Ухвала суду № 62531874, 07.11.2016, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/1101/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2016 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Курінній Я.М., з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» по матеріалах досудового розслідування № 12016170360000401 від 16.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1Г, звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 15.10.2016 року до Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт. Шишаки Шишацького району Полтавської області, про те, що 10.10.2016 року в мережі Інтернет, а саме на сайті оголошень ОЛХ вона знайшла оголошення продавця на імя ОСОБА_4 про продаж черевиків за ціною 510 гривень та вирішила придбати їх. Після цього ОСОБА_5 звязалася з даним продавцем за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні та в ході розмови продавець повідомив, що надішле вказані черевики службою доставки «Нова пошта», після повної оплати їх вартості, а саме гроші необхідно переслати на її банківську картку банку «ПриватБанк» №5168755934096187. Ввечері 10.10.2016 року ОСОБА_3 перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 520 гривень (з урахуванням комісії), але по даний час черевики продавець їй не надіслав та будь-який звязок з ним відсутній.

16.10.2016 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170360000401, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

При написанні ОСОБА_3 письмової заяви до Шишацького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, остання надала копію чеку про перерахування грошей на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» на якому міститься інформація про номер картки на яку було перераховано грошові кошти №5168755934096187.

Оскільки грошові кошти, якими заволоділи шахраї, були перераховані на карту ПАТ КБ "ПриватБанк", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження., тому т.в.о. заступника начальника СВ ОСОБА_2 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро вулиця Набережна Перемоги 50, код ЄДРПОУ 14360570.

Заслухавши пояснення т.в.о. заступника начальника СВ ОСОБА_2., який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 код ЄДРПОУ 14360570, шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлено банківська картка № 5168755934096187;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 10.10.2016 року по 12.10.2016 року, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;

- місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт).

- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Зобовязати ПАТ КБ «Приват Банк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до Шишацького відділення поліції ГУНП в Полтавській області за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вулиця Небесної Сотні, 8.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 07 грудня 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В.В.Рябченко