрна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим, вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши у ході здійснення вказаних дій повноваження засновника і керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ПЗІ «Сєрна» тяжких наслідків.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ПЗІ «Сєрна» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ПЗІ «Сєрна» тяжкі наслідки.

3. У період часу з 14 по 21 травня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 2879884,43грн., які належать ТОВ «Наяда-Гранд».

Так, обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Наяда Гранд» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 1571,7тон, ОСОБА_2 14.05.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_14, по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Наяда Гранд» вказаної кількості кукурудзи.

У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_5 (постачальник) та ТОВ «Наяда Гранд» в особі директора ОСОБА_15 (Покупець), були складені:Договір №14/5 від 14.05.2013р., щодо поставки першим другому кукурудзи, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з дати передачі товару;Додаток до цього договору специфікація №1 від 14.05.2013р., із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару кукурудзи 3кл., обсягом 1571,7тн, ціною 1780грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ 2797619,71грн; Договір №14/05 від 14.05.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи у кількості 1571,7тн, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Наяда Гранд» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_5, не проінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_2, виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, у виконання усної вказівки ОСОБА_2, були складені, підписані та скріплені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_5, від імені директора: видаткова накладна №РН-0000320 від 14.05.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Наяда Гранд» 1571,7тн. кукурудзи 3 категорії, ціною 1483,33грн. за 1тн на суму, з урахуванням ПДВ, 2797619,71грн;податкова накладна №320 від 14.05.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції;Акт здачі прийняття робіт №04-0000321 від 31.05.2013р. по наданню послуг з навантаження, зважування та зберігання зерна, які фактично не надавалися, в звязку з відсутністю кукурудзи на ОСОБА_6, не поінформованою про злочинні наміри ОСОБА_2, як головним бухгалтером:рахунки фактури для здійснення платежів ТОВ «Наяда Гранд» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000320 від 14.05.2013р. у сумі 2797619,71грн. за придбання 1571,7тн кукурудзи 3 класу та №СФ-0000321 від 16.05.2013р. по наданню послуг з навантаження і зважування зерна кукурудзи.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказу №14/05 від 14.05.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №288 від 14.05.2013р., згідно якої кукурудза 3 класу в обсязі 1571700кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Наяда Гранд».

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2, в продовження протиправних дій, власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна №1405 від 14.05.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна кукурудзи, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши через ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_7, картку-аналіз на адресу ТОВ «Наяда Гранд», фальшиво запевнивши його представників фінансового директора ОСОБА_16 й менеджера ОСОБА_14 у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2 тим самим вчинив дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Наяда Гранд» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

У відповідності до обумовлених договором зобовязань щодо здійснення оплати кукурудзи та послуг по її зберіганню, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків фактур №СВ-0000320 від 14.05.2013р., №СВ-0000321 від 16.05.2013р. керівництвом ТОВ «Наяда Гранд», на адресу ТОВ «Агрорегіон» були перераховані кошти:на рахунок № 26003001045725 у ПАТ «Фінбанк», згідно платіжних доручень: №269 від 15.05.2013р. - у сумі 260000грн; №273 від 15.05.2013р. - у сумі 197619,71грн,всього у сумі 2797619,71грн вартість кукурудзи; на рахунок №26000300001523 у ПАТ «Златобанк», згідно платіжного доручення №292 від 21.05.2013р., у сумі 82264,72грн.- у якості оплати послуг з навантаження зерна, а всього коштів у сумі 2879884грн. 43коп. (2797619,71 грн. + 82264,72 грн.).

Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Наяда Гранд» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобовязання по поставці зерна кукурудзи, ОСОБА_2 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_14 у здійсненні поставки.

Із отриманих на рахунок №26003001045725 грошей в сумі 2797619,71 грн., ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою 1100000 грн. для, начебто закупки сільськогосподарської продукції.

У виконання даної вказівки ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформили на імя ОСОБА_2 грошові чеки: № ЛЗ-3291165 від 15.05.2013 року та № ЛЗ 3261166 від 15.05.2013 року від 17.05.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» відповідно 1000000 грн. і 100000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

При цьому ОСОБА_6 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_5 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 1100000 грн.

Решту отриманих коштів в сумі 1697619,71 грн. (2797619,71 1100000) ОСОБА_2 в період часу з 15 по 18 травня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».

Отримані 21.05.2013 року на рахунок №26000300001523 кошти в сумі 82264,72 грн., ОСОБА_2 цього ж дня перерахував безготівковим шляхом на потреби належаного йому ТОВ «Агрорегіон» - придбання сільськогосподарської продукції та поточні витрати - сплата податків, нарахування зарплат, плата за банківське обслуговування.

З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Наяда Гранд» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 21 по 31 травня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Наяда Гранд», зерна.

В подальшому, на законні вимоги керівництва ТОВ «Наяда Гранд» негайно здійснити поставку обумовленою угодою 1571,7 тон зерна кукурудзи ОСОБА_2 зміг відвантажити лише 130,5 тон.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Наяда Гранд» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 2879884,43 грн., спричинивши Товариству «Наяда Гранд» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши у ході здійснення вказаних дій повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Наяда Гранд» тяжких наслідків.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим, склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Наяда Гранд» тяжкі наслідки.

4. У період часу з 14 по 21 травня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службових осіб юридичних осіб приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1999093,53грн, які належать ТОВ «ОСОБА_1 Україна».

Являючись одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «ОСОБА_1 Україна» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 520тон, ОСОБА_2 14.05.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_17, досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «ОСОБА_1 Україна» вказаної кількості кукурудзи.

При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, ОСОБА_2 усвідомлював неможливість виконання своїх зобовязань по його поставці, у звязку з відсутністю зерна на складі.

У результаті домовленості, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі його директора ОСОБА_2 (Продавець) та ТОВ «ОСОБА_1 Україна» в особі директора ОСОБА_18 (Покупець) був складений Договір №059/13 від 14.05.2013р., щодо продажу першим другому 520 тон кукурудзи 3 класу, на умовах перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з дати отримання Покупцем оригіналів або копій відповідних документів.

Також, ОСОБА_2, одноособово, як керівник ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», склав, підписав і скріпив відтиском печатки: рахунок фактуру №СФ-0000040 від 14.05.2013р. для здійснення платежів ТОВ «ОСОБА_18 Україна» на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» за придбання 520 тон кукурудзи 3 класу на суму 868400грн.; видаткову накладну №РН-0000040 від 14.05.2013р. на відпуск ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «ОСОБА_18 Україна» 520 тон кукурудзи 3 класу, ціною 1670 грн. за тону, на суму 868400грн; податкову накладну №40 від 14.05.2013р., щодо здійснення даної фінансово-господарської операції, а також, власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна №14051 від 14.05.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна кукурудзи, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.

ОСОБА_4 того, як один із засновників і керівників ТОВ «Агрорегіон», надав розпорядження директору та головному бухгалтеру цього товариства ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні документи на зберігання зерна кукурудзи.

При цьому, видав письмовий наказ №14/05 від 14.05.2013р. на оформлення складської квитанції на передачу 520 тон зерна кукурудзи, якого фактично не було в наявності, у власність ТОВ «ОСОБА_18 Україна».

У виконання даних розпоряджень, ОСОБА_5, який лише формально виконував обовязки директора ТОВ «Агрорегіон» та ОСОБА_19, які не були проінформовані щодо злочинних намірів ОСОБА_2, від імені ТОВ «Агрорегіон» склали, підписали й завірили відтиском печатки наступні документи: ОСОБА_5, як директор ТОВ «Агрорегіон»: Договір №14/05-2 від 14.05.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи, яке належить «Поклажодавцю» - ТОВ «ОСОБА_18 Україна» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул.Войкова-21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Договір №14/05-ТО від 14.05.2013р. по наданню ТОВ «Агрорегіон», як експедитору, ТОВ «ОСОБА_18 Україна», як клієнту, транспортно-експедиційних послуг, повязаних з перевезенням зернових вантажів; податкову накладну №323 від 17.05.2013р. щодо здійснення фінансово-господарської операції з надання послуг на суму 96730,75грн.; ОСОБА_6, як головний бухгалтер ТОВ «Агрорегіон»: рахунки фактури для здійснення платежів ТОВ «ОСОБА_18 Україна» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000322 від 16.05.2013р. у сумі 27232,03грн. за надання послуг з навантаження, зважування вагонів;№СФ-0000323 від 16.05.2013р. у сумі 96730,75грн. за надання послуг з транспортно-експедиційного обслуговування перевезення кукурудзи; податкову накладну №322 від 17.05.2013р. щодо здійснення фінансово-господарської операції на суму 27232грн.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказу №14/05 від 14.05.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №288 від 14.05.2013р., згідно якої кукурудза 3 класу в обсязі 520000кг., якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «ОСОБА_18 Україна».

Продовжуючи дії, направлені на подальше заволодіння коштами ТОВ «ОСОБА_18 Україна», ОСОБА_2 запропонував керівництву вказаного підприємства придбати ще 520 тон кукурудзи.

У результаті домовленості, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 (Продавець) та ТОВ «ОСОБА_18 Україна» в особі керівника групи ОСОБА_20 (Покупець), був складений Договір №065/13 від 20.05.2013р., щодо продажу першим другому 520 тон кукурудзи 3 класу на умовах перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати отримання Покупцем оригіналів або копій відповідних документів.

Також, ОСОБА_2, одноособово, як керівник ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», склав, підписав і скріпив відтиском печатки: рахунок фактуру №СФ-0000042 від 20.05.2013р. для здійснення платежів ТОВ «ОСОБА_20 Україна» на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» за придбання 520 тон кукурудзи 3 класу на суму 910000грн.; видаткову накладну №РН-0000042 від 20.05.2013р. на відпуск ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «ОСОБА_20 Україна» 520 тон кукурудзи 3 класу, ціною 1750 грн. за тону, на суму 910000грн; податкову накладну №42 від 20.05.2013р., на суму 910000грн., щодо здійснення даної фінансово-господарської операції, а також, оформив фіктивну картку-аналіз зерна №1405 від 14.05.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна кукурудзи, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.

ОСОБА_4 того, як один із засновників і керівників ТОВ «Агрорегіон», надав розпорядження директору і головному бухгалтеру цього Товариства ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні документи на зберігання зерна кукурудзи.

При цьому, видав письмовий наказ №20/05 від 20.05.2013р. на оформлення складської квитанції на передачу 520 тон зерна кукурудзи, якого фактично не було в наявності, у власність ТОВ «ОСОБА_20 Україна».

Таким чином, оформивши в період часу з 14 по 20 травня 2013р., як особисто так і шляхом надання вказівок через ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «ОСОБА_20 Україна», фальшиво запевнивши його представника менеджера ОСОБА_17 у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2, тим самим, вчинив дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «ОСОБА_20 Україна», у якості оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів та власноруч оформивши від імені ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження керівника Товариств «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», передбачених чинними, на той період часу, їхніми Статутами, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

У відповідності до обумовлених вищезгаданими договорами зобовязань ТОВ «ОСОБА_20 Україна», щодо здійснення оплати 1040тон (520+520) кукурудзи та транспортно-складських послуг, керівником «ОСОБА_20 Україна» перераховані кошти:на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» №26008300003045 у ПАТ «Златобанк», згідно платіжних документів: №462 від 15.05.2013р. у сумі 868400грн, №480 від 20.05.2013р. у сумі 500000грн., №481 від 21.05.2013р. - у сумі 410000грн., всього коштів у сумі 1778400грн. вартість зерна кукурудзи;на рахунок ТОВ «Агрорегіон» №26003001045725 у ПАТ «Златобанк», згідно платіжних доручень: №469 від 17.05.2013р. у сумі 123962, 78грн. (27232,03 + 96730,75) та №488 від 21.05.2013р. у сумі 96730,75грн. всього коштів у сумі 220693,53грн. вартість транспортно-експедиційних послуг.

Одержавши на рахунки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «ОСОБА_20 Україна» у вказаних сумах, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобовязання по поставці зерна кукурудзи та його зберіганню і перевезенню, ОСОБА_2, по телефону, у черговий раз, хибно запевнив ОСОБА_17 у здійсненні поставки.

Із отриманих на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» №26008300003095 грошей в сумі 1778400грн. (868400 + 500000 + 410000) ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_6 оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини грошей для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.

У виконання даної вказівки, ОСОБА_6 оформила на імя ОСОБА_2 грошові чеки на отримання ним у касі ПАТ «Златобанк» коштів готівкою: у сумі 500 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165442 від 15.05.2013р.; у сумі 190 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165444 від 18.05.2013р.; у сумі 5 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165445 від 20.05.2013р.; у сумі 350 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165446 від 20.05.2013р.; у сумі 140 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165447 від 21.05.2013р.; у сумі 400 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165448 від 21.05.2013р.,всього у сумі 1585000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2, у касі ПАТ Златобанк» особисто одержав готівкові кошти у сумі 1585000 грн.

Решту отриманих коштів в сумі 193400 грн. (1778400 1585000) ОСОБА_2 в період часу з 14 по 21 травня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».

Із отриманих у вказаний спосіб на рахунок №26003001045725 ТОВ «Агрорегіон» грошей у сумі 220693,53грн. (123962,78+96730,75), ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини коштів для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.

У виконання даної вказівки ОСОБА_5 і ОСОБА_6 оформили на імя ОСОБА_2 грошовий чек № ЛЗ 32611666 від 17.05.2013р. у сумі 100000грн. на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» вказаної грошової суми, на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

При цьому, ОСОБА_6 заповнила бланк вказаного чеку, а ОСОБА_5 підписав і завірив його відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

Учинивши підпис в чеку про отримання вказаної суми грошей, ОСОБА_2 у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 100000грн.

Решту отриманих коштів у сумі 120693,53грн. (220693,53 100000), ОСОБА_2 в період часу з 17 по 21 травні 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби ТОВ «Агрорегіон» і ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».

З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «ОСОБА_20 Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 21 по 31 травня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтерміновував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «ОСОБА_20 Україна».

В подальшому, на законні вимоги керівництва ТОВ «ОСОБА_20 Україна» негайно здійснити поставку обумовленого угодою 1040тон зерна кукурудзи, ОСОБА_2 зміг відвантажити лише 258,850тон.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «ОСОБА_20 Україна» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1999093,53грн., спричинивши Товариству «ОСОБА_20 Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим, вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши у ході здійснення вказаних дій повноваження засновника і керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «ОСОБА_20 Україна» тяжкі наслідки.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «ОСОБА_20 Україна» тяжкі наслідки.

5. У період часу з 30 травня по 11 липня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 4725234, 32 грн., які належать ТОВ «Іст Грейнс ».

Обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Іст Грейнс» з м. Одеси, представники якого погодилися закупити зерно ячміню обсягом 2000 тон, ОСОБА_2 30.05.2013р. з директором Кіровоградського представництва «Іст Грейнс» ОСОБА_21, по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» вказаної кількості ячміню.

У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_5 (постачальник) та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_22 (Покупець), були складені: Договір №П/Пе-1 від 30.05.2013р., щодо поставки першим другому ячміню, на умовах його оплати, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів із моменту поставки товару;Додаткова угода №1 від 30.05.2013 року із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару ячміню 3кл., обсягом 2000 тон, ціною 1500 грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ 500000 грн.; Договір №30/05 від 30.05.2013р. складського зберігання зерна ячміню, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Іст Грейнс» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_5, не проінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_2, виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, у виконання усної вказівки ОСОБА_2, були складені, підписані та скріплені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»:ОСОБА_5, від імені директора: видаткова накладна №РН-0000350 від 03.06.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 2000 тон ячміню 3 категорії, ціною 1250 грн. за 1тону на суму, з урахуванням ПДВ, 3000000 грн.; податкова накладна №351 від 03.06.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції; ОСОБА_6, не проінформованою про злочинні наміри ОСОБА_2, як головним бухгалтером:рахунки-фактури для здійснення платежів ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ 0000350 від 03.06.2013р. у сумі 3000000грн., за придбання 2000тон ячміню 3 класу та №СФ 0000365 від 30.06.2013р. за надання послуг по його зберіганню у сумі 12262,01грн.;податкова накладна №365 від 30.06.2013р. щодо здійснення господарської операції по зберіганню зерна.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказу №25/06 від 25.06.2013р., складеним і підписаним ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №296 від 25.06.2013р., згідно якої ячмінь 3 кл. в обсязі 2000000 кг., якого фактично не було в наявності, начебто, наданий ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».

А також оформив фіктивну картку-аналіз зерна №2506 від 25.06.2013р. про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз ячміню, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон». 26.06.2013 року в звязку з заявою на звільнення за власним бажанням поданою ОСОБА_5, ОСОБА_2, використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон» щодо обрання членів виконавчого органу, через загальні збори його учасників (Протокол №14 від 25 червня 2013 року), призначив себе директором ТОВ «Агрорегіон» з 26.06.2013р., видавши наказ №105 від 26.06.2013р. про покладення його обовязків на себе.

Продовжуючи дії, направлені на подальше заволодіння коштами ТОВ «Іст Грейнс», ОСОБА_2 запропонував керівництву вказаного підприємства придбати ще 500 тон ячменю.

У результаті досягнутої домовленості, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_2 (постачальник) та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_22 (Покупець), були складені, підписані і завірені відтиском печаток: Договір №П/Пе-8 від 01.07.2013р., щодо поставки першим другому ячміню, на умовах його оплати, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з моменту поставки товару; Додаток до цього договору додаткова угода №1 від 01.07.2013 року із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару ячміню 3кл., обсягом 500 тон, ціною 1545 грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ, 772500 грн. ОСОБА_4 того, у виконання усної вказівки ОСОБА_2, були складені, підписані і завірені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_5, від імені директора: видаткова накладна №РН-0000370 від 02.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 500 тон ячміню 3 категорії, ціною 1 545 грн. за 1тону на суму, з урахуванням ПДВ, 772500 грн.; податкова накладна №368 від 02.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції; ОСОБА_6, не проінформованою про злочинні наміри ОСОБА_2, як головним бухгалтером: рахунок-фактура №СФ-0000370 від 02.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон» за придбання 500 тон ячміню на суму 772500грн.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказу №02/07 від 02.07.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №297 від 02.07.2013р., згідно якої ячмінь 3 класу в обсязі 500000 кг, якого фактично не було в наявності, начебто наданий ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2, в продовження протиправних дій, власноруч оформив фіктивні картки-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р., №1007 від 10.07.2013р.,про начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна ячміню, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

В подальшому, на підставі досягнутої домовленості щодо поставки на адресу ТОВ «Іст Грейнс» чергової партії ячменю, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_22 (Покупець), була складена, підписана і завірена відтиском печаток додаткова угода №2 від 01.07.2013 року, як Додаток до договору №П/Пе-8 від 01.07.2013р., щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 550 тон ячміню 3 кл., ціною 1550 грн/тн на суму, з урахуванням ПДВ, 852500 грн.;

На підставі усного розпорядження ОСОБА_2, ОСОБА_19, не поінформованою про його злочинні наміри, як головним бухгалтером, були складені, підписані, скріплені відтиском печатки: рахунок фактура для здійснення платежів ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000400 від 31.07.2013р. у сумі 87972,31 грн. за зберігання ячміню 3 класу на суму з урахуванням ПДВ 87972.31 грн.;податкова накладна №374 від 10.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції.

ОСОБА_4 того, на вимогу ОСОБА_2, як головний бухгалтер, підписала складську квитанцію №301 від 10.07.2013р., згідно якої 550000кг. ячміню 3 кл., якого фактично не було в наявності, начебто, надано ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».

У свою чергу ОСОБА_2, як керівник ТОВ «Агрорегіон», підписав і скріпив відтиском печатки даний фіктивний документ.

ОСОБА_4 того, як директор ТОВ «Агрорегіон», склав, підписав та завірив відтиском печатки: видаткову накладну №РН-0000374 від 10.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 550 тон ячменю 3 класу, ціною 1550грн. за 1 тону на суму, з урахуванням ПДВ, 852500грн.; картку-аналіз зерна №1007 від 10.07.2013 р. про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна ячміню, який фактично не проводився, у звязку з його відсутністю; розрахунок плати за зберігання в період з 01.07.2013р. по 31.07.2013р. зерна ячміню обсягом 3050 тон (2000+500+550), який фактично на складі був відсутній; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000400 від 31.07.2013р., №ОУ-0000365 від 30.06.2013р. по наданню послуг з навантаження, зважування та зберігання зерна, які фактично не надавалися, в звязку з відсутністю ячміню на складі; рахунок-фактуру №СФ-0000400 від 31.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон» за надання послуг по зберіганню зерна на суму, з урахуванням ПДВ, 87972,31грн.; податкову накладну №400 від 31.07.2013р. щодо здійснення господарської операції по зберіганню зерна.

У відповідності до обумовлених вищезгаданими договорами зобовязань ТОВ «Іст Грейнс» щодо здійснення оплати ячміню у загальній кількості 3050тон та послуг по його зберіганню, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків фактур: №СФ-0000350 від 03.06.2013р., №СФ-0000365 від 30.06.2013р., №СФ-0000370 від 02.07.2013р., №СФ-0000374 від 10.07.2013р., №СФ-0000400 від 31.07.2013р., керівництвом ТОВ «Іст Грейнс», на рахунок ТОВ «Агрорегіон» № 26003001045725 у ПАТ «Фінбанк» були перераховані кошти, згідно платіжних доручень: №332 від 04.06.2013р. - у сумі 2100000грн; №435 від 25.06.2013р. - у сумі 900000грн;№613 від 02.07.2013р. - у сумі 772500грн;№797 від 11.07.2013р. - у сумі 852500грн,всього у сумі 4625000 грн. вартість ячміню; №543 від 01.07.2013р. - у сумі 12262,01грн;№1198 від 31.07.2013р. - у сумі 87972,31грн,всього у сумі 100234,32грн. вартість послуг зберігання зерна, а разом перераховано на вказаний рахунок ТОВ «Агрорегіон» 4725234,32грн. грошових коштів.

Одержавши на рахунок ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Іст Грейнс» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобовязання по поставці зерна ячміню, ОСОБА_2 по телефону, у черговий раз хибно запевнив директора ОСОБА_21 у здійсненні поставки.

Із отриманих у вказаний спосіб на рахунок №26003001045725 грошей у вказаній сумі, ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини коштів для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.

У виконання даної вказівки ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформили на імя ОСОБА_2 грошові чеки: № ЛЗ-3261167 від 05.06.2013 року у сумі 939730грн.;№ ЛЗ 3261173 від 26.06.2013 року у сумі 896770грн.; № ЛЗ 2764358 від 03.07.2013 року у сумі 750785грн.;№ ЛЗ 2764359 від 03.07.2013 року у сумі 1195800грн.,всього на суму 3783085грн. на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» вказаної грошової суми, на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 3783085 грн. Решту отриманих коштів в сумі 942149,32грн. (4725234,32, 3783085) ОСОБА_2 в період часу з 04 червня по 31 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».

З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Іст Грейнс» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна ячміню предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 30 травня по 10 червня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Іст Грейнс», зерна.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Іст Грейнс» зерна ячміню, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 4725234,32 грн., спричинивши Товариству «Іст Грейнс» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим, вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши у ході здійснення вказаних дій повноваження засновника і керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Іст Грейнс» тяжких наслідків.

6. У період часу з 26 червня по 05 липня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 788400грн., які належать ТОВ «АТ Каргілл».

Використовуючи ті обставини, що між ТОВ «АТ Каргілл» в особі головного спеціаліста ОСОБА_23 та ТОВ «Агрорегіон» в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір 26/06 від 26.06.2013 року складського зберігання, приймання, сушки та відпуску зерна, ОСОБА_2 використовуючи ці обставини, 02.07.2013 року у телефонній розмові із зернотрейдером зазначеного товариства ОСОБА_24, запропонував придбати у ТОВ «Агрорегіон» 540 тон зерна пшениці якого у нього фактично в наявності не було.

У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_2 (постачальник) та ТОВ «АТ Каргілл» в особі зернотрейдера ОСОБА_24Ф.(Покупець), був складений договір №CVP47598 від 02.07.2013р., щодо поставки першим другому 540 тон пшениці, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати передачі необхідних документів на товар.

При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості оплати зерна, а свої зобовязання щодо його поставці не виконати, ОСОБА_2, як директор ТОВ «Агрорегіон», підписав даний договір, усвідомлюючи, при цьому неможливість виконати зобовязання по поставці зерна у звязку з його відсутністю на складі.

ОСОБА_4 того ОСОБА_2, як директор ТОВ «Агрорегіон», склав, підписав та скріпив відтиском печатки: видаткову накладну №РН-0000371 від 02.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «АТ Каргілл» 540 тон пшениці 6 класу, ціною 1460 грн. за 1тону на суму, без урахування ПДВ, 788400грн; податкову накладну №3437 від 02.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції, а через головного бухгалтера ОСОБА_6, не поінформовану про злочинні наміри ОСОБА_2 - рахунок фактуру №СФ-0000371 від 05.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «АТ Каргілл» на адресу ТОВ «Агрорегіон» у сумі 788400 грн. за придбання 540 тон пшениці 6 класу.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказу №02/07 від 02.07.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №298 від 02.07.2013р., згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 540000кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «АТ Каргілл».

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2, в продовження протиправних дій, власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна №02071 від 02.07.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна пшениці, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши через ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_7, картку-аналіз на адресу ТОВ «АТ Каргілл», фальшиво запевнивши його представника ОСОБА_24 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2 тим самим вчинив дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «АТ Каргілл» у якості оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачені чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

У відповідності до обумовлених договором зобовязань щодо здійснення оплати пшениці, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунку фактури №СФ-0000371 від 05.07.2013р., керівництвом ТОВ «АТ Каргілл», на рахунок № 26003001045725 у ПАТ «Фінбанк», ТОВ «Агрорегіон» були перераховані кошти згідно платіжного доручення - №10450 від 05.07.2013р. - у сумі 788400 грн. вартість пшениці.

Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «АТ Каргілл» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобовязання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_2 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_24 у здійсненні поставки.

Із отриманих на рахунок №26003001045725 грошей в сумі 788400 грн., ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою 452920 грн. для, начебто закупівлі сільськогосподарської продукції.

У виконання даної вказівки ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформили на імя ОСОБА_2 грошові чеки: № ЛЗ-2764360 від 05.07.2013 року та № ЛЗ 2764361 від 05.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» відповідно 111920 грн. і 341000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

При цьому ОСОБА_6 заповнила бланки вказаних чеків, ОСОБА_5 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 452920 грн.

Решту отриманих коштів в сумі 335480 грн. (788400 452920) ОСОБА_2 в період часу з 26 червня по 05 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».

З метою приховування від представників ТОВ «АТ Каргілл» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 05 липня та початку вересня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «АТ Каргілл».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «АТ Каргілл» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 788400 грн., спричинивши Товариству «АТ Каргілл» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «АТ Каргілл» тяжких наслідків.

Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «АТ Каргілл» тяжкі наслідки.

7. У період часу з 05 липня по 13 серпня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичних осіб приватного права ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1479327,78 грн., які належать ТОВ «ВВТ ГРУП».

Являючись засновником і керівником товариств з обмеженою відповідальністю «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», ОСОБА_2, крім того, у відповідності до рішення засновника №1 від 09.11.2012 року та наказу №1 від 21.12.2012 року обіймав посаду директора ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД».

Використовуючи реквізити даних Товариств, ОСОБА_2, обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «ВВТ ГРУП» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно пшениці обсягом 1000 тон 05.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_25А, по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП» вказаної кількості пшениці.

При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості оплати зерна, а свої зобовязання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_2, склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобовязання по його поставці.

У результаті домовленості між ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» в особі ОСОБА_2 (постачальник) та ТОВ «ВВТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_26 (Покупець), був складений і підписаний: Договір №01-07/13П від 05.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах плати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом одного робочого дня з часу поставки товару.

ОСОБА_4 того, між ТОВ «Агрорегіон» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ВВТ Груп»» в особі директора ОСОБА_26 були складені і підписані:Договір складського зберігання зерна від 05.07.2013 року, на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон»; Додаток до цього договору №1 від 05.07.2013р., із зазначенням в ньому тарифів на оплату послуг Зернового складу. ОСОБА_4 цього, ОСОБА_2 одноособово склав, підписав та завірив відтиском печатки наступні документи:рахунки фактури для здійснення платежів ТОВ «ВВТ ГРУП» на адресу: ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД»: №СФ-0000020 від 05.07.2013р. у сумі 1450000 грн. за придбання 1000 тон пшениці 6 класу; ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000403 від 31.07.2013р. у сумі 29327,78 грн. за зберігання вказаної кількості пшениці; складську квитанцію №300 від 05.07.2013 року від імені ТОВ «Агрорегіон», згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1000000 кг, якої фактично не було в наявності, начебто, надана ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» у власність ТОВ «ВВТ Груп», яку також, за вказівкою ОСОБА_2, як головний бухгалтер ТОВ «Агрорегіон» підписала ОСОБА_6, не обізнана щодо злочинної діяльності ОСОБА_2

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2, власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна, про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна пшениці, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

У відповідності до обумовлених договором зобовязань щодо здійснення попередньої оплати пшениці та послуг по її зберіганню, згідно виставлених ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000020 від 05.07.2013р., керівництвом ТОВ «ВВТ ГРУП», на рахунок ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» № 26006001308833 у ПАТ «АКТАБАНК», згідно платіжного доручення №278 від 08.07.2013р. були перераховані кошти в сумі 1450000грн. - вартість пшениці.

Згідно виставленого ТОВ «Агрорегіон» рахунку фактури №СФ-0000403 від 05.07.2013р., керівництвом ТОВ «ВВТ ГРУП», на рахунок ТОВ «Агрорегіон» №26003001045725 було перераховано 29327,78грн., у якості оплати послуг з навантаження зерна.

Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» кошти ТОВ «ВВТ ГРУП» у сумі 1479327,78 грн. (29327,78 + 1450000 грн), не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобовязання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_2 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_25 у здійсненні поставки.

Із отриманих на рахунок ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» №26006001308833 в ПАТ «Актабанк» грошей в сумі 1450000 грн. та на рахунок ТОВ «Агрорегіон» №26003001045725 в ПАТ «Фінбанк» 29327,78 грн. ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, особисто оформив грошовий чек № АЕ-170836 від 08.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «АКТАБАНК» 441180 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підпис в чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_2, у касі ПАТ «АКТАБАНК» особисто одержав кошти у сумі 441180 грн. Решту отриманих коштів в сумі 1038147,78 грн. (1479327,78 441180) ОСОБА_2 в період часу з 08 липня по 13 серпня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД».

З метою приховування від представників ТОВ «ВВТ ГРУП» факту відсутності у ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 08 липня по 13 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1479327,78 грн., спричинивши Товариству «ВВТ ГРУП» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши повноваження керівника ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «ВВТ ГРУП» тяжкі наслідки.

Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим, склав, видав, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «ВВТ ГРУП» тяжкі наслідки.

8. У період часу з 12 липня по 23 серпня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1562464,42 грн., які належать ТОВ «Гермес - Трейдінг».

Обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Гермес - Трейдінг» м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно пшениці обсягом 1080 тон, ОСОБА_2 08.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_27, по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Гермес - Трейдінг» вказаної кількості пшениці.

При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобовязання щодо його поставки не виконати. ОСОБА_2 являючись директором ТОВ «Агрорегіон», склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобовязання по його поставці.

У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_2 (постачальник) та ТОВ «Гермес - Трейдінг» в особі директора ОСОБА_28 (Покупець), були складені:Договір №11/07 від 11.07.2013р. складського зберігання зерна пшениці у кількості 1080 тон, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Гермес - Трейдінг» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Договір від 12.07.2013р., щодо продажу першим другому пшениці, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів після надання на адресу покупця відповідних документів на товар, які підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2, як директор ТОВ «Агрорегіон» склав та підписав: видаткову накладну №РН-0000375 від 12.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Гермес - Трейдінг» 1080 тон пшениці 6 класу, ціною 1187,50грн. за 1тону на суму, з урахуванням ПДВ, 1539000 грн.; рахунок фактуру для здійснення платежів ТОВ «Гермес - Трейдінг» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000404 від 31.07.2013р. у сумі 23464,42грн. за надання послуг з навантаження і зважування зерна пшениці; податкову накладну №404 від 31.07.2013р. щодо здійснення фінансово-господарської операції з приводу складського зберігання пшениці.

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2 як директор ТОВ «Агрорегіон» надав вказівку головному бухгалтеру товариства - ОСОБА_6 оформити і підписати, складську квитанцію та рахунок фактуру для здійснення оплати зерна пшениці.

У вчинення даної вказівки ОСОБА_6 не поінформована про злочинні наміри ОСОБА_2, як головний бухгалтер склала і підписала рахунок фактуру для здійснення платежів ТОВ «Гермес Трейдінг» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000375 від 12.07.2013 року у сумі 1539000 грн. за придбання 1080 тон пшениці 6 класу та складську квитанцію №305 від 12.07.2013р., згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1080000кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Гермес - Трейдінг».

У свою чергу ОСОБА_2, як керівник ТОВ «Агрорегіон» підписав складську квитанцію та завірив відтиском печатки.

ОСОБА_4 того, в продовження протиправних дій, власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна №12074 від 12.07.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна пшениці, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

У відповідності до обумовлених договором зобовязань щодо здійснення попередньої оплати кукурудзи та послуг по її зберіганню, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків фактур: СФ-0000375 від 12.07.2013р. у сумі 1539000грн. за придбання 1080 тон пшениці 6 класу, №СФ-0000404 від 31.07.2013р. у сумі 23464,42грн. за надання послуг з навантаження і зважування зерна пшениці, керівництвом ТОВ «Гермес - Трейдінг», на адресу ТОВ «Агрорегіон» були перераховані кошти: на рахунок № 26000300001523 у АТ «Златобанк», згідно платіжного доручення - №1915 від 16.07.2013р. - у сумі 1539000 грн. - вартість пшениці; на рахунок №26003001045725 у АКБ «Фінбанк», згідно платіжного доручення - №2146 від 02.08.2013р. - у сумі 23464,42 грн., у якості оплати послуг з навантаження зерна,

всього коштів у сумі 1562464грн. 42коп. (1539000 грн. + 23464,42 грн.).

Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Гермес Трейдінг» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобовязання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_2 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_27 у здійсненні поставки.

Із отриманих на рахунки №26003001045725 АКБ «Фінбанк» та рахунок № 26000300001523 у АТ «Златобанк», грошей в сумі 1562464грн. 42коп., ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи свої службові повноваження, оформив на власне імя грошовий чек: № ЛЗ-2764364 від 17.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» 1501500 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції. При цьому особисто заповнив бланк вказаного чека, підписав і завірив його відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

Учинивши підпис у чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 1501500 грн.

Решту отриманих коштів в сумі 60964,42грн. (1562464,42 1501500) ОСОБА_2 в період з 17 липня по 23 серпня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».

З метою приховування від представників ТОВ «Гермес Трейдінг» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 17 липня по 23 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Гермес Трейдінг».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Гермес Трейдінг» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1562464,42 грн., спричинивши Товариству «Гермес Трейдінг» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Гермес Трейдінг» тяжких наслідків.

9. У період часу з 15 липня по 01 серпня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1541573,72 грн., які належать ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна».

Перебуваючи одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», обравши предметом злочинного посягання грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГ ОСОБА_29 Україна» з м. Києва, ОСОБА_2 15.07.2013р. з керівником значеного підприємства ОСОБА_30, по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» 1080 тон зерна пшениці 6 класу.

Як результат, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_2 (постачальник) та ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» в особі директора ОСОБА_30 (Покупець), були складені: Договір №PUA004-W від 15.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати передачі відповідних оригіналів документів; Договір №16/07 від 16.07.2013р. складського зберігання зерна пшениці у кількості 1080 тон, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Додаткова угода №1 до договору складського зберігання №16/07 від16.07.2013 року, із внесенням змін до певних пунктів договору; ОСОБА_12 прийому передачі зерна пшениці в кількості 1080 тон ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» - новому власнику ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна»; договір транспортного експедирування №16/07-ТР, згідно якого ТОВ «Агрорегіон» зобовязане перевезти зерно пшениці до 25.07.2013 року ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна».

При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна та надання послуг по його зберіганню, а свої зобовязання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_2, достовірно знаючи про відсутність зерна на складі, а отже і неможливість виконати зобовязання по його поставці, власноруч, як директор ТОВ «Агрорегіон», склав, підписав і завірив відтиском печатки наступні завідомо недостовірні для нього документи: рахунок фактуру №СФ-0000061 від 16.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» у сумі 1522800 грн. за придбання 1080 тон пшениці 6 класу; видаткову накладну №РН-0000061 від 16.07.2013р. на відпуск ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» 1080 тон пшениці 6 класу, ціною 1410 грн. за 1тону на суму, без урахування ПДВ, 1522800грн; податкову накладну №61 від 16.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції на суму 1522800 грн.; рахунок фактуру №СФ-0000402 від 31.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» на адресу ТОВ «Агрорегіон» з урахуванням ПДВ у сумі 18773,72 грн. за зберігання пшениці; податкову накладну №402 від 31.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції на вказану суму; фіктивну картку-аналіз зерна №1607 від 16.07.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна пшениці, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2 використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», надав незаконну вказівку головному бухгалтеру товариства - ОСОБА_6 оформити складську квитанцію, згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1080000кг, надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна».

У виконання даної вказівки, ОСОБА_6, яка не була обізнана щодо неправомірних дій ОСОБА_2, оформила і підписала як головний бухгалтер складську квитанцію №306 від 16.07.2013 року, згідно якої пшениця 6 класу у кількості 1080000 кг., якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна».

При цьому, ОСОБА_2 як керівник ТОВ «Агрорегіон», підписав даний фіктивний документ і завірив його відтиском печатки.

У відповідності до обумовлених договором зобовязань щодо здійснення оплати пшениці, згідно виставленого ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000061 від 16.07.2013р., керівництвом ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна», на рахунок № 260038300003095 у АТ «Златобанк», ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» були перераховані кошти згідно платіжного доручення- №103198 від 17.07.2013р. - у сумі 1552800 грн. вартість пшениці.

Одержавши на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» кошти ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобовязання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_2 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_31 у здійсненні поставки.

Із отриманих на рахунок № 260038300003095 АТ «Златобанк» грошей в сумі 1552800 грн., ОСОБА_2, 18.07.2013 року перерахував на рахунок ТОВ «Агрорегіон» №26003001045725 у ПАТ «Фінбанк» згідно платіжного доручення №36 від 17.07.2013 року, кошти в сумі 1552000 грн. З метою привласнення частини цих коштів готівкою, ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження, оформив грошовий чек № ЛЗ-2764366 від 18.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» 740930 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підпис у чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 740930 грн.

Частину коштів в сумі 778467 грн. ОСОБА_2 обернув на часткове погашення кредиту отриманого ТОВ «Агрорегіон» згідно договору №1055/39-05-10/12к від 25.12.12 року, шляхом перерахування вказаної суми згідно платіжного документу №12189 від 18.07.2013 року на рахунок ТОВ «Агрорегіон» 326025010045725 у ПАТ «Фінбанк».

Решту суми 2063 грн. (1522000 1519397), (740930 + 778467) та залишені на рахунку ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» кошти в сумі 800 грн. (1522800-152000) всього 2863 грн., ОСОБА_2 використав на потреби належних йому підприємств ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 цього отримані від ТОВ «МАГ ОСОБА_29» на рахунок ТОВ «Агрорегіон» №26003001045725 у ПАТ «Фінбанк» згідно платіжного доручення №103330 від 01.08.2013 року у відповідності до виставленого рахунку фактури СФ№0000402 від 31.07.2013 року, кошти в сумі 18773,72 грн. оплату послуг, ОСОБА_2 використав на потреби належного йому ТОВ «Агрорегіон».

З метою приховування від представників ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 15 липня по 08 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1541573,72 грн., спричинивши Товариству «МАГ ОСОБА_29 Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» тяжкі наслідки.

Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» тяжкі наслідки.

10. У період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичних осіб приватного права ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1404000 грн., які належать ТОВ «Фалькон Україна».

Являючись засновником і керівником товариств з обмеженою відповідальністю «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», ОСОБА_2, використовуючи реквізити даних Товариств, обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Фалькон Україна» з м. Харкова, 19.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_32, по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «Фалькон Україна» зерна пшениці обсягом 1080 тон.

При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобовязання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_2, склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобовязання по його поставці.

У результаті домовленості між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_2 (постачальник) та ТОВ «Фалькон Україна» в особі директора ОСОБА_33 (Покупець), були складені і підписані: Договір №2207Кп від 22.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом трьох банківських днів з моменту отримання відповідних документів; Специфікація до цього договору поставки сільськогосподарської продукції із зазначенням ціни та суми товару, тобто 1080 тон пшениці ціною 1300 грн. за одну тону на суму 1404000 грн.

ОСОБА_4 того, між ТОВ «Агрорегіон» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Фалькон Україна» в особі директора ОСОБА_33 були складені і підписані: Договір складського зберігання зерна №19/07 від 19.07.2013 року, на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон»; Додаток до цього договору №1 від 19.07.2013р., із зазначенням в ньому тарифів на оплату послуг Зернового складу;

ОСОБА_4 цього, ОСОБА_2 одноособово склав, підписав та завірив відтиском печатки наступні документи: рахунок фактуру для здійснення платежів ТОВ «Фалькон Україна» на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД»: №СФ-0000062 від 22.07.2013р. у сумі 1404000 грн. за придбання 1080 тон пшениці 6 класу; складську квитанцію №307 від 22.07.2013 року від імені ТОВ «Агрорегіон», згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1080000 кг, якої фактично не було в наявності, начебто, надана ТОВ «Хліб Інвест ЛТД». Також власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна №22071 від 22.07.2013 року, про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз зерна пшениці, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

У відповідності до обумовлених договором зобовязань щодо здійснення попередньої оплати пшениці та послуг по її зберіганню, згідно виставленого ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000062 від 22.07.2013р., керівництвом ТОВ «Фалькон Україна», на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № 26008300003095 у АТ «Златобанк», згідно платіжного доручення №607 від 22.07.2013р. були перераховані кошти в сумі 1404000грн. - вартість пшениці.

Одержавши на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» кошти ТОВ «Фалькон Україна» у сумі 1404000 грн., ОСОБА_2 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_32 у здійсненні поставки.

Із отриманих на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № 26008300003095 в АТ «Златобанк» грошей в сумі 1404000 грн., ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, особисто оформив грошовий чек від 23.07.2013 року на отримання ним у касі АТ «Златобанк» 1000000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підпис в чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_2, у касі АТ «Златобанк» особисто одержав кошти у сумі 1000000 грн. Решту отриманих коштів в сумі 404000 грн. (1404000 1000000) ОСОБА_2 в період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД».

З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Фалькон Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Фалькон Україна».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Фалькон Україна» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1404000 грн., спричинивши Товариству «Фалькон Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Протиправно використавши повноваження керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Фалькон Україна» тяжкі наслідки.

Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Фалькон Україна» тяжкі наслідки.

Отже, за вказаних обставин, ОСОБА_2, в період часу з 05 березня по 30 липня 2013 року, заволодів шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, грошима вище перелічених приватних підприємств у загальній сумі 22095926,64 грн., у тому числі:у сумі 3300000 грн. які належать ПАТ «Златобанк»;у сумі 2416148,44 грн., які належать ПЗІ «Сєрна»;у сумі 2879884,43 грн., які належать ТОВ «Наяда Гранд»;у сумі 1999093,53 грн., які належать ТОВ «ОСОБА_31 Україна»;у сумі 4725234,32 грн., які належать ТОВ «Іст Грейнс»;у сумі 788400 грн., які належать ТОВ «АТ Каргілл»;у сумі 1479327,78 грн., які належать ТОВ «ВВТ Груп»;у сумі 1562464,42 грн., які належать ТОВ «Гермес Трейдінг»;у сумі 1541373,72 грн., які належать ТОВ «ОСОБА_29 Україна»;у сумі 1404000 грн., які належать ТОВ «Фалькон Україна»,а всього у сумі 22.095.926 гривень 64 копійки.

тим самим скоїв,заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

За вказаних обставин, протиправно використовуючи у ході здійснення зазначених дій відносно ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «ОСОБА_31 Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «ОСОБА_29 Україна», ТОВ «Фалькон Україна», надані йому, як керівнику товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Агропродукт - Сервіс ЛТД», «Хліб Інвест ЛТД», передбачені їхніми Статутами, повноваження директора одноособового виконавчого органу цих товариств, спричинивши у результаті кожному із вищеперелічених субєктів господарювання юридичних осіб матеріальні збитки у вказаних сумах, а загалом на суму 22095926,64 грн., ОСОБА_2, тим самим, з урахуванням суми завданих збитків скоїв, зловживання повноваженнями, тобто, умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень,

За вказаних обставин, з метою заволодіння грошовими коштами вищезазначених приватних підприємств субєктів господарювання, як особисто так і через ОСОБА_34 й ОСОБА_6 оформивши, підписавши, завіривши відтиском печатки та надавши їх до цих підприємств, з використанням, при цьому, протиправно службових повноважень, вище перелічені завідомо недостовірні для нього бухгалтерські документи, які є офіційними документами, зокрема: договір складського зберігання зерна №1109 від 12.09.2012р.;кредитний договір №53/13/13 - KL від 05.03.2013р.;договір застави №53/13/13 KL-S-І від 05.03.2013р.,які надав до ПАТ «Златобанк»;договір купівлі-продажу кукурудзи №КР-009-2013 від 17.04.2013р.;договір №02/07 від 02.07.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи;додаток №1 до вказаного договору;видаткову накладну №РН 0000296 від 17.04.2013р.;акт №ОУ-0000301 здачі-приймання робіт з надання послуг;рахунки-фактури: №СФ-0000291 від 17.04.2013р., №СФ-0000290 від 17.04.2013р., №СФ-0000292 від 18.04.2013р., №СФ-0000301 від 30.04.2013р., №СФ-000327 від 21.05.2013р.; накази: №17/04 від 17.04.2012р., №18.04 від 18.04.2013р., №20/05 від 20.05.2013р.; складські квитанції на зерно: №268 від 17.04.2013р., №285 від 17.04.2013., №287 від 18.04.2013р., №291 від 20.05.2013р.; грошові чеки: №ПЗ 3261157 від 17.04.2013р., №ЛЗ 3261158 від 18.04.2013р., №ЛЗ 3261160 від 18.04.2013р., №ПЗ 3261161 від 19.04.2013р.; листи на адресу ПЗІ «Сєрна» за вихідними номерами: 01/06-1 від 01.06.2013, 01/06-1 від 12.06.2012р., 12/06-2 від 12.06.2013р., 15/07-2 від 15.07.2013р., які надав до ПЗІ «Сєрна»;договір поставки №14/5 від 14.05.2013р.;додаток до цього договору специфікацію №1 від 14.05.2013р.;договір складського зберігання зерна №14/05 від 14.05.2013р.;видаткову накладну №РН 0000320 від 14.05.2013р.;податкову накладну №320 від 14.05.2013р.;акт здачі-прийняття робіт №04-0000321 від 31.05.2013р.;рахунки-фактури: №СФ-0000320 від 14.05.2013р., №СФ-0000321 від 16.05.2013р.;складську квитанцію №288 від 14.05.2013р.;картку-аналіз зерна №14/05 від 14.05.2013р.;грошові чеки: №ЛЗ 3291165 від 15.05.2013р., №ЛЗ 3261166 від 15.05.2013р., які надав до ТОВ «Наяда Гранд;договір №059/13 від 14.05.2013р.;рахунок-фактуру №СФ-0000050 від 14.05.2013р.;видаткову накладну №РН 0000040 від 14.05.2013р.; податкову накладну №40 від 14.05.2013р.;картку-аналізу зерна №14051 від 14.05.2013р.; наказ №14/05 від 14.05.2013р.; договір №14/05-2 від 14.05.2013р.; додаток до договору тарифи на оплату послуг; договір №14/05-ТО від 14.05.2013.; податкову накладну №323 від 17.05.2013р.; рахунки-фактури № СФ-0000322 від 16.05.2013 р., №СФ-0000323 від 16.05.2013р.; податковунакладну № 322 від 17.05.2013р.; наказ № 14/05 від 14.05.2013р.; договір № 065/13 від 20.05.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000042 від 20.05.2013р.;видаткову накладну №РН-0000042 від 20.05.2013р.; податкову накладну №42 від 20.05.2013р.;картку-аналізу зерна №1405 від 14.05.2013р.;додаткову угоду №1 до договору №14/05 ТР від 14.05.2013.;рахунок-фактуру №СФ-0000325 від 20.05.2013р.;податкову накладну №325 від 21.05.2013р.;грошові чеки: №ЛЗ-6165442 від 15.05.2013р., №ЛЗ-6165444 від 18.05.2013р., №ЛЗ-6165445 від 20.05.2013р., №ЛЗ-6165446 від 20.05.2013., №ЛЗ-6165447 від 21.05.2013р., №ЛЗ-6165448 від 21.05.2013р., які надав на ТОВ «Олам Україна»;договір №П/Пе-1 від 30.05.2013;додаткову угоду №1 від 30.05.2013р.; договір №30/05 від 30.05.2013р.;додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг;видаткову накладну №РН-0000350 від 13.06.2013р.;податкову накладну №351 від 03.06.2013р.; рахунки-фактури: №СФ-0000350 від 03.06.2013р., №СФ-0000365 від 30.06.2013р.;податкову накладну №365 від 30.06.2013р.;наказ №25/06 від 25.06.2013р.;складську квитанцію №296 від 25.06.2013р.;розрахунок плати за зберігання на суму 12240грн.; акт №ОУ-0000365 від 30.06.2013р.; картку-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р.; договір №П/Пе від 01.07.2013р.;

додаткову угоду №1 від 01.07.2013р.; видаткову накладну №РН-0000370 від 02.07.2013р.; податкову накладну №368 від 02.07.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000370 від 02.07.2013р.; наказ №02/07 від 02.07.2013р.; складську квитанцію №297 від 02.07.2013р.; картку-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р.; додаткову угоду №2 від 01.07.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000400 від 31.07.2013р.; податкову накладну №374 від 10.07.2013р.; складську квитанцію №301 від 10.07.2013р.; видаткову накладну №РН-0000373 від 10.07.2013р.; картку-аналізу зерна №1007 від 10.07.2013р.; розрахунок плати за зберігання зерна; акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000400 від 31.07.2013р. та №ОУ-0000365 від 30.06.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000400 від 31.07.2013р.; податкову накладну №400від 31.07.2013.; грошові чеки: №ПЗ-3261167 від 05.06.2013р., №ПЗ-3261173 від 26.06.2013р., №ПЗ-2764358 від 03.07.2013р., №ПЗ-2764359 від 03.07.2013р., які надав до ТОВ «Іст Грейнс»; договір №26/06 від 26.06.2013р.; договір №CVP 47598 від 02.07.2013р.; видаткову накладну №РН-0000371 від 02.07.2013р.; податкову накладну №3437 від 02.07.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000371 від 05.07.2013р.; наказ №02/07 від 02.07.2013р.; складську квитанцію №298 від 02.07.2013р.; картку-аналізу зерна №02071 від 02.07.2013р.; грошові чеки: №ПЗ-2764360 від 05.07.2013р., №ПЗ-2764361 від 05.07.2013р., які надав до ТОВ АТ «Каргілл»; договір №0107/ІЗП від 05.07.2013р.; договір складського зберігання зерна від 05.07.2013р.; додаток до цього договору №1 від 05.07.2013р.; рахунки-фактури: №СФ-0000020 від 05.07.2013р., №СФ-0000403 від 31.07.2013р.; складську квитанцію №300 від 05.07.2013р.; грошовий чек №АЕ-170836 від 08.07.2013р., які надав до ТОВ «ВВТ Груп»; договір №1107 від 11.07.2013р.; додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг;договір від 12.07.2013р.; видаткову накладну №РН-0000375 від 12.07.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000404 від 31.07.2013р.; податкову накладну №404 від 30.01.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000375 від 12.07.2013р.; складську квитанцію №305 від 12.07.2013р.; картку-аналізу зерна №12074 від 12.07.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000404 від 31.07.2013р.; грошовий чек №ЛЗ-2764364 від 17.07.2013р., які надав до ТОВ «Гермес - Трейдінг»; договір №PUA004-W від 15.07.2013р.; договір №16/07 від 16.07.2013р.; додаток до цього договору тарифи на оплату послуг; додаткову угоду №1; акт прийому-передачі зерна; договір транспортного експедирування №16/07 ТР; рахунок-фактуру №СФ-0000061 від 16.07.2013.; видаткову накладну №РН-0000061 від 16.07.2013р.; податкову накладну №61 від 16.07.2013р.; рахунок-фактуру №СФ-0000402 від 31.07.2013р.; податкову накладну №402 від 31.07.2013р.; картку-аналізу зерна №16/07 від 16.07.2013р.; складську квитанцію №306 від 16.07.2013р.; грошовий чек №ПЗ-2764366 від 18.07.2013р., які надав до ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна»; договір №2207Кп від 22.07.2013р.; специфікацію до цього договору; договір складського зберігання зерна №19/07 від 19.07.2013р.; додаток до цього договору №1 від 19.07.2013р.;рахунок-фактуру №СФ-0000062 від 22.07.2013р.;складську квитанцію №307 від 22.07.2013р.;картку-аналіз зерна №22071 від 22.07.2013р.; грошовий чек від 23.07.2013р.,які надав до ТОВ «Фалькон Україна», ОСОБА_2 скоїв складання, видачу як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило для вище перелічених субєктів господарювання тяжкі наслідки.

Представники потерпілих ТОВ «Гермес Трейдінг» та ТОВ «Наяда Гранд» не погодились зі зміною обвинувачення прокурором від 4 березня 2016 року в частині його змінення та перекваліфікації дій з ч. 4 ст 190 КК України на ч. 2 ст 192 КК України, та підтримують обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, за обставин що викладені у обвинувальному акті відносно ОСОБА_2 від 26.02.2014 року.

У обвинувальному акті відносно ОСОБА_2 від 26.02.2014 року зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кіровограда ОСОБА_2 засновник і керівник приватних підприємств субєктів господарювання: ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та керівник ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», створених на підставі Закону України «Про господарські товариства», Цивільного і Господарського кодексів України, за організаційно-правовою формою товариств з обмеженою відповідальністю, з часу їх заснування здійснював господарську діяльність, направлену на отримання прибутку з ведення складського господарства, оптової торгівлі сільськогосподарською зерновою продукцією, наданню послуг по її зберіганню, відвантаженню, перевезенню, тобто займався діяльністю, передбаченою Статутами зазначених Товариств.

Так, предметом діяльності ТОВ «Агрорегіон», створеного ОСОБА_2 і мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_3, на підставі їх Рішення, як співзасновників вказаного Товариства (Протокол №1 загальних зборів учасників від 22.06.2010р.), у відповідності до Статуту, затвердженого цими ж зборами, передбачалось здійснення, зокрема, оптової торгівлі сільськогосподарською зерновою продукцією.

01.07.2010р. ТОВ «Агрорегіон» внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за реєстраційним номером 10104329454, про що надане Свідоцтво серії АОО №749516 про його державну реєстрацію, як юридичної особи.

В період часу з 30.06 по 01.07.2010 р. ТОВ «Агрорегіон» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.

Таким чином, вчинивши перелічені реєстраційні та інші дії по створенню приватного підприємства (субєкта господарювання) ТОВ «Агрорегіон» і отримавши статус даного Товариства як юридичної особи, ОСОБА_2, у відповідності до згаданого рішення загальних зборів, очолив дане Товариство, видавши і підписавши наказ №1 від 01.08.2010 р. про призначення себе директором ТОВ «Агрорегіон».

Для забезпечення нового виду діяльності складування й зберігання зернової продукції, з метою подальшої її реалізації, ОСОБА_2, через ОСОБА_5, від імені ТОВ «Агрорегіон», шляхом укладання договору оренди від 02.01.2012р. з мешканцем м. Кіровограда ФОП ОСОБА_8, прийняв від нього в тимчасове користування нежитлове приміщення складу площею 2162,2м2, розташоване по вул. Войкова, 21 у м. Долинський Кіровоградської області.

Державною інспекцією сільського господарства України, даний зерновий склад було сертифіковано як місткістю 10000 тн, про що ТОВ «Агрорегіон» надано Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки за № 5688 від 28.11.2012 р.

ОСОБА_4 цього, у Статуті зазначена нова адреса ТОВ «Агрорегіон» - Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, будинок 21, тобто за місцем знаходження орендованого Товариством, за вказаних обставин, приміщення складу. При затвердженні Статуту в новій редакції, повноваження директора ТОВ «Агрорегіон», передбачені п.п.9.8, 9.9, 9.10, залишились без змін.

ІІ. Очолюючи протягом 2010-2013 років господарчу діяльність ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, разом з тим, у березні 2012 року одноособово створив і очолив ТОВ «Хліб Інвест ЛТД». Так, згідно рішення загальних зборів засновників ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», в особі його одного як учасника (Протокол №1 від 12.03.2012р.) ОСОБА_2 створив дане Товариство, сформував належний йому 100% статутний капітал, затвердив його Статут та призначив себе його директором, підписавши і видавши відповідний наказ №1 від 19.03.2012р.

Цього ж дня 19.03.2012 р. ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб за реєстраційним номером 10104329454. 20.03.2012р. ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків. Згідно договору банківського рахунку від 13.03.2012р., у відділенні «Кіровоградська РД АТ «Златобанк» відкрито рахунок №26008300003095.

ІІІ. Здійснюючи господарську діяльність заснованих й очолюваних ним ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_2, разом з тим, являвся ще й керівником ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», одноособово заснованого мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_9, згідно його рішення №1 від 09.11.2012р.

На підставі зазначених установчих документів, 20.12.2012 р. Долинською райдержадміністрацією приватне підприємство «Агропродукт Сервіс ЛТД» зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою Товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах, його місця знаходження Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21 та прізвища ОСОБА_2, як керівника вказаного Товариства.

19.12.2012р. ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб за реєстраційним номером 14241020000000646. 25.12.2013р. ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.

Згідно договорів банківського рахунку від 24.01.2013р. і 25.06.2013р. у ПАТ «Актабанк» та ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_2, як керівник ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», відкрив рахунки відповідно за №26006001308833 та №26005001058787. Таким чином, очоливши приватне підприємство (субєкт господарювання) ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» - юридичну особу, ОСОБА_2 як керівник, набув службових повноважень директора (виконавчого органу), передбачених п.7.20.1 7.23 Статуту: представляти товариство; видавати накази, розпорядження і доручення з питань його діяльності; визначати організаторську структуру Товариства; розробляти та затверджувати штатний розклад; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників Товариства, встановлювати посадові оклади працівників, затверджувати посадові інструкції; розподіляти обовязки між працівниками Товариства; право розпоряджатися майном та фінансовими ресурсами Товариства, здійснювати розрахункові операції; право підпису будь-яких документів стосовно діяльності Товариства у взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами.

Обравши предметом посягання грошові кошти інших приватних підприємств, а способом їх протиправного вилучення обман, ОСОБА_2 маючи намір на досягнення єдиного злочинного результату, протягом тривалого періоду часу, зазначеним способом, систематично вилучав грошові кошти із володіння різних субєктів господарювання. При цьому, зміст обману, як способу шахрайського заволодіння коштами, передбачав: укладання від імені очолюваних ним згаданих Товариств, угод на поставку зернової продукції і надання послуг по її зберіганню, на умовах попередньої оплати, без наміру, при цьому, виконання взятих на себе зобовязань щодо поставок зерна і надання послуг по його зберіганню; надання фальшивих запевнень представникам підприємств покупців зерна у, начебто, достатній його кількості для забезпечення виконання ним, як постачальником умов угод, при фактичній його відсутності у зерносховищах; складання, надання представникам ошуканих підприємств завідомо неправдивих бухгалтерських та складських документів: договорів на поставку сільськогосподарської продукції та її зберігання; специфікацій та додаткових угод до цих договорів; складських квитанцій на передачу зерна покупцям; видаткових накладних на відпуск зерна; карток аналізу зерна; рахунків-фактур на оплату зерна та послуг по його зберіганню; актів здачі-прийняття робіт по наданню послуг по зберіганню продукції; надання завідомо неправдивих повідомлень поставити продукцію після усунення причин, насправді надуманих, що, начебто, перешкоджали своєчасній поставці; перешкоджання представникам підприємств покупцям у доступі в складські приміщення для перевірки наявності закупленого ними зерна.

Вказана протиправна діяльність ОСОБА_2 була спрямована на систематичне, безоплатне вилучення зазначеним способом чужих грошових коштів шляхом тотожних протиправних дій, охоплювалася з самого початку єдиним умислом заволодіння грошима в особливо великих розмірах, була розрахована, на тривалий невизначений період часу, а отже мала характер продовженого злочину.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_2, в період часу з 14 травня по 22 липня 2013 року, неправомірно використовуючи надані йому повноваження службової особи товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД», як юридичних осіб приватного права, у шахрайський спосіб скоїв 9 епізодів заволодіння грошовими коштами субєктів господарювання.

ОСОБА_4 того, у березні 2013 року, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням, всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень службової особи, вчинив заволодіння грошовими коштами, отриманими в кредит.

Вказані правопорушення ОСОБА_2 скоїв за наступних обставин.

1. Так, в період часу з 5 по 11 березня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно повноважень службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 3300000грн, які належать ПАТ «Златобанк», за наступних обставин.

При цьому, в забезпечення кредиту запропонував зерно кукурудзи й соняшника у кількості відповідно 850тн і 800тн, що, начебто, зберігаються на елеваторі ТОВ «Агрорегіон», засновником і фактичним керівником якого він являвся.

При цьому, останній лише формально значився керівником вказаного підприємства.

Отриману у шахрайський спосіб вказану суму коштів, ОСОБА_2 в період часу з 06.03.2013 по 12.03.2013р. використав шляхом безготівкового перерахування на потреби свого господарства ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», одноособовим засновником і керівником якого він є, зокрема на придбання сільськогосподарської продукції та поточні витрати.

За вказаних обставин, уклавши кредитну угоду, маючи намір не виконувати свої зобовязання щодо повернення кредитних коштів, а безоплатно їх привласнити, заволодівши у ході реалізації цих намірів, кредитними коштами у сумі 3300000грн, спричинивши ПАТ «Златобанк» матеріальні збитки на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ПАТ «Златобанк» тяжкі наслідки.

2. У період часу з 17 по 22 травня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 2416 148,44грн., які належать ПЗІ «Сєрна».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 вчинив наступні протиправні дії.

У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_5 (Продавець) та ПЗІ «Сєрна» в особі директора ОСОБА_11 були складені: Договір № КР-009-2013 від 17.04.2013р., щодо продажу першим другому кукурудзи, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати надання оригіналів складської квитанції; Договір №02/07 від 02.07.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи, яке належить «Поклажодавцю» - ПЗІ «Сєрна»» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_5, не поінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_2, виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, у виконання усної вказівки ОСОБА_2, були складені, підписані та скріплені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_5, від імені директора: видаткові накладні на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ПЗІ «Сєрна» кукурудзи 3 класу, ціною 1680грн. за 1тн: № РН 0000296 від 17.04.2013р. 580 тон на суму 974 400грн; від 17.04.2013р. 520 тон на суму 873600грн.; від 18.04.2013р. 325 тон на суму 546000грн.; ОСОБА_12 №0У-0000301 здачі прийняття робіт з надання послуг по зберіганню зерна, які фактично не надавалися, в звязку з відсутністю кукурудзи на складі. ОСОБА_6, не поінформованою про злочинні наміри ОСОБА_2, як головним бухгалтером: рахунки фактури для здійснення платежів ПЗІ «Сєрна» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: № СФ-0000291 від 17.04.2013р. за придбання 520 тон кукурудзи на суму 873600грн; № СФ-0000290 від 17.04.2013р. за придбання 580 тон кукурудзи а суму 974000грн; № СФ-0000292 від 18.04.2013р. за придбання 325 тон кукурудзи на суму 546000грн.; № СФ-0000301 від 30.04.2013р. за зберігання кукурудзи на суму 20050,52грн; № СФ-000327 від 21.05.2013р. за зберігання кукурудзи на суму 2097,92грн.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказів №17/04 від 17.04.2013р., №17/04 від 17.04.2013р., №18/04 від 18.04.2013р., №20/05 від 20.05.2013р. складених і підписаних ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній завірив відтиском печатки складські квитанції №286 від 17.04.2013р., №285 від 17.04.2013р., №287 від 18.04.2013р., №291 від 20.05.2013р., згідно яких кукурудза в обсягах відповідно 520 тн, 580тн, 325тн та 34,1тн, всього 1459,1тн, якої фактично не було в наявності, начебто, надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ПЗІ «Сєрна».

Учинивши в картках від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.

Таким чином, оформивши в період часу з 14 квітня по 20 травня 2013 року, як особисто так і шляхом надання вказівок, через ОСОБА_5 і ОСОБА_6, вище перелічені, недостовірні для нього документи на поставку зерна кукурудзи у загальній кількості 1459,1тн. (580+520+320+34,1), надавши на адресу ПЗІ «Сєрна», фальшиво завіривши, при цьому, його представників у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ПЗІ «Сєрна» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.

ОСОБА_4 того, у відповідності до виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків-фактур: №СФ-0000301 від 30.04.2013р. на суму 20050,52грн та №СФ-0000327 від 21.05.2013р. на суму 2 097,92грн, керівництвом ПЗІ «Сєрна» на рахунок № 26000300001523 у ПАТ «Златобанк», були перераховані кошти згідно платіжних доручень: №1542 від 07.05.2013р. у сумі 20050,52грн., №2460 від 22.05.2013р. у сумі 2097,92грн, а всього у сумі 22148, 44грн.

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок №26003001045725 у ПАТ «Фінбанк» грошей у сумі 2394 000грн, ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівки для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.

У виконання даної вказівки ОСОБА_5 і ОСОБА_6 оформили на імя ОСОБА_2 грошові чеки на отримання ним готівкових коштів: № ЛЗ 3261157 від 17.04.2013р. у сумі 220000грн.; №ЛЗ 3261158 від 18.04.2013р. у сумі 10000грн.; №ЛЗ 3261160 від 18.04.2013р. у сумі 130000грн.; №ЛЗ 3261161 від 19.04.2013р. у сумі 25000грн.; для закупки, начебто, сільськогосподарської продукції. При цьому, ОСОБА_6 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_5 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

Учинивши підпис в чеку про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2 у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 385000грн. (220000 + 10000 + 130000 + 25000).

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів у сумі 2009 000грн. (2394000 385000), ОСОБА_2 в період часу з 17 по 19 травня 2013 року, безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи юридичної особи приватного права, у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ПЗІ «Сєрна» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 2416148,44грн.

З метою приховування від ошуканих представників ПЗІ «Сєрна» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_2, протягом травня липня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтерміновував дату відвантаження зерна на адресу ПЗІ «Сєрна».

При цьому, як особисто, так і через ОСОБА_5, направив на адресу ПЗІ «Сєрна» листи за вихідними: 01/06-1 від 01.06.2013р.; 01/06-1 від 12.06.2013р.; 12/06-2 від 12.06.2013р.; 15/07-2 від 15.07.2013р., у яких фальшиво пояснював затримку у відвантаженні зерна кукурудзи проведенням будівельних робіт на території зерноскладу та іншими надуманими причинами.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ПЗІ «Сєрна» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 2416148, 44грн., спричинивши ПЗІ «Сєрна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ПЗІ «Сєрна» тяжких наслідків.

3. У період часу з 14 по 21 травня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 2879884,43грн., які належать ТОВ «Наяда-Гранд».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 вчинив наступні протиправні дії.

Обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Наяда Гранд» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 1571,7 тон, ОСОБА_2 14.05.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_14, по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Наяда Гранд» вказаної кількості кукурудзи.

У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_5 (постачальник) та ТОВ «Наяда Гранд» в особі директора ОСОБА_15 (Покупець), були складені: Договір №14/5 від 14.05.2013р., щодо поставки першим другому кукурудзи, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з дати передачі товару; Додаток до цього договору специфікація №1 від 14.05.2013р., із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару кукурудзи 3кл., обсягом 1571,7тн, ціною 1780грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ 2797619,71грн; Договір №14/05 від 14.05.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи у кількості 1571,7тн, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Наяда Гранд» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_5, не проінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_2, виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, у виконання усної вказівки ОСОБА_2, були складені, підписані та скріплені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»:ОСОБА_5, від імені директора: видаткова накладна №РН-0000320 від 14.05.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Наяда Гранд» 1571,7тн. кукурудзи 3 категорії, ціною 1483,33грн. за 1тн на суму, з урахуванням ПДВ, 2797619,71грн; податкова накладна №320 від 14.05.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції; ОСОБА_12 здачі прийняття робіт №04-0000321 від 31.05.2013р. по наданню послуг з навантаження, зважування та зберігання зерна, які фактично не надавалися, в звязку з відсутністю кукурудзи на складі. ОСОБА_6, не поінформованою про злочинні наміри ОСОБА_2, як головним бухгалтером: рахунки фактури для здійснення платежів ТОВ «Наяда Гранд» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000320 від 14.05.2013р. у сумі 2797619,71грн. за придбання 1571,7тн кукурудзи 3 класу та №СФ-0000321 від 16.05.2013р. по наданню послуг з навантаження і зважування зерна кукурудзи.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши через ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_7, картку-аналіз на адресу ТОВ «Наяда Гранд», фальшиво запевнивши його представників фінансового директора ОСОБА_16 й менеджера ОСОБА_14 у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2 тим самим вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Наяда Гранд» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.

У відповідності до обумовлених договором зобовязань щодо здійснення оплати кукурудзи та послуг по її зберіганню, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків фактур №СВ-0000320 від 14.05.2013р., №СВ-0000321 від 16.05.2013р. керівництвом ТОВ «Наяда Гранд», на адресу ТОВ «Агрорегіон» були перераховані кошти: на рахунок № 26003001045725 у ПАТ «Фінбанк», згідно платіжних доручень: №269 від 15.05.2013р. - у сумі 260000грн; №273 від 15.05.2013р. - у сумі 197619,71грн, всього у сумі 2797619,71грн вартість кукурудзи; на рахунок №26000300001523 у ПАТ «Златобанк», згідно платіжного доручення №292 від 21.05.2013р., у сумі 82264,72грн.- у якості оплати послуг з навантаження зерна, а всього коштів у сумі 2879884грн. 43коп. (2797619,71 грн. + 82264,72 грн.).

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок №26003001045725 грошей в сумі 2797619,71 грн., ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою 1100000 грн. для, начебто закупки сільськогосподарської продукції.

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 1697619,71 грн. (2797619,71 1100000) ОСОБА_2 в період часу з 15 по 18 травня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».

Отриманні 21.05.2013 року на рахунок №26000300001523 кошти в сумі 82264,72 грн., ОСОБА_2 цього ж дня перерахував безготівковим шляхом на потреби належаного йому ТОВ «Агрорегіон» - придбання сільськогосподарської продукції та поточні витрати - сплата податків, нарахування зарплат, плата за банківське обслуговування.

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи приватної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Наяда Гран» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 2879884,43 грн.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Наяда Гранд» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 2879884,43 грн., спричинивши Товариству «Наяда Гранд» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Наяда Гранд» тяжких наслідків.

4. У період часу з 14 по 21 травня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службових осіб юридичних осіб приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1999093,53грн, які належать ТОВ «ОСОБА_31 Україна».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 вчинив наступні протиправні дії.

Являючись одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «ОСОБА_31 Україна» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 520тон, ОСОБА_2 14.05.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_17, досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «ОСОБА_31 Україна» вказаної кількості кукурудзи.

У результаті домовленості, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі його директора ОСОБА_2 (Продавець) та ТОВ «ОСОБА_31 Україна» в особі директора ОСОБА_18 (Покупець) був складений Договір №059/13 від 14.05.2013р., щодо продажу першим другому 520 тон кукурудзи 3 класу, на умовах перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з дати отримання Покупцем оригіналів або копій відповідних документів.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.

У виконання даних розпоряджень, ОСОБА_5, який лише формально виконував обовязки директора ТОВ «Агрорегіон» та ОСОБА_19, які не були проінформовані щодо злочинних намірів ОСОБА_2, від імені ТОВ «Агрорегіон» склали, підписали й завірили відтиском печатки наступні документи: ОСОБА_5, як директор ТОВ «Агрорегіон»: Договір №14/05-2 від 14.05.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи, яке належить «Поклажодавцю» - ТОВ «ОСОБА_18 Україна» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул.Войкова-21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Договір №14/05-ТО від 14.05.2013р. по наданню ТОВ «Агрорегіон», як експедитору, ТОВ «ОСОБА_18 Україна», як клієнту, транспортно-експедиційних послуг, повязаних з перевезенням зернових вантажів; податкову накладну №323 від 17.05.2013р. щодо здійснення фінансово-господарської операції з надання послуг на суму 96730,75грн. ОСОБА_6, як головний бухгалтер ТОВ «Агрорегіон»: рахунки фактури для здійснення платежів ТОВ «ОСОБА_18 Україна» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000322 від 16.05.2013р. у сумі 27232,03грн. за надання послуг з навантаження, зважування вагонів; №СФ-0000323 від 16.05.2013р. у сумі 96730,75грн. за надання послуг з транспортно-експедиційного обслуговування перевезення кукурудзи; податкову накладну №322 від 17.05.2013р. щодо здійснення фінансово-господарської операції на суму 27232грн.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказу №14/05 від 14.05.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №288 від 14.05.2013р., згідно якої кукурудза 3 класу в обсязі 520000кг., якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «ОСОБА_18 Україна».

Продовжуючи шахрайські дії, направлені на подальше заволодіння коштами ТОВ «ОСОБА_18 Україна», ОСОБА_2 запропонував керівництву вказаного підприємства придбати ще 520 тон кукурудзи.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.

Таким чином, оформивши в період часу з 14 по 20 травня 2013р., як особисто так і шляхом надання вказівок через ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «ОСОБА_20 Україна», фальшиво запевнивши його представника менеджера ОСОБА_17 у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «ОСОБА_20 Україна», у якості оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів та власноруч оформивши від імені ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження керівника Товариств «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», передбачених чинними, на той період часу, їхніми Статутами, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

У відповідності до обумовлених вищезгаданими договорами зобовязань ТОВ «ОСОБА_20 Україна», щодо здійснення оплати 1040тон (520+520) кукурудзи та транспортно-складських послуг, керівником «ОСОБА_20 Україна» перераховані кошти: на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» №26008300003045 у ПАТ «Златобанк», згідно платіжних документів: №462 від 15.05.2013р. у сумі 868400грн, №480 від 20.05.2013р. у сумі 500000грн., №481 від 21.05.2013р. - у сумі 410000грн., всього коштів у сумі 1778400грн. вартість зерна кукурудзи; на рахунок ТОВ «Агрорегіон» №26003001045725 у ПАТ «Златобанк», згідно платіжних доручень: №469 від 17.05.2013р. у сумі 123962, 78грн. (27232,03 + 96730,75) та №488 від 21.05.2013р. у сумі 96730,75грн. всього коштів у сумі 220693,53грн. вартість транспортно-експедиційних послуг.

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» №26008300003095 грошей в сумі 1778400грн. (868400 + 500000 + 410000) ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_6 оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини грошей для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.

У виконання даної вказівки, ОСОБА_6 оформила на імя ОСОБА_2 грошові чеки на отримання ним у касі ПАТ «Златобанк» коштів готівкою: у сумі 500 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165442 від 15.05.2013р.; у сумі 190 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165444 від 18.05.2013р.; у сумі 5 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165445 від 20.05.2013р.; у сумі 350 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165446 від 20.05.2013р.; у сумі 140 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165447 від 21.05.2013р.; у сумі 400 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165448 від 21.05.2013р., всього у сумі 1585000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2, у касі ПАТ Златобанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність готівкові кошти у сумі 1585000 грн.

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 193400грн. (1778400 1585000) ОСОБА_2 в період часу з 14 по 21 травня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок №26003001045725 ТОВ «Агрорегіон» грошей у сумі 220693,53грн. (123962,78+96730,75), ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини коштів для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів у сумі 120693,53грн. (220693,53 100000), ОСОБА_2 в період часу з 17 по 21 травні 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби ТОВ «Агрорегіон» і ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», як службової особи приватної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «ОСОБА_20 Україна» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1999093,53грн., у тому числі отриманих: на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» - у сумі 1778400грн., на рахунок ТОВ «Агрорегіон» - у сумі 220693,53грн.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «ОСОБА_20 Україна» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1999093,53грн., спричинивши Товариству «ОСОБА_20 Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «ОСОБА_20 Україна» тяжкі наслідки.

5. У період часу з 30 травня по 11 липня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 4725234, 32 грн., які належать ТОВ «Іст Грейнс ».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 вчинив наступні протиправні дії.

У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_5 (постачальник) та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_22 (Покупець), були складені: Договір №П/Пе-1 від 30.05.2013р., щодо поставки першим другому ячміню, на умовах його оплати, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів із моменту поставки товару;Додаткова угода №1 від 30.05.2013 року із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару ячміню 3кл., обсягом 2000 тон, ціною 1500 грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ 500000 грн.; Договір №30/05 від 30.05.2013р. складського зберігання зерна ячміню, яке належить «Платіжодавцю» ТОВ «Іст Грейнс» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21;Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_5, не проінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_2, виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, у виконання усної вказівки ОСОБА_2, були складені, підписані та скріплені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_5, від імені директора: видаткова накладна №РН-0000350 від 03.06.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 2000 тон ячміню 3 категорії, ціною 1250 грн. за 1тону на суму, з урахуванням ПДВ, 3000000 грн.; податкова накладна №351 від 03.06.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції; ОСОБА_6, не проінформованою про злочинні наміри ОСОБА_2, як головним бухгалтером:рахунки-фактури для здійснення платежів ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ 0000350 від 03.06.2013р. у сумі 3000000грн., за придбання 2000тон ячміню 3 класу та №СФ 0000365 від 30.06.2013р. за надання послуг по його зберіганню у сумі 12262,01грн.; податкова накладна №365 від 30.06.2013р. щодо здійснення господарської операції по зберіганню зерна.

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2, в продовження протиправних дій, власноруч оформив, підписав і скріпив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон»: розрахунок плати за зберігання в період з 25 по 30 червня 2000000 кг. ячміню на суму 12240грн.; акт №ОУ-0000365 від 30.06.2013р. здачі-прийняття робіт по наданню послуг зі зберігання 2000000 кг. ячміня вартістю 12262, 01грн., а також оформив фіктивну картку-аналіз зерна №2506 від 25.06.2013р. про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_7 аналіз ячміню, який фактично не проводився у звязку з відсутністю зерна.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»

26.06.2013 року в звязку з заявою на звільнення за власним бажанням поданою ОСОБА_5, ОСОБА_2, використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон» щодо обрання членів виконавчого органу, через загальні збори його учасників (Протокол №14 від 25 червня 2013 року), призначив себе директором ТОВ «Агрорегіон» з 26.06.2013р., видавши наказ №105 від 26.06.2013р. про покладення його обовязків на себе.

Продовжуючи шахрайські дії, направлені на подальше заволодіння коштами ТОВ «Іст Грейнс», ОСОБА_2 запропонував керівництву вказаного підприємства придбати ще 500 тон ячменю.

У результаті досягнутої домовленості, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_2 (постачальник) та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_22 (Покупець), були складені, підписані і завірені відтиском печаток: Договір №П/Пе-8 від 01.07.2013р., щодо поставки першим другому ячміню, на умовах його оплати, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з моменту поставки товару; Додаток до цього договору додаткова угода №1 від 01.07.2013 року із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару ячміню 3кл., обсягом 500 тон, ціною 1545 грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ, 772500 грн. ОСОБА_4 того, у виконання усної вказівки ОСОБА_2, були складені, підписані і завірені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_5, від імені директора: видаткова накладна №РН-0000370 від 02.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 500 тон ячміню 3 категорії, ціною 1 545 грн. за 1тону на суму, з урахуванням ПДВ, 772500 грн.; податкова накладна №368 від 02.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції. ОСОБА_6, не проінформованою про злочинні наміри ОСОБА_2, як головним бухгалтером: рахунок-фактура №СФ-0000370 від 02.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон» за придбання 500 тон ячміню на суму 772500грн.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

На підставі усного розпорядження ОСОБА_2, ОСОБА_19, не поінформованою про його злочинні наміри, як головним бухгалтером, були складені, підписані, скріплені відтиском печатки: рахунок фактура для здійснення платежів ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000400 від 31.07.2013р. у сумі 87972,31 грн. за зберігання ячміню 3 класу на суму з урахуванням ПДВ 87972.31 грн.; податкова накладна №374 від 10.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції.

Таким чином, оформивши в період часу з 30 травня по 10 липня 2013 року, як особисто так і шляхом надання вказівок, через ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вище перелічені, недостовірні для нього документи на поставку зерна ячміню у загальній кількості 3050тон (200+500+550), надавши їх на адресу ТОВ «Іст Грейнс», фальшиво завіривши, при цьому, його представників - генерального директора ОСОБА_22 й директора Кіровоградського представництва ОСОБА_21 у істинності своїх намірів здійснити поставку ячміню та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Іст Грейнс» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши підпорядкованим йому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто, вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

У відповідності до обумовлених вищезгаданими договорами зобовязань ТОВ «Іст Грейнс» щодо здійснення оплати ячміню у загальній кількості 3050тон та послуг по його зберіганню, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків фактур: №СФ-0000350 від 03.06.2013р., №СФ-0000365 від 30.06.2013р., №СФ-0000370 від 02.07.2013р., №СФ-0000374 від 10.07.2013р., №СФ-0000400 від 31.07.2013р., керівництвом ТОВ «Іст Грейнс», на рахунок ТОВ «Агрорегіон» № 26003001045725 у ПАТ «Фінбанк» були перераховані кошти, згідно платіжних доручень:№332 від 04.06.2013р. - у сумі 2100000грн; №435 від 25.06.2013р. - у сумі 900000грн; №613 від 02.07.2013р. - у сумі 772500грн; №797 від 11.07.2013р. - у сумі 852500грн, всього у сумі 4625000 грн. вартість ячміню; №543 від 01.07.2013р. - у сумі 12262,01грн; №1198 від 31.07.2013р. - у сумі 87972,31грн, всього у сумі 100234,32грн. вартість послуг зберігання зерна, а разом перераховано на вказаний рахунок ТОВ «Агрорегіон» 4725234,32грн. грошових коштів.

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок №26003001045725 грошей у вказаній сумі, ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини коштів для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.

У виконання даної вказівки ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформили на імя ОСОБА_2 грошові чеки: № ЛЗ-3261167 від 05.06.2013 року у сумі 939730грн.; № ЛЗ 3261173 від 26.06.2013 року у сумі 896770грн.; № ЛЗ 2764358 від 03.07.2013 року у сумі 750785грн.; № ЛЗ 2764359 від 03.07.2013 року у сумі 1195800грн., всього на суму 3783085грн. на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» вказаної грошової суми, на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 3783085 грн.

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 942149,32грн. (4725234,32, 3783085) ОСОБА_2 в період часу з 04 червня по 31 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи приватної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Іст Грейнс» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 4725234,32 грн.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Іст Грейнс» зерна ячміню, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 4725234,32 грн., спричинивши Товариству «Іст Грейнс» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Іст Грейнс» тяжких наслідків.

6. У період часу з 26 червня по 05 липня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 788400грн., які належать ТОВ «АТ Каргілл».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 вчинив наступні протиправні дії.

ОСОБА_4 того, у відповідності до наказу №02/07 від 02.07.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_2, як засновником, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №298 від 02.07.2013р., згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 540000кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «АТ Каргілл».

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши через ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_7, картку-аналіз на адресу ТОВ «АТ Каргілл», фальшиво запевнивши його представника ОСОБА_24 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2 тим самим вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «АТ Каргілл» у якості оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачені чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок №26003001045725 грошей в сумі 788400 грн., ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою 452920 грн. для, начебто закупівлі сільськогосподарської продукції.

Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 452920 грн.

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 335480 грн. (788400 452920) ОСОБА_2 в період часу з 26 червня по 05 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи приватної особи приватного права, у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «АТ Каргілл» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 788400 грн.

З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «АТ Каргілл» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 05 липня та початку вересня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «АТ Каргілл».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «АТ Каргілл» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 788400 грн., спричинивши Товариству «АТ Каргілл» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «АТ Каргілл» тяжких наслідків.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «АТ Каргілл» тяжкі наслідки.

7. У період часу з 05 липня по 13 серпня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичних осіб приватного права ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1479327,78 грн., які належать ТОВ «ВВТ ГРУП».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2, вчинив наступні протиправні дії.

ОСОБА_4 цього, ОСОБА_2 одноособово склав, підписав та завірив відтиском печатки наступні документи: рахунки фактури для здійснення платежів ТОВ «ВВТ ГРУП» на адресу:ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД»: №СФ-0000020 від 05.07.2013р. у сумі 1450000 грн. за придбання 1000 тон пшениці 6 класу; ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000403 від 31.07.2013р. у сумі 29327,78 грн. за зберігання вказаної кількості пшениці; складську квитанцію №300 від 05.07.2013 року від імені ТОВ «Агрорегіон», згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1000000 кг, якої фактично не було в наявності, начебто, надана ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» у власність ТОВ «ВВТ Груп», яку також, за вказівкою ОСОБА_2, як головний бухгалтер ТОВ «Агрорегіон» підписала ОСОБА_6, не обізнана щодо злочинної діяльності ОСОБА_2

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши через ОСОБА_6 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_7, картку-аналіз на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП», фальшиво запевнивши його представника начальника відділу торгівлі ОСОБА_25 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «ВВТ ГРУП» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши, підпорядкованій йому ОСОБА_6 незаконну вказівку щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон» складської квитанції та особисто оформивши від імені ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», та ТОВ «Агрорегіон» завідомо неправдиві для нього документи, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора зазначених Товариств, передбачених чинними, на той період часу, Статутами, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» №26006001308833 в ПАТ «Актабанк» грошей в сумі 1450000 грн. та на рахунок ТОВ «Агрорегіон» №26003001045725 в ПАТ «Фінбанк» 29327,78 грн. ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, особисто оформив грошовий чек № АЕ-170836 від 08.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «АКТАБАНК» 441180 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підпис в чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_2, у касі ПАТ «АКТАБАНК» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 441180 грн.

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 1038147,78 грн. (1479327,78 441180) ОСОБА_2 в період часу з 08 липня по 13 серпня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД».

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», як службової особи юридичної особи приватної права, у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «ВВТ ГРУП» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1479327,78 грн.

З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «ВВТ ГРУП» факту відсутності у ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 08 липня по 13 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1479327,78 грн., спричинивши Товариству «ВВТ ГРУП» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження керівника ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «ВВТ ГРУП» тяжкі наслідки.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим, склав, видав, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «ВВТ ГРУП» тяжкі наслідки.

8. У період часу з 12 липня по 23 серпня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1562464,42 грн., які належать ТОВ «Гермес - Трейдінг».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 вчинив наступні протиправні дії.

У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_2 (постачальник) та ТОВ «Гермес - Трейдінг» в особі директора ОСОБА_28 (Покупець), були складені:Договір №11/07 від 11.07.2013р. складського зберігання зерна пшениці у кількості 1080 тон, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Гермес - Трейдінг» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21;Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Договір від 12.07.2013р., щодо продажу першим другому пшениці, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів після надання на адресу покупця відповідних документів на товар, які підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

ОСОБА_4 того, ОСОБА_2,як директор ТОВ «Агрорегіон» склав та підписав: видаткову накладну №РН-0000375 від 12.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Гермес - Трейдінг» 1080 тон пшениці 6 класу, ціною 1187,50грн. за 1тону на суму, з урахуванням ПДВ, 1539000 грн.; рахунок фактуру для здійснення платежів ТОВ «Гермес - Трейдінг» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000404 від 31.07.2013р. у сумі 23464,42грн. за надання послуг з навантаження і зважування зерна пшениці; податкову накладну №404 від 31.07.2013р. щодо здійснення фінансово-господарської операції з приводу складського зберігання пшениці.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши особисто та через ОСОБА_6 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «Гермес - Трейдінг», фальшиво запевнивши його представника - менеджера ОСОБА_27 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2 тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Гермес - Трейдінг» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши, підпорядкованій йому ОСОБА_6 незаконні усні вказівки щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів та особисто оформивши такі документи, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунки №26003001045725 АКБ «Фінбанк» та рахунок № 26000300001523 у АТ «Златобанк», грошей в сумі 1562464грн. 42коп., ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи свої службові повноваження, оформив на власне імя грошовий чек: № ЛЗ-2764364 від 17.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» 1501500 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції. При цьому особисто заповнив бланк вказаного чека, підписав і завірив його відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».

Учинивши підпис у чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 1501500 грн.

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 60964,42грн. (1562464,42 1501500) ОСОБА_2 в період з 17 липня по 23 серпня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи юридичної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Гермес Трейдінг» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1562464,42 грн.

З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Гермес Трейдінг» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 17 липня по 23 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Гермес Трейдінг».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Гермес Трейдінг» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1562464,42 грн., спричинивши Товариству «Гермес Трейдінг» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Гермес Трейдінг» тяжких наслідків.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Гермес Трейдінг» тяжкі наслідки.

9. У період часу з 15 липня по 01 серпня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1541573,72 грн., які належать ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 вчинив наступні протиправні дії.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна», фальшиво запевнивши його представника ОСОБА_12 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2 тим самим вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» у якості оплати не існуючого, насправді, товару.

Віддавши, підпорядкованій йому ОСОБА_6 незаконну усну вказівку щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивої для нього складської квитанції та власноруч склавши і підписавши вище перелічені неправдиві документи ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачені чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок № 260038300003095 АТ «Златобанк» грошей в сумі 1552800 грн., ОСОБА_2, 18.07.2013 року перерахував на рахунок ТОВ «Агрорегіон» №26003001045725 у ПАТ «Фінбанк» згідно платіжного доручення №36 від 17.07.2013 року, кошти в сумі 1552000 грн. З метою привласнення частини цих коштів готівкою, ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження, оформив грошовий чек № ЛЗ-2764366 від 18.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» 740930 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підпис у чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_2, у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 740930 грн.

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», як службової особи юридичної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1541573,72 грн. (1522800+18773,72).

З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_2, в період часу з 15 липня по 08 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна».

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1541573,72 грн., спричинивши Товариству «МАГ ОСОБА_29 Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» тяжкі наслідки.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» тяжкі наслідки.

10. У період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року ОСОБА_2, з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичних осіб приватного права ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1404000 грн., які належать ТОВ «Фалькон Україна».

З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_2, вчинив наступні протиправні дії.

При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобовязання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_2, склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобовязання по його поставці.

Учинивши в картці від імені ОСОБА_7, як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».

Таким чином, оформивши вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «Фалькон Україна», фальшиво запевнивши його представника менеджера ОСОБА_32 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у звязку з відсутністю зерна, ОСОБА_2, тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Фалькон Україна» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.

Особисто оформивши від імені ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», та ТОВ «Агрорегіон» завідомо неправдиві для нього документи, ОСОБА_2, тим самим, протиправно використав повноваження директора зазначених Товариств, передбачених чинними, на той період часу, Статутами, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.

Одержавши на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» кошти ТОВ «Фалькон Україна» у сумі 1404000 грн., не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобовязання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_2 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_32 у здійсненні поставки.

Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № 26008300003095 в АТ «Златобанк» грошей в сумі 1404000 грн., ОСОБА_2, з метою привласнення частини їх готівкою, особисто оформив грошовий чек від 23.07.2013 року на отримання ним у касі АТ «Златобанк» 1000000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.

Учинивши підпис в чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_2, у касі АТ «Златобанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 1000000 грн.

Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 404000 грн. (1404000 1000000) ОСОБА_2 в період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД».

За вказаних обставин ОСОБА_2, протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», як службової особи юридичної особи приватного права, у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Фалькон Україна» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1404000 грн.

Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Фалькон Україна» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобовязання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1404000 грн., спричинивши Товариству «Фалькон Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_2, тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_2, тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Фалькон Україна» тяжкі наслідки.

Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_2, тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Фалькон Україна» тяжкі наслідки.

Отже, за вказаних обставин, реалізуючи свій злочинний намір на систематичне, безоплатне вилучення у шахрайський спосіб грошових коштів субєктів господарювання, ОСОБА_2, в період часу з 05 березня по 30 липня 2013 року, заволодів шляхом обману грошима вище перелічених приватних підприємств у загальній сумі 22095926,64 грн., у тому числі: у сумі 3300000 грн. які належать ПАТ «Златобанк»; у сумі 2416148,44 грн., які належать ПЗІ «Сєрна»; у сумі 2879884,43 грн., які належать ТОВ «Наяда Гранд»; у сумі 1999093,53 грн., які належать ТОВ «ОСОБА_31 Україна»; у сумі 4725234,32 грн., які належать ТОВ «Іст Грейнс»; у сумі 788400 грн., які належать ТОВ «АТ Каргілл»; у сумі 1479327,78 грн., які належать ТОВ «ВВТ Груп»; у сумі 1562464,42 грн., які належать ТОВ «Гермес Трейдінг»; у сумі 1541373,72 грн., які належать ТОВ «ОСОБА_29 Україна»; у сумі 1404000 грн., які належать ТОВ «Фалькон Україна», а всього у сумі 22.095.926 гривень 64 копійки, що є особливо великим розміром, тим самим скоїв, заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене в особливо великих розмірах тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, не визнав, визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.192, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, за обставин що зазначені у зміненому обвинувальному акті прокурора від 04 березня 2016 року, та пояснив суду, що з 1997 року він працював на зерновому ринку, займав керівні посади та був відомий, як особа, яка займається підприємницькою діяльністю. У 2007 року він розпочав власний бізнес та вже з 2010 року став засновником та керівником ТОВ «Агрорегіон». В цей період він укладав угоди та сумлінно виконував свої зобовязання: постачав підприємствам продукцію та товар. З керівниками та менеджерами багатьох підприємств ( «Серна», ТОВ «Каргілл», ТОВ «Іст Грейнс» тощо) він був знайомий особисто та мав дружні та довірительні відносини. В ПАТ «Златобанк» мав відкриті рахунки, брав кредитні кошти та повінстю виконував свої обовязки. На ТОВ «Агрорегіон» мав 26 працівників, заборгованості по заробітній платі яких не було. Він мав ціль отримати прибуток, але не завжди конюктура ринку дає зберегти прибуток, тому, він зловживаючи довірою керівників підприємств використовував їх зерно з тою метою, що ціна була нижчою, а потім скористатися ним весною, поповнити запас і виконати свої обовязки. Свої зобовязання перед підприємства він все ж частково виконував. Вину визнає, адже виконував контракти як міг, не завжди вчасно,та уповну мірі .Також визнає частково цивільні позови, адже на даний час вже частково відшкодував збитки ТОВ «Фалькон Україна» в сумі 694 тис. грн., ТОВ «ОСОБА_31 Україна», «Наяда Гранд» та тов «ВВТ груп». Відшкодовує, і буде відшкодовувати суми які зазначені у цивільних позовах, адже в данний час працює, та при наявності змоги та коштів повнітю відшкодує цивільні позови.

Допитана в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Гермес-Трейдінг» ОСОБА_4 пояснила суду, що 12.07.2013 року між ТОВ «ОСОБА_12 регіон» та ТОВ «Гермес-Трейдінг» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобовязався поставити та передати у власність ТОВ «Гермес-Трейдінг» сільськогосподарську культуру «Пшеницю 6 класу». Відповідно до договору кількість товару складала 1080,000 тон, а загальна сума за товар 1539000,00 грн. Товар був переданий по видатковій накладній, за нього було сплачено у повному обсязі. ОСОБА_4 того, сторонами було укладено договір складського зберігання, за послуги якого також були сплачені кошти. Згодом ТОВ «Гермес-Трейдінг» вирішило відвантажити своє зерно, але відвантаження так і не відбулося та було встановлено, що воно відсутнє на елеваторі ТОВ «Агрорегіон». У звязку з цим ТОВ «Гермес-Трейдінг» завдано матеріальну шкоду на суму 1562464,42 грн., яку просить стягнути з обвинуваченого.

Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» ОСОБА_35 пояснив суду, що в 2013 року між ТОВ «ОСОБА_12 регіон» та ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобовязався поставити та передати у власність ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» сільськогосподарську культуру «Пшеницю». Товар був переданий по видатковій накладній, за нього було сплачено у повному обсязі. ОСОБА_4 того, сторонами було укладено договір складського зберігання, за послуги якого також були сплачені кошти. Згодом ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» вирішило забрати своє зерно, але було встановлено, що воно відсутнє на елеваторі ТОВ «Агрорегіон». У звязку з цим ТОВ ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна» завдано матеріальну шкоду на суму 1541573,72 грн., яку просить стягнути з обвинуваченого.

Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Наяда Гранд» ОСОБА_36 пояснив суду, що 14.05.2013 року між ТОВ «ОСОБА_12 регіон» та ТОВ «Наяда Гранд» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобовязався поставити та передати у власність ТОВ «Наяда Гранд» сільськогосподарську культуру «Зерно 3 класу». Відповідно до договору загальна сума за товар складала більше двох мільйонів гривень. ОСОБА_4 того, сторонами було укладено договір складського зберігання до 31.05.2013 року, за послуги якого також були сплачені кошти. Однак, почалися перебої в роботі, потрібно було починати завантаження за кордон і потрібен був графік завантаження, однак керівництво ТОВ «ОСОБА_12 регіон» телефон не брали та не давали пояснення. 07.06.2013 року він поїхав на елеватор в м.Долинське, щоб подивитися чи є зерно, але охорона його не пустила. Коли вони зустрілись з керівництвом ТОВ «Агрорегіон» та, безпосередньо з ОСОБА_37, то він пояснив, що зерна і грошей немає. ТОВ «Наяда Гранд» звернулась з заявою до міліції та було заведено кримінальну справу. Повністю підтримує цивільний позов, та просить стягнути з обвинуваченого збитки завдані ТОВ «Наяда Гранд» на загальну суму 2879884,43 грн.

Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ ТОВ «Іст Грейнс» ОСОБА_21 пояснив суду, що знає ОСОБА_2 дуже давно та мав до нього довіру. Так, 30.05.2013 року між ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ ТОВ «Іст Грейнс» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобовязався поставити та передати у власність ТОВ ТОВ «Іст Грейнс» сільськогосподарську культуру « Ячмінь 3 класу». ОСОБА_4 того, сторонами було укладено договір складського зберігання, за послуги якого також були сплачені кошти. Погрузка товару мала відбуватися до 10 липня.10 липня 2013 року він, будучи в м. Дилинська приїхав на елеватор, то ячмінь ще був. 09 серпня 2013 року йому зателефонував Генеральний директор з м.Києва та попросив перевірити чи є ячмінь на складі, бо у нього є підозри, що його вже там немає.. Коли він приїхав на елеватор, то охорона його не пропустила на склади, та сказали йому, що ячменю на складі немає. Приїхало керівництво та написали заяву до міліції. Цивільний позов ними не заявлено.

Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Фалькон Україна» ОСОБА_38 пояснив суду, що в липні 2013 року між ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Фалькон Україна» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобовязався поставити та передати у власність ТОВ «Фалькон Україна» сільськогосподарську культуру «Пшеницю 6 класу». Товар був переданий по видатковій накладній, за нього було сплачено у повному обсязі. ОСОБА_4 того, сторонами було укладено договір складського зберігання, за послуги якого також були сплачені кошти. Згодом загрузка зерна не відбулася і він поїхав на склад перевірити наявність зерна, та виявив відсутність товару на складі. При зустрічі з ОСОБА_2, останній запевнив, що буде частинами повертати кошти, та частину вже повернув, тому просить суд стягнути з обвинуваченого завдані збитки ТОВ «Фалькон Україна» на суму, що залишилась не відшкодованою, а саме на 734000,00 грн.

Допитана в судовому засіданні представник потерпілого ПАТ «Златобанк» ОСОБА_39 пояснила суду, що 05.03.2013 року між ТОВ «Хліб Інвест» та ПАТ «Златобанк» було укладено кредитний договір на суму 3,3 млн. грн.., в якості застави виступали квартири та товари в обороті, а саме: кукурудза та соняшник. На вказаний товар банку було надано оригінали складських свідоцтв, та воно перебувало на складі в м.Долинська. Працівниками банку було складано акти перевірки вказаного товару на складах. 05 липня 2013 року у позичальника виникла заборгованість по кредиту, ОСОБА_2 надав довідку про наявність зерна на складі, проте, воно вже було відсутнє. До цього часу ОСОБА_2 двічі брав кредити у банку та все вчасно повертав. Банк звернувся до господарського суду з позовом про повернення кредитних коштів, рішенням суду з нього ТОВ «ОСОБА_38 регіон» та ТОВ «Хліб Ін вест» було стягнуто заборгованість, проте рішення не виконується, тому просить суд стягнути з ОСОБА_40 суму збитків банку у розмірі 3300000 грн.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 пояснив суду, що ним було придбано старий зерносклад (площею біля 700 кв.м.), який потребував ремонтних робіт. Було підготовлено всі документи для його розвитку, будівництво тривало з 2010 по 2011 рік. Для будівництва була найнята фірма, яка виконувала ремонтні роботи. ОСОБА_2 він знає з 2009 року, знайомі були до будівництва зерноскладу. Після будівництва зерноскладу «Агрорегіон» в особі ОСОБА_2 був першим кому зерносклад здавався в оренду. Сума орендної плати становила 1500 гр. ОСОБА_41 було орендовано більше 2-х років. Орендну плату ОСОБА_8 не отримував, так, як орендар проводив ремонтні роботи, необхідні для даного приміщення та всієї території. Договір оренди припинився в 2013 році та більше не був підписаний. Відносно фінансово господарської діяльності «Агрорегіон» то її вів ОСОБА_2О самостійно, нікому не доручав. На території знаходився один зерносклад в 2014 рці та було добудовано ще один зерносклад, на даний момент там побудовано 3-тій зерносклад. На момент діяльності «Агрорегіона» був один зерносклад, що вміщав до 5тис.тон.Яких небудь претензій до ОСОБА_2 він не має.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_6 пояснила суду, що працює в ТОВ «Герметика Україна» бухгалтером. Раніше працювала в ТОВ «Агрорегіон», з 2008 р. до 2011 р. на пів ставки без права підпису. Вона не памятає хто підготовлював документацію відносно Долинського елеватора та чи був бухгалтер на елеваторі. Щодо руху коштів підприємства ТОВ «Агрорегіон» вона також не мала права підпису, вона могла лише обробляти документи, які їй надавав директор ОСОБА_2 Який обіг коштів та хто займався документацією на елеваторі не памятає. На території елеватора була один раз проїздом. На складські приміщення не заходила. Вона не знає хто займався бухгалтерією після її звільнення. Чи були кошти на підприємстві на момент її звільнення не знає, як і те хто знімав кошти з банківських рахунків.. Відносно роботи вона отримувала письмові та усні вказівки директора, щодо звітів, виписки документів та інші. ОСОБА_4 ОСОБА_2 більше ніхто вказівок не давав. Відносно того яку участь ОСОБА_2 брав в веденні бухгалтерії вона сказати не може, так як не знає. Рухом коштів на бухгалтерії вона не займалась і хто займався не знає. В її обовязки входило виписувати рахунки, обробляти інформацію. Вона займалася обробкою наданої інформації та документів, крім неї бухгалтерів не було. Звіти робила вона. Підприємство займалось торгівлею та зберіганням сільськогосподарської продукції. Обєми зберігання вона не памятає. Робила нарахування заробітної плати. В податкову ніяких документів не здавала. Хто їх здавав їй не відомо. Документи для податкової інспекції вона готувала на підставі документів які надавав директор. Відносно форми 16 та 36 їй не відомо, як і те хто складав ці звіти.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_42 пояснив суду, що він працював начальником відділу контролю якості та безпеки зерна Управління контролю якості сільськогосподарської продукції Державної інспекції сільського господарства в термін з 2012 року по 2014 року. До нього приходили працівники поліції та запитували як має проходити процес відвантаження зерна. До інспекції надходили листи від різних організацій, яких саме не памятає, стосовно того, що їхнє зерно знаходиться на ТОВ «Агрорегіон». Вони відреагували та направили представників інспекції на територію, їх не впустили. Працівники інспекції виїжджали 2 чи 3 рази. На територію їх не впускали охоронці за чиєю вказівкою він не знає. Про це вони повідомляли інспекцію України та правоохоронні органи. Відносно того чи сам директор самостійно та одноособово може керувати товариством, зазначає, що це можливо при умові, що дане підприємство є надто автоматизованим, але це дуже складно, повинні бути як бухгалтера так і звичайні робочі. Під час відвантаження зерна організації повинні звертатись до Управління за сертифікатами якості. Інспектор повинен виїхати оглянути партію зерна та відібрати зразки на наявність чи відсутність показників ГМО. Інспектор повинен особисто бути присутнім при відвантажені зерна, але це відбувається за заявою самого підприємства, чи надходили заяви з ТОВ «Агрорегіон» він не памятає. Особисто він був на елеваторі один раз та мав допуск до складських приміщень. З приводу не допуску інспекторів на елеватор не памятає чи звертався до керівника також не памятає чи мав ТОВ «Агрорегіон» сертифікат відповідності на зберігання зерна. Підприємство має самостійно звернутися з заявою про видачу даного сертифікату, створюється комісія та проводить огляд підприємства в результаті чого члени комісії мають скласти акт відповідності або невідповідності. Акт направляється до Державної інспекції сільського господарства України та там приймається рішення відносно видачі сертифікату. Він звільнився з підприємства через зміну керівництва та малу заробітну плату. На даний час є постанова про ліквідацію інспекції.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_43 пояснив суду, що що ОСОБА_2 він знає так як працював на ТОВ «Агрорегіон», експедитором. Він оформляв документи відносно відвантаження залізничних вагонів. Обєм відвантаження був в залежності від пори року за місяць могло бути як 1000 тон так і 500 тон або ж взагалі нічого. Не було такого щоб відвантажувалось по 5 - 6 тон. Він перебував особисто на відвантаженні. В основному зерно йшло в порти. На елеваторі було 2 приміщення на його думку то були склади. Обєм складів не знає. В основному відвантажувались кукурудза, пшениця та ячмінь.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_44 пояснив суду, що в 2013 році в серпні він працював на агрофірмі, точної назви не памятає. Директором був ОСОБА_2 До його обовязків входило знаходити підприємства в яких можна купити сільськогосподарську продукцію. До нього мав відношення лише ОСОБА_2, лише директор давав усні вказівки. Працював він менше року. За цей період часу було закуплено приблизно 1 тона зерна за пів року. Він мав лише знайти зерно та надати інформацію директору, про всі результати доповідав директору в телефонному режимі. До складів не мав жодного відношення. Заходив в лабораторію з клієнтами. На складах зберігалась пшениця. Працював на «Агропродукт сервіс» з 10.01.13 року по 10.06.13 року на посаді менеджера. Чи був ще хтось на такій посаді він не знає, не цікавився.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 пояснив суду, що працює директором «Наяда Гранд». Раніше працював менеджером по закупках в «Наяда Гранд». Особисто ОСОБА_2 не знає, спілкувався з ним по телефону. 14 травня 2013року заключив з ТОВ «Агрорегіон» договір поставки №14/05-1 на предмет купівлі кукурудзи в розмірі 1571тон. строк дії договору був до 31 травня на суму 2792719 грн. Після цього уклали договір складського зберігання, електронною поштою ОСОБА_2 вислав складську квитанцію та рахунки на оплату послуг. В телефонному режимі була домовленість що зерно повинне бути погружено не пізніше 30 травня. Договір підписувався директором Агрофірми ОСОБА_45, а переговори велися з ОСОБА_2 Перша пропозиція про погрузку зерна була після 14 числа. Погрузка відтягувалась, в кінці місяці замість 5 вагонів, погрузили лише 2. Через це «Наяда Гранд» понесла збитки, так як платили за простой вагонів. Після 31 травня говорив з ОСОБА_2 по телефону, останній обіцяв що ще виконає погрузку за договором, але пізніше взагалі перестав брати слухавку. Коли вони поїхали на елеватор то зерна там не було. Причиною невиконання договору за словами ОСОБА_2 було те, що він не встигає. На територію складу їх не пускали, причини не називали. Ними було заявлено цивільий позов в межах кримінального провадження. Збитки погашені не були. З письмових документів був лише лист на відгрузку. Розрахунок був безготівковий. Під час розмови з ОСОБА_5, останній говорив що на всі питання відповість ОСОБА_2 На даний час на їх адресу не надходило жодних документів про результати розгляду за даною справою.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_46 пояснив суду, що в 2013 році працював в «Златобанк» начальник відділу банкінга займався кредитуванням, обслуговував юридичних осіб. Працював безпосередньо з ТОВ «Агрорегіон» та «Хліб Інвест», які отримували кредити більше 1 млн. грн. «Агрорегіон» та 3.7 млн. грн. «Хліб Інвес», заставним майном були квартири та зерно. Договір був підписаний між банком та директором підприємства ОСОБА_2 по «Хліб Інвест», відносно «Агрорегіон» не памятає точно, бо не працював на той час. Банком була проведена оцінка предмета залога, зібрано документи та винесено на обговорення кредитного комітету Банка питання, чи можливо надати кредит. Заставне майно він перевіряв особисто і квартири, і зерно, зерно бачив особисто. Документально було вилучено. З червня чи липня була перша затримка по виплаті кредиту. При приїзді до складів було виявлено, що зерно не в такій кількості, яка необхідна. Товар перевірявся 4 рази в період з весни по літо 2014 року. Банк звертався до суду з позовом про стягнення заборгованості чи є рішення суду йому не відомо. Банк раніше працював з ОСОБА_2 та проблем раніше не було.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_47 пояснила суду, що ОСОБА_2 бачила декілька разів,так, як з липня 2012року по 2013 рік працювала на ТОВ «Агрорегіон» на вагах, ваговиком. На роботу її приймав інший , здається прізвище ОСОБА_5, ким працював вона не знає, вважає директором. ОСОБА_2 , якого вона бачила за всей час роботи приблизно 2-3 рази. ОСОБА_4 ОСОБА_2 там працювали бухгалтер та завідуюча лабораторії, більше нікого не знає. Хто фактично виконував обовязки директора їй не відомо, як і те чи була посада заступника директора. До її безпосередніх обовязків входило зважувати автомобілі з продукцією, та записувала в журнал. Справу мала з ваговим журналом та товаротранспортними накладними. До журналу записувала номер авто, найменування продукції, який груз, вагу та число. На цій посаді крім неї ніхто не працював. Скільки в середньому зерна надходило, вона не памятає. В день було приблизно від 5 до 10 авто, то були камази та газони. Було одне складське приміщення. Які зернові культури там збігались не знає, на складі не була.Скільки зерна надходило на склади не памятає. З керівництвом практично не спілкувалась так як не було необхідності. Вказівки від керівництва, щодо зважування не поступало. З приводу проблем з клієнтами їй відомо не було.Заробітну плату отримувала по картці систематично.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_48 пояснила суду, що вона працює в інспекції зернових культур ТОВ «Реал Агроцентр». Відносно діяльності ТОВ «Агрорегіон» відомо, що вони займались відвантаженням зерна. Вона виписувала якісне посвідчення продукції, яка виходила з ТОВ «Агрорегіону». Подавали заявки про відвантаження зерна, приблизно 3-4 вагона за день, або 10 в місяць, точно сказати не може. Вагони відправлялись на порти. Фірми які працювали з «Агорорегіоном» вона не знає. Все відбувалося на території елеватора. Інколи бувала на складах. Скільки було зерна на складах сказати не може. Склад числився, як такий, що може вмістити продукції приблизно до 10тис тон. .З керівництва спілкувалась з ОСОБА_5, він ставив підпис як директор.Документів за підписом ОСОБА_2 не бачила.З ОСОБА_2 не спілкувалась, його самого там не бачила. Для складення сертифікату якості документи передавались в Державну хлібну інспекцію, яка знаходиться в Кіровграді, а потім на ОСОБА_45. Складів в ТОВ «Агрорегіон» було 2 працюючих і будувався третій.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_49 пояснила суду, що працювала бухгалтером на ТОВ «Агрорегіон», але не вела звітність а лише передавала поточну щоденну інформацію на головний офіс, який знаходився в Кіровограді. В її обовязки входило перевіряти відвантаження машин, збивала вагу та перевіряла її.ОСОБА_49 облік завезеного і вивезеного зерна з елеватора. Вся бухгалтерія велась в Кіровограді. Фактично вони повністю підпорядковувались Кіровограду. Працювала приблизно 1 рік з 2012 по 2013. Спочатку керівником був ОСОБА_5 та приймав роботу, а потім став ОСОБА_2 ,та самостійно почав керувати. Під час керування ОСОБА_5 ОСОБА_2 зявлявсяна підприємстві, але не часто. Звітів вона не робила передавала інформацію в телефонному режимі. Паперових звітів не відправляла, на головному офісі в Кіровограді ніколи не була. Кому точно повідомляли інформацію не знає. Телефонувала постійно за одним номером. Інвентаризацію не проводила, недостачі не фіксувались ніколи. Було 2 склада, вмісткість не знає. В складах вона не бувала. Який обєм зерна проходив через елеватор не памятає.В день приблизно вивозилось зерна в десятках тон, можливо більше. Всі вказівки отримувала від ОСОБА_5 і підпорядковувалась тільки йому. В Долинському відділенні працювало 5 чоловік. Завідуючого складом не було. Хто виконував його функції не знає. Відвантаження організовувало керівництво, ОСОБА_5, пізніше ОСОБА_2 . Заробітну плату отримувала на картку. Про те, що не потрібно ставити жодних підписів, дивно їй не здавалось, вважала що йе так треба, і цим займається хтось інший з керівництва.. Елеватор і ТОВ «Авторегіон» одне і те ж. Білше пояснити по справі їй немає чого.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_50 пояснила суду, що стажувалась лаборантом на ТОВ «Агрорегіон» з 15липня 2015 року, один місяць, поки працівники міліції не почали проводити обшуки, та слідчі дії. . Відносно діяльності підприємства відомо, що приймали зерно. Бувала на складах з першого дня стажування, та бачила що зберігалось мало зерна. До початку стажування на складах не була. Керував підприємством директор ОСОБА_2, на паперах були його підписи. Фактично ні з ким з керівництва вона не спілкувалась. Заробітну плату не отримувала. Завідуючого складом не було. Кому була підзвітна лабораторія, також пояснити не може.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_5 пояснив суду, що він працював у ОСОБА_2 на ТОВ «Агрорегіон» спочатку заступником директора, а потім директором, у лютому 2013 року, на умовах, що буде займатись лише технічною базою підприємства. Давно знає ОСОБА_2. В. Офіційно бувпрацевлаштований. Слідкував за тим, щоб працював елеватор, нічого не ламалось. Звільнився 1 липня 2013 року за власним бажанням. Він ставив власний підпис на складських квитанціях. Після звільнення вся документація передавалась за актом прийому передачі. З підприємствами не домовлявся, лише підписував договори. Точно памятає що були такі юридичні особи, ПЗІ «Сєрна» та ТОВ «Іст Грейнст». Його задача була лиши підписати договір, діяльність була лише за вказівкою ОСОБА_2, які він надавав в по телефону. Письмові вказівки були лише на підписання складських квитанцій. Бухгалтерією займався сам ОСОБА_2. На елеваторі було два склади по 10тис.тон та будувався ще один третій склад. До їх складів поступали зернові культури від усіх підприємств зазначених як потерпілі, він особисто отримував відповідно до кожного договору зерно. В ОСОБА_16 він вже передав усі справи ОСОБА_2. Подальшу долю культур не знає. Печатку він не ставив, ставив тільки підпис. Зарплату нараховував і виплачував йому ОСОБА_2, він не зустрічався з жодним з представником підприємств. Він був присутній на елеваторі коли приймалось зерно, вівся журнал, та він знав і особисто бачив, що зерно є в наявності. Податкові звіти хто підписував, він не знає, як і те хто на податкових накладних ставив печатку. З 1 по 1 5 липня, він не керував, а лише передавав склад. Про наявність зерна на складі в цей період не може сказати, чи воно було в необхідній наявності, чи ні. Білше нічого пояснити не може, так, як.не знає. .

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_51 пояснила суду що вона працювала лаборантом на ТОВ «Агрорегіон». Приїжджала машина, відбирали проби, вона перевіряла якість зерна. Ніяких вказівок та прохань від директора ОСОБА_2 не було, просто виконувала свою роботу. Проби зерна вона відбирала сама та робила аналізи. Безпосередньо підпорядковувалась начальнику лабораторії ОСОБА_7 Більше по справі пояснити не може, так, як незнає .

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_52 пояснив суду, що ОСОБА_2 він взагалі не знає. В червні 2013 року було укладено договір між ФГ у якому він є головою та «Хліб інвест ЛТД». Догорів було повністю виконано, а тому жодних претензій сторони один до одного не мають. Їм заплатили приблизно 90 тис. за 60 тон зерна. Не памятає щоб співпрацювали раніше. Возили зерно до ТОВ «Агрорегіону», але там був інший директор, а не ОСОБА_2

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_53 пояснив суду, що особисто ОСОБА_2 не знає. Працював керівником ТОВ «Нагірне». 11.09.13 року був допитаний прокурором. З показами зазначеними в протоколі що давав згоден повністю, однак зараз пояснити не може, так, як, не памтає в чому тоді була справа, та про що була розмова.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 пояснила суду, що працювала та ТОВ «Авторегіон» начальником лабораторії. Приймала та визначала якість зерна. Який обєм зерна був на складах вона не знає. Директором був ОСОБА_2 З боку ОСОБА_2 ніяких прохань відносно визначення якості зерна не надходило. Записувала лише результати які отримувала сама. На протязі 2011-2013 років було спочатку 1 склад а потім 2. Вмісткість складів вона не знає. У складах завжди було зерно, не було такого щоб зерна взагалі не було. Щосб конкретно по справі пояснити не може, так, як, не знає.

ОСОБА_4 визнання вини обвинуваченим ОСОБА_2 та показань потерпілих, свідків, вина обвинуваченого підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження, які досліджено судом в ході судового розгляду, а саме:

-Заявою представника ТОВ « ОЛАМ Україна » про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ « Агрорегіон » за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах ( том. 2 а.с. 8-9, 12-14 , )

-Заявою представника ТОВ « Гермес-Трейдін » про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ « Агрорегіон » за заволодіння чужим майном . ( том. 3 а.с.138-139, 141-142 );

-Заявою директора ТОВ « ОСОБА_54 Україна » ОСОБА_30 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ « Агрорегіон » за заволодіння чужим майном ( том. 4 а.с. 8-9, 74-76,178-180);

-Заявою директора ТОВ « Фалькон Україна » ОСОБА_33 про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ « Агрорегіон » ОСОБА_2 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст 190 КК України (том. 5 а.с. 48);

-Заявою директора ТОВ «Наяда Гранд» про притягнення до відповідальності службових осіб ТОВ «Агрорегіон» за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах (ОСОБА_39 1 а.с. 154-155, 159-161);

-Заявою Директора ПЗІ «Сєрна» про проведення прокурорської перевірки з приводу діяльності ТОВ «Агрорегіон» по відношенню до іншого підприємства (ОСОБА_39 1 а.с 95-97, 115-117);

-Заявою генерального директора ТОВ «Іст Грейнс» про притягнення до відповідальності службових осіб ТОВ «Агрорегіон» за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах (ОСОБА_39 2 а.с.82);

-Заявою члена дирекції ТОВ «АТ Каргіл» про кримінальне правопорушення за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані в особливо великих розмірах (ОСОБА_39 3 а.с. 7);

-Заявою директора ТОВ «ВВТ ГРУП» » про притягнення до відповідальності службових осіб ТОВ «Агрорегіон» за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах (ОСОБА_39 3 а.с.78-79);

кредитним договором та договором застави (ПАТ «Злотобанк»);

договорами на поставку сільськогосподарської продукції та її зберігання;

специфікаціями та додатковими угодами до цих договорів;

складськими квитанціями на передачу зерна покупцям;видатковими накладними на відпуск зерна;

картками аналізу зерна;рахунками-фактуру на оплату зерна та послуг по його зберіганню;

податковими накладними;

грошовими чеками;

актами здачі-прийняття робіт по наданню послуг по зберіганню продукції;

листами на адресу підприємств-потерпілих,

Бухгалтерськими документи, зокрема:

-договір складського зберігання зерна №1109 від 12.09.2012р.;

-кредитний договір №53/13/13 - KL від 05.03.2013р.;

-договір застави №53/13/13 KL-S-І від 05.03.2013р.,

які надав до ПАТ «Златобанк»;

-договір купівлі-продажу кукурудзи №КР-009-2013 від 17.04.2013р.;

-договір №02/07 від 02.07.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи;

-додаток №1 до вказаного договору;

-видаткову накладну №РН 0000296 від 17.04.2013р.;

-акт №ОУ-0000301 здачі-приймання робіт з надання послуг;

-рахунки-фактури: №СФ-0000291 від 17.04.2013р., №СФ-0000290 від 17.04.2013р., №СФ-0000292 від 18.04.2013р., №СФ-0000301 від 30.04.2013р., №СФ-000327 від 21.05.2013р.;

- накази: №17/04 від 17.04.2012р., №18.04 від 18.04.2013р., №20/05 від 20.05.2013р.;

- складські квитанції на зерно: №268 від 17.04.2013р., №285 від 17.04.2013., №287 від 18.04.2013р., №291 від 20.05.2013р.;

- грошові чеки: №ПЗ 3261157 від 17.04.2013р., №ЛЗ 3261158 від 18.04.2013р., №ЛЗ 3261160 від 18.04.2013р., №ПЗ 3261161 від 19.04.2013р.;

- листи на адресу ПЗІ «Сєрна» за вихідними номерами: 01/06-1 від 01.06.2013, 01/06-1 від 12.06.2012р., 12/06-2 від 12.06.2013р., 15/07-2 від 15.07.2013р., які надав до ПЗІ «Сєрна»;

-договір поставки №14/5 від 14.05.2013р.;

-додаток до цього договору специфікацію №1 від 14.05.2013р.;

-договір складського зберігання зерна №14/05 від 14.05.2013р.;

-видаткову накладну №РН 0000320 від 14.05.2013р.;

-податкову накладну №320 від 14.05.2013р.;

-акт здачі-прийняття робіт №04-0000321 від 31.05.2013р.;

-рахунки-фактури: №СФ-0000320 від 14.05.2013р., №СФ-0000321 від 16.05.2013р.;

-складську квитанцію №288 від 14.05.2013р.;

-картку-аналіз зерна №14/05 від 14.05.2013р.;

-грошові чеки: №ЛЗ 3291165 від 15.05.2013р., №ЛЗ 3261166 від 15.05.2013р., які надав до ТОВ «Наяда Гранд;

-договір №059/13 від 14.05.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000050 від 14.05.2013р.;

-видаткову накладну №РН 0000040 від 14.05.2013р.;

-податкову накладну №40 від 14.05.2013р.;

-картку-аналізу зерна №14051 від 14.05.2013р.;

-наказ №14/05 від 14.05.2013р.;

-договір №14/05-2 від 14.05.2013р.;

-додаток до договору тарифи на оплату послуг;

-договір №14/05-ТО від 14.05.2013.;

-податкову накладну №323 від 17.05.2013р.;

-рахунки-фактури: №СФ-0000322 від 16.05.2013р., №СФ-0000323 від 16.05.2013р.;

-податкову накладну №322 від 17.05.2013р.;

-наказ №14/05 від 14.05.2013р.;

-договір №065/13 від 20.05.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000042 від 20.05.2013р.;

-видаткову накладну №РН-0000042 від 20.05.2013р.;

-податкову накладну №42 від 20.05.2013р.;

-картку-аналізу зерна №1405 від 14.05.2013р.;

-додаткову угоду №1 до договору №14/05 ТР від 14.05.2013.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000325 від 20.05.2013р.;

-податкову накладну №325 від 21.05.2013р.;

-грошові чеки: №ЛЗ-6165442 від 15.05.2013р., №ЛЗ-6165444 від 18.05.2013р., №ЛЗ-6165445 від 20.05.2013р., №ЛЗ-6165446 від 20.05.2013., №ЛЗ-6165447 від 21.05.2013р., №ЛЗ-6165448 від 21.05.2013р.,

які надав на ТОВ «ОСОБА_30 Україна»;

-договір №П/Пе-1 від 30.05.2013;

-додаткову угоду №1 від 30.05.2013р.;

-договір №30/05 від 30.05.2013р.;

-додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг;

-видаткову накладну №РН-0000350 від 13.06.2013р.;

-податкову накладну №351 від 03.06.2013р.;

-рахунки-фактури: №СФ-0000350 від 03.06.2013р., №СФ-0000365 від 30.06.2013р.;

-податкову накладну №365 від 30.06.2013р.;

-наказ №25/06 від 25.06.2013р.;

-складську квитанцію №296 від 25.06.2013р.;

-розрахунок плати за зберігання на суму 12240грн.;

-акт №ОУ-0000365 від 30.06.2013р.;

-картку-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р.;

-договір №П/Пе від 01.07.2013р.;

-додаткову угоду №1 від 01.07.2013р.;

-видаткову накладну №РН-0000370 від 02.07.2013р.;

-податкову накладну №368 від 02.07.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000370 від 02.07.2013р.;

-наказ №02/07 від 02.07.2013р.;

-складську квитанцію №297 від 02.07.2013р.;

-картку-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р.;

-додаткову угоду №2 від 01.07.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000400 від 31.07.2013р.;

-податкову накладну №374 від 10.07.2013р.;

-складську квитанцію №301 від 10.07.2013р.;

-видаткову накладну №РН-0000373 від 10.07.2013р.;

-картку-аналізу зерна №1007 від 10.07.2013р.;

-розрахунок плати за зберігання зерна;

-акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000400 від 31.07.2013р. та №ОУ-0000365 від 30.06.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000400 від 31.07.2013р.;

-податкову накладну №400від 31.07.2013.;

-грошові чеки: №ПЗ-3261167 від 05.06.2013р., №ПЗ-3261173 від 26.06.2013р., №ПЗ-2764358 від 03.07.2013р., №ПЗ-2764359 від 03.07.2013р.,

які надав до ТОВ «Іст Грейнс»;

-договір №26/06 від 26.06.2013р.;

-договір №CVP 47598 від 02.07.2013р.;

-видаткову накладну №РН-0000371 від 02.07.2013р.;

-податкову накладну №3437 від 02.07.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000371 від 05.07.2013р.;

-наказ №02/07 від 02.07.2013р.;

-складську квитанцію №298 від 02.07.2013р.;

-картку-аналізу зерна №02071 від 02.07.2013р.;

-грошові чеки: №ПЗ-2764360 від 05.07.2013р., №ПЗ-2764361 від 05.07.2013р.,

які надав до ТОВ АТ «Каргілл»;

-договір №0107/ІЗП від 05.07.2013р.;

-договір складського зберігання зерна від 05.07.2013р.;

-додаток до цього договору №1 від 05.07.2013р.;

-рахунки-фактури: №СФ-0000020 від 05.07.2013р., №СФ-0000403 від 31.07.2013р.;

-складську квитанцію №300 від 05.07.2013р.;

-грошовий чек №АЕ-170836 від 08.07.2013р.,

які надав до ТОВ «ВВТ Груп»;

-договір №1107 від 11.07.2013р.;

-додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг;

-договір від 12.07.2013р.;

-видаткову накладну №РН-0000375 від 12.07.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000404 від 31.07.2013р.;

-податкову накладну №404 від 30.01.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000375 від 12.07.2013р.;

-складську квитанцію №305 від 12.07.2013р.;

-картку-аналізу зерна №12074 від 12.07.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000404 від 31.07.2013р.;

-грошовий чек №ЛЗ-2764364 від 17.07.2013р.,

які надав до ТОВ «Гермес - Трейдінг»;

-договір №PUA004-W від 15.07.2013р.;

-договір №16/07 від 16.07.2013р.;

-додаток до цього договору тарифи на оплату послуг;

-додаткову угоду №1;

-акт прийому-передачі зерна;

-договір транспортного експедирування №16/07 ТР;

-рахунок-фактуру №СФ-0000061 від 16.07.2013.;

-видаткову накладну №РН-0000061 від 16.07.2013р.;

-податкову накладну №61 від 16.07.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000402 від 31.07.2013р.;

-податкову накладну №402 від 31.07.2013р.;

-картку-аналізу зерна №16/07 від 16.07.2013р.;

-складську квитанцію №306 від 16.07.2013р.;

-грошовий чек №ПЗ-2764366 від 18.07.2013р.,

які надав до ТОВ «МАГ ОСОБА_29 Україна»;

-договір №2207Кп від 22.07.2013р.;

-специфікацію до цього договору;

-договір складського зберігання зерна №19/07 від 19.07.2013р.;

-додаток до цього договору №1 від 19.07.2013р.;

-рахунок-фактуру №СФ-0000062 від 22.07.2013р.;

-складську квитанцію №307 від 22.07.2013р.;

-картку-аналіз зерна №22071 від 22.07.2013р.;

-грошовий чек від 23.07.2013р.,

Представники потерпілих ТОВ «Гермес Трейдінг» та ТОВ «Наяда Гранд» не погодились зі зміною обвинувачення прокурором згідно обвинувального акту від 4 березня 2016 року в частині його змінення та перекваліфікації дій з ч. 4 ст 190 ККУкраїни на ч. 2 ст 192 КК україни, та підтримують обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, за обставин що викладені у обвинувальному акті відносно ОСОБА_2 від 26.02.2014 року.

Відповідно до статті 190 КК шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обєктивна сторона полягає у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обман - повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомленні, з метою заволодіння чужим майном або предбання права на майно.

Зловживання довірою - це вид обману, що полягає у використанні винним довірливих відносин з потерпілим, заснованих на родинних, службових відносинах, знайомстві, інших цивільно - правових відносинах.

В Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності » від 6 листопада 2009 р. № 10 зазначено, що обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обовязковості передачі їй майна або права на нього. Обовязковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього. Обман або зловживання довірою за часом мають передувати передачі майна або права на майно і викликати у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі.

Обвинувачення особи у вчиненні злочину, що передбачає відповідальність за вчинення шахрайства повинно містити - час, місце, спосіб та інші обставини справи, тобто в ній повинно бути зазначено в чому полягає обєктивна сторона злочину - в чому полягає обман - в повідомленні потерпілому неправдивих відомостей і яких саме, чи то приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого з метою введення в оману потерпілого.

Проте обвинувальний акт від 26.02.2014 року, де предявлене ОСОБА_2 обвинувачення за ч. 4 ст 190 КК України в цій частині є не конкретним, оскільки не містить вищезазначених обставин, та не підтверджуеться належними, та допустимими доказами. ОСОБА_4 того, під час проведення досудового слідства по данному кримінальному провадженні органами досудового слідства не призначалась, та не проведена судово-економічна експертиза, висновок якої є обовязковим по данній категорії кримінальних справ.

Згідно ухвали судом від 28.05.2015 року, за клопотанням сторони обвинувачення призначалась судово-економічна експертиза, однак вона не була проведена із за відсутності для її проведення належних первинних бухгалтерських документів, які не були вилучені, та зібрані органом досудового слідства під час проведення досудового слідства, що позбавило це зробити і суд.

Зібрані в ході досудового розслідування докази, які були дослідженні судом під час судового розгляду не доводять наявність складу злочину передбаченого ч. 4 ст 190 КК України, в діях ОСОБА_2, а навпаки підтверджують наявність ознак в його діях кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст.192 КК України.

Враховуючи вище викладене, суд вважає, що в діяннях ОСОБА_2 які кваліфіковані згідно обвинувального акуту від 26.02.2014 року, та підтримуються представники потерпілих ТОВ «Гермес Трейдінг» та ТОВ «Наяда Гранд» у суді, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відсутній склад злочину, а саме, обєктивна та субєктивна сторона складу злочину.

А тому, підставою для зміни обвинувачення в суді прокурором стало те, що під час судового розгляду кримінального провадження, та матеріалів кримінального провадження не знайшло свого підтвердження наявність в діях обвинуваченого ОСОБА_2 при заволодінні грошовими коштами потерпілих юридичних осіб ознак шахрайства. Таким чином, дії ОСОБА_2 вірно перекваліфіковано прокурором саме з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.192 КК України, згідно обвинувального акту відносно ОСОБА_2 від 04.03.2016 року.

Оцінивши сукупність зібраних доказів, з точки зору достатності та взаємозвязку у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_2 доказана повністю, а його дії вірно кваліфіковані за ч.2 ст.192 КК України, заподіянні майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, за ч.2 ст.364-1 КК України, зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, за ч.2 ст.366 КК України. службовому підроблені складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Призначаючи покарання ОСОБА_2 відповідно до ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного та обставини, що помякшують та обтяжують покарання.

ОСОБА_2 вчинив злочини середньої тяжкості, та тяжкий злочин.

Обставиною, що помякшує покарання ОСОБА_2 є щире каяття, та активне сприяння розкритю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_2 судом не встановлено.

При обранні ОСОБА_2 міри покарання судом враховується його відношення до вчиненого, тяжкість злочинів та їх наслідки, матеріали, що характеризують ОСОБА_2

ОСОБА_2 за місцем проживання та за місцем роботи характеризується виключно позитивно, винну у скоєному, та цивільні позови визнав повністю, зобовязався повністю відшкодувати завдані збитки, та на данний час їх частково відшкодував, на обліку в психіатричній лікарні та наркологічному диспансері не значиться, раніше не судимий.

Із врахуванням всіх обставин справи, особи ОСОБА_2 суд дійшов висновку, що для його перевиховання та виправлення необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, але без ізоляції від суспільства із застосуванням ст.75 КК України.

Обраний ОСОБА_2 такий вид покарання, за переконанням суду, відповідає не тільки тяжкості вчинених ним злочинів, обставинам справи, але й особі обвинуваченого, є обґрунтованим та буде відповідати цілям покарання.

У вказаному кримінальному провадженні було заявлено цивільні позови ТОВ «Каргілл» на суму 788400,40 грн., ТОВ «Гермес Трейдінг» на суму 1562464,42 грн., ТОВ «МАГ Комоодітіз Україна» у сумі 1541573,72 грн., ТОВ «Фалькон Україна» у сумі 734000 грн. та ТОВ «Наяда Гранд» на суму 2641585,71 грн.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідност. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Обвинувачений ОСОБА_2 заявлені цивільні позови визнав повністю, ціни позову не оспорює. Згідност. 61 ч.1 ЦПК України, обставини, які визнаються сторонами, доведенню не підлягають.

Отже, суд вважає, що цивільні позови ТОВ «Каргілл» на суму 788400,40 грн., ТОВ «Гермес Трейдінг» на суму 1562464,42 грн., ТОВ «МАГ Комоодітіз Україна» у сумі 1541573,72 грн., ТОВ «Фалькон Україна» у сумі 734000 грн. та ТОВ «Наяда Гранд» на суму 2641585,71 грн. підлягають задоволенню.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_2 на період апеляційного оскарження не обирати.

Пунктом 1 ч. 9ст. 100 КПК Українипередбачено, що гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.192, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.366 КК України, призначивши покарання:

-за ч. 2 ст 192 КК України у виді обмеження волі строком на два роки.

-за ч.2 ст.364-1 КК України у виді позбавлення волі строком на пять років з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням органазаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій, представника влади чи місцевого самоврядування строком на 3 роки;

- за ч.2 ст. 366 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням органазаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій, представника влади чи місцевого самоврядування строком на 3 роки, зі штрафом 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян тобто 8500 грн.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворо покарання більш суворим, визначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на пять років з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням органазаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій, представника влади чи місцевого самоврядування строком на 3 роки, зі штрафом 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян тобто 8500 грн.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки. На підставі ст.76 КК України зобовязати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично зявлятися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 на період апеляційного оскарження не обирати.

Ситягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Каргілл» заявлений цивільний позов на суму 788400,40 гривень.

Ситягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Гермес Трейдінг» заявлений цивільний позов на суму 1562464,42 гривень.

Ситягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «МАГ Комоодітіз Україна» заявлений цивільний позов на суму 1541573,72 гривень.

Ситягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Фалькон Україна» заявлений цивільний позов на суму 734000 гривень.

Ситягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Наяда Гранд» заявлений цивільний позов на суму 2641585,71 гривень.

Речові докази по справі, а саме: Ноутбук «Lenovo В560»; системний блок «XFILE», ID продукту: 76456-640-0174977-23043; системний блок «genuine», ID продукту: 76456-640-0174977-23575; чохол з мобільним телефоном «Нокія - 6300», номер EMIL:0537637356437019497522, в мобільному телефоні знаходиться зарядна батарея та стартовий пакет мобільного оператора «ЮМС» номер пакету 8938001320101153447, акти прийому-передачі сільгосп.продукції за період кінець 2012 року - лютий 2013 року на 96 аркушах; договір транспортного експортного експедитування № 16/07-ТР від 16.07.2013 року на 6 аркушах; обліки сільськогосподарської продукції без повних реквізитів TOB «Агрорегіон» за період з 05.03.2012 року по 30.07.2013 року на 108 аркушах; ксерокопія сертифікату державної інспекції сільського господарства № 5688 від 28.12.2012 року на 1 аркуші; журнал обліку ЗПУ TOB «Агрорегіон» з обліками за період 04.03. - 20.05.2013 року на 100 аркушах; журнал з накладними на сільськогосподарську продукцію TOB «Агрорегіон» за 2013 рік на 12 аркушах; декларація про обсяги зберігання зерна станом на 01.08.2013 року TOB «Агрорегіон» без реквізитів на З аркушах; сертифікати якості Держсільгоспінспекції TOB «Агрорегіон» за період липень - серпень 2013 року на 38 аркушах; журнал з фіксацією відправлень зернових по TOB «Агрорегіон» за період 15.01. - 08.08.2013 року на 200 аркушах; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна TOB «Агрорегіон» № 41143503 на 1 аркуші; журнал в'їзду (виїзду) автотранспорту TOB «Агрорегіон» за період з 12.12.2012 - 08.08.2013 р. на 81 аркуші; журнал з фіксацією руху сільськогосподарської продукції у одиницях виміру вагони за період з 30.05.2012 - 08.08.2013 р. на 350 аркушах; під час обшуку в офісі TOB «Хліб Інвест ЛТД»: договір поставки № 23/10 від 23.10.2011 на 2 аркушах (в двох екземплярах); акт здачі-приймання робіт від 01.03.2013 року на 1 аркуші; копія реєстру TOB «Агрорегіон» на 1 аркуші; рахунок № 500 від 08.07.2013 року і договір № 500 на 5 аркушах; лист на зберігання зерна від 06.08.2013 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № 1090 від 28.06.2013 року на 1 аркуші; кошторис № 1 на проектні роботи на 4 аркушах; копії карантинних сертифікатів від 07.08.2013 року на 4 аркушах; три сертифікати якості від 06.08.2013 року на 4 аркушах; копія листа TOB «Агрорегіон» від 08.08.2013 року на 1 аркуші; копія листа TOB «Полігрейн Aгpo» на 1 аркуші; квитанції на оплату TOB «Агрорегіон» від 29.05.2013, 31.05.2013, 03.06.2013 на 3 аркушах; квитанції на оплату TOB «Хліб Інвест ЛТД» від 03.07.2013, TOB «Агропродукт-Сервіс» від 06.06.2013 на 3 аркушах; квитанція на оплату TOB «Хліб Інвест ЛТД» від 07.06.2013 на 1 аркуші; реєстр партнерів TOB «Хліб Інвест ЛТД» з сумами, які пройшли по банку на 8 аркушах; дві картки із зразками підписів та відбитку печатки TOB «Агрорегіон» на 2 аркушах; заява про видачу копії постанови по TOB «Хліб Інвест ЛТД» на 1 аркуші; акт перевірки № 24 від 26.07.2013 року по TOB «Агрорегіон» на 11 аркушах; квитанція TOB «Агрорегіон» від 23.04.2013 року ва 1 аркуші; незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з печаткою TOB «Хліб Інвест ЛТД» з № 0006996 по № 0006976 на 23 аркушах; довіреність № 1 від 29.05.2013 року оо TOB «Агропродукт-Сервіс-ЛТД» на 1 аркуші; копії установчих документів по TOB іАгрорегіон» на 10 аркушах; звіт № 7 від 25.07.2013 року по TOB «Агрорегіон» на 1 іркуші; два примірника платіжного доручення № 1 від 23.07.2013 року про оплату TOB іХліб Інвест ЛТД» на TOB «Агрорегіон» суми 1 404 000 грн. на 2 аркушах; копії листів податкової інспекції на ім'я керівника TOB «Хліб Інвест ЛТД» на 4 аркушах; квитанція від С7.05.2013 - платник ОСОБА_2 на 1 аркуші; документи по призначенню директором TOB «Агрорегіон» ОСОБА_2 на 6 аркушах; два примірника договорів поставки № 18/07 від 8.07.2О13 та № 18/07-2 від 18.07.2013 року та специфікації до них на 8 аркушах; документи по ТОВ «Шостаківський елеватор» на 15 аркушах; документи по TOB «ОСОБА_23 Arpo ЛТД» а 14 аркушах; копія ухвали суду від 10.07.2013 року на 4 аркушах; факсове повідомлення а TOB «Агрорегіон» на 1 аркуші; квитанції від 05.06.2013, 19.06.2013, 02.07.2013 -латник TOB «Агрорегіон» на 3 аркушах; розписка ОСОБА_2 на 1151000 грн. на 1 куші; записник (щоденник за 2011 рік) в коричневій обкладинці, що здані на зберігання до кімнати речових доказів Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області повернути за належністю їх власнику ОСОБА_2

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Кіровоградської області через Кіровоградський районний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя /підпис/

Судді /підпис/

Суддя підпис

З оригіналом згідно

Суддя Кіровоградського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_55

Часті запитання

Який тип судового документу № 62540119 ?

Документ № 62540119 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 62540119 ?

Дата ухвалення - 28.09.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62540119 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62540119 ?

В Кропивницький районний суд Кіровоградської області (до 25.04.2025 - Кіровоградський районний суд Кіровоградської області)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 62540119, Кропивницький районний суд Кіровоградської області (до 25.04.2025 - Кіровоградський районний суд Кіровоградської області)

Судове рішення № 62540119, Кропивницький районний суд Кіровоградської області (до 25.04.2025 - Кіровоградський районний суд Кіровоградської області) було прийнято 28.09.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 62540119 відноситься до справи № 390/526/14-к

Це рішення відноситься до справи № 390/526/14-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕКС"

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 62539917

Наступний документ : 62570970

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 62540119, 28.09.2016, Кропивницький районний суд Кіровоградської області (до 25.04.2025 - Кіровоградський районний суд Кіровоградської області)

Який тип судового документу № 62540119 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 62540119 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 62540119 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 62540119 ?

У чому перевага платних тарифів?

Інформація про судове рішення № 62540119, Кропивницький районний суд Кіровоградської області (до 25.04.2025 - Кіровоградський районний суд Кіровоградської області)

Судове рішення № 62540119 відноситься до справи № 390/526/14-к