Ухвала суду № 62534507, 07.11.2016, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1893/16-к

1-кс/171/193/16

У х в а л а

Іменем України

07 листопада 2016 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12016040410000015 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Фалько К.В., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Михайленко В.О., клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

04.11.2016 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Фалько К.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Михайленко В.О.,про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд. 50, до документів та вилучення їх завірених копій, отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про:

*рух грошових коштів по рахунку № 26002053511322 СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

*інші відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунки СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238);

- рух грошових коштів по всіх рахунках, відкритих СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238) в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що рішенням Апостолівської міської ради від 26.06.2014 року № 1486-54/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.02.2014 №1317-49/ VI «Про затвердження міського бюджету на 2014 рік» затверджено загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 13146371 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету - 8691628 грн, та видатків спеціального фонду міського бюджету - 4454743 грн, за функціональною та відомчою структурами бюджету.

В даному рішенні міської ради враховано наступні зміни у спеціальному фонді: у тому числі, внески у статутний фонд спеціалізованого комунального підприємства «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238) у сумі 125000 грн, у тому числі на придбання екскаватора 45000 гривень та продовження встановлення огорожі на кладовищі 80000 гривень

Відповідно до виписки по рахунку СКП «Добробут» від 22.07.2014 на рахунок № 26002053511322 СКП «Добробут» Апостолівською міською радою перераховано кошти в сумі 125000 гривень.

01.12.2014 виконуючого обов'язки начальника підприємства було призначено бухгалтера підприємства ОСОБА_3 на підставі розпорядження міського голови № 31-в від 28.11.2014 про звільнення начальника підприємства ОСОБА_4 Відповідно до довідки виконавчого комітету Апостолівської міської ради від 13.10.2016 № 1856, наданої на запит слідчого, контракт з ОСОБА_3 як з керівником на управління підприємством СКП «Добробут» між Апостолівською міською радою станом на 12.10.2016 не укладався.

Рішенням Апостолівської міської ради від 26.05.2016 № 388 на посаду начальника СКП «Добробут» призначено ОСОБА_5 31.05.2016 між виконавчим комітетом Апостолівської міської ради та ОСОБА_5 укладено контракт про призначення ОСОБА_5 на посаду керівника СКП «Добробут» строком з 01.06.2016 по 31.05.2017.

Згідно відповіді СКП «Добробут» №16-10 від 13.10.2016, наданої на запит слідчого, 01.06.2016 після призначення ОСОБА_5 на посаду керівника головним бухгалтером СКП «Добробут» ОСОБА_3, яка до 01.06.2016 виконувала обов'язки начальника СКП «Добробут», станом на 13.10.2016 не оформлені акти прийому - передачі керівнику печатки, матеріальних цінностей.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Фалько К.В., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Михайленко В.О., про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Фалько К.В. на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд. 50, до документів та вилучення їх завірених копій про рух грошових коштів по рахунку № 26002053511322 СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

*інші відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунки СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 )

- рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ КБ «ПриватБанк» забезпечити тимчасовий доступ Фалько К.В. до вищезазначеної інформації та її вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: