Ухвала суду № 62526443, 10.10.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/4875/16-к

1-кс/216/2639/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - Биканова І.Р.

за участю секретаря - Буданцевої О.А.

слідчого - Алабушкіна М.В.

потерпілого - ОСОБА_3

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна Максима Володимировича, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000643 від 14.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

07.10.2016 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Алабушкін М.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Пипка О.О. про скасування арешту майна.

В обґрунтування вказує, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040230000643 від 14.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що 14.09.2016 р. до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшла заява ОСОБА_3, відповідно до якої 30.08.2016 р. чоловік, що назвався ОСОБА_6 співзасновником ТОВ «СМАРТ ОФІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087), шляхом обману, під видом продажу корпоративних прав зазначених суб'єктів господарювання, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 300 000 грн., які одержав по АДРЕСА_1 в якості завдатку за корпоративні права.

В процесі подальшого розслідування під час допиту потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 30.08.2016 р. він по АДРЕСА_1 в якості завдатку за корпоративні права передав грошові кошти готівкою в сумі 300 000 грн. ОСОБА_6, який назвався фінансовим директором і співзасновником ТОВ «СМАРТ ОФІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087), в присутності свого знайомого ОСОБА_8 Переоформлення корпоративних прав і остаточний розрахунок мали відбутися в м. Кривому Розі 08.09.2016 р. або 09.09.2016 р. Проте починаючи з 05.09.2016 р. мобільний телефон ОСОБА_6 відключений. Коли ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки, він зв'язався з його компаньйонкою ОСОБА_9, яка повідомила, що ні про які домовленості щодо продажу ОСОБА_6 корпоративних прав ТОВ «СМАРТ ОФІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087), не знає, згоди на вступ до таких товариств нікому надавати не збирається, та вважає ОСОБА_6 шахраєм, оскільки він з нею не розрахувався за придбані у неї саме ці корпоративні права, які в наступному начебто мав намір продати йому, одержавши 30.08.2016 р. в якості завдатку готівкою 300 000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 дав свідчення, згідно яких повністю підтвердив факт передачі 30.08.2016 р. ОСОБА_3 по АДРЕСА_1 в якості завдатку за корпоративні права грошових коштів готівкою в сумі 300 000 грн. особисто ОСОБА_6, який назвався фінансовим директором і співзасновником ТОВ «СМАРТ ОФІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СМАРТ ОФІСГРУП» має ідентифікаційний код 39943137, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Володимира Сосюри, будинок 6. Перелік засновників даної юридичної особи: ОСОБА_9, розмір внеску якої до статутного фонду вказаного підприємства 50 000 грн.; ОСОБА_6, розмір внеску якого до статутного фонду вказаного підприємства 50 000 грн. Розмір статутного капіталу 100 000 грн., дата закінчення його формування 07.08.2016 р.

10.06.2016 р. ОСОБА_9 призначено на посаду керівника (генерального директора згідно статуту). 10.06.2016 р. ОСОБА_6 призначено на посаду підписанта (фінансового директора згідно статуту).

Крім того, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МІЙ ОФІС» має ідентифікаційний код 34539087, місцезнаходження: м. Київ, Дарницький район, вул. Євгенія Харченка, будинок 21. Перелік засновників даної юридичної особи: ОСОБА_9, розмір внеску якої до статутного фонду вказаного підприємства 18 750 грн.; ОСОБА_6, розмір внеску якого до статутного фонду вказаного підприємства 18 750 грн. Розмір статутного капіталу 37 500 грн., дата закінчення його формування 03.08.2007 р.

12.08.2016 р. ОСОБА_10 призначено на посаду керівника (генерального директора згідно статуту). 10.06.2016 р. ОСОБА_6 призначено на посаду підписанта (фінансового директора згідно статуту).

Таким чином, слідством встановлено факт причетності ОСОБА_6 до заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 300 000 грн., шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, а саме вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.09.2016 р. накладено арешт на розмір внеску ОСОБА_6 до статутного фонду ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн., з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування даного майна (статутного капіталу), відносно якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.

30.09.2016 р. будучи додатково допитаним потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що йому від імені ОСОБА_6 повернули грошові кошти готівкою в сумі 300 000 грн., які останній 30.08.2016 р. у будинку АДРЕСА_1 одержав від нього в якості завдатку за купівлю його корпоративних прав ТОВ «СМАРТ ОФІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39943137) і ТОВ «МІЙ ОФІС» (код ЄДРПОУ 34539087), будь-яких матеріальних претензій до ОСОБА_6 він не має. Кримінальне провадження № 12016040230000643 від 14.09.2016 р., зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань на підставі його заяви за фактом заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 300 000 грн. просить закрити. Просить скасувати арешт розміру внеску ОСОБА_6 до статутного фонду ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн.

Слідчий до суду не з'явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суд, дослідивши матеріали справи встановив, що з клопотанням до суду звернулася сторона кримінального провадження - слідчий, однак згідно вимог ч.1 ст.174 КПК України мають право заявити клопотання про скасування арешту майна вичерпний перелік учасників кримінального провадження, зокрема: підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, таким чином суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчий позбавлений права звернення до суду з вищевказаним клопотанням.

В зв'язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст.174 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна Максима Володимировича, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000643 від 14.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

СУДДЯ: