Ухвала суду № 62525617, 08.11.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8075/16-к

(1-кс/199/1187/16)

У Х В А Л А

іменем України

08 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Сидоренко А.О., за участю прокурора Шевченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Шевченко С.В. звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення оригіналів, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до: документів, на підставі яких ПАТ КБ «ПриватБанк» було відкрито рахунки поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними у тому числі № 26006060732586 від 16.03.2011 суб'єктом господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837); заяв, анкет, карток із зразками підписів посадових осіб, копії їх паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті зазначених рахунків суб'єктом господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837); платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначених рахунках суб'єкта господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із зазначених суб'єктом господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначених рахункам суб'єкта господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837); документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по зазначених рахунках суб'єкта господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених рахунках суб'єкта господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837) (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що директор ПП «Панорама-7» (код ЄДРОПУ 34884837) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з громадянином ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у 2011 році здійснили реєстрацію підприємства ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837) без мети ведення господарської діяльності, та зловживаючи повноваженнями, надавши недостовірні документи, за результатами тендерної процедури, уклав договір № 22 від 11.04.2011 із МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код ЄДРПОУ 32616520) на постачання товарів за бюджетні кошти на суму 167,7 тис. грн., що заподіяло істотну шкоду. Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту в якості свідка директора ПП «Панорама-7» ОСОБА_2, який показав, що фінансово- господарську діяльність ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837) він не вів. Також із свідчень ОСОБА_2 встановлено, що фактично керівництво господарською діяльністю ПП «Панорама-7» останній не здійснював, документи фінансово-господарської діяльності підписував виключно за вказівкою громадян ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, документи із постачання товарів до МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код ЄДРПОУ 32616520) не підписував. Показання директора ПП «Панорама-7» ОСОБА_2 підтверджуються також поясненнями свідка ОСОБА_8, який пояснив, що довіреність на участь у тендерній процедурі від імені ОСОБА_2 йому надав гр. ОСОБА_7 Під час проведення досудового розслідування були допитані в якості свідків особи, зазначені у звітах форми 1 ДФ ПП «Панорама-7», а саме гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Зі свідчень останніх стало відомо, що гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на підприємстві ПП «Панорама-7» ніколи не працювали, трудові або інші договори не укладали, ПП «Панорама-7» останнім невідоме. Встановлено, що ПП «Панорама-7» зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 210, офіс 104. Вищезазначене може свідчити про фіктивність підприємства ПП «Панорама-7», що створене за попередньою змовою групою осіб, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 В ході проведення досудового розслідування головним державним ревізором-інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 проведено аналіз щодо фінансово- господарської діяльності підприємства ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837) за період з 01.01.2011 по 31.12.2015. Аналізом встановлено, що підприємство ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837) в своїй діяльності має рахунок у банку № 26006060732586, який було відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк» від 16.03.2011. В ході проведення аналізу податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів, встановлено: ст. 3 Господарського Кодексу України визначено, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Ст. 42 Господарського кодексу України визначено: «...підприємництво як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.». Відповідно до ст. 6 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436- IV із змінами та доповненнями, «Загальними принципами господарювання в Україні є: свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.». Частина 1 статті 19 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436- IV із змінами та доповненнями, вказує що «Суб'єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству. Отже, однією з ознак суб'єктів господарювання є здійснення ними господарської діяльності, що не суперечить законодавству, під якою Господарський кодекс України розуміє діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Вищезазначені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення ПП «Панорама-7» операцій з поставки товарів (робіт/послуг) на державні підприємства МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код ЄДРПОУ 32616520) після отримання бюджетних коштів, в силу відсутності у ПП «Панорама-7» технічного персоналу, основних засобів, виробничих актів, складських приміщень, транспортних засобів тощо. Таким чином, відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази складських приміщень, автотранспорту унеможливлює здійснення господарської діяльності ПП «Панорама-7» з МКП «Дніпропетровський електротранспорт». Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування встановлено ознаки проведення між МКП «Дніпропетровський електротранспорт» (код ЄДРПОУ 32616520) та ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 3488) безтоварної операції на постачання товарів, за бюджетні кошти на суму 167,7 тис. грн., що заподіяло істотну шкоду інтересам держави. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання підприємством ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837) рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) у тому числі за №26006060732586 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (з 16.03.2011 ПАТ КБ «ПриватБанк»), а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Оскільки у ПАТ КБ «ПриватБанк» ПП «Панорама-7» відкривало та використовувало рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними ), тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання ПП «Панорама-7» рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази. Крім цього, для ідентифікації підписів посадових осіб ПП «Панорама-7» у документах стосовно відкриття та використання рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів. Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеного тимчасового доступу.

Заслухавши прокурора Шевченко С.В. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Шевченку С.В. або співробітникам органу досудового розслідування, визначених Шевченком С.В. відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій наступних документів:

-документів, на підставі яких ПАТ КБ «ПриватБанк» було відкрито рахунки поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними у тому числі № 26006060732586 від 16.03.2011 суб'єктом господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837);

- заяв, анкет, карток із зразками підписів посадових осіб, копії їх паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті зазначених рахунків суб'єктом господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначених рахунках суб'єкта господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із зазначених суб'єктом господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначених рахункам суб'єкта господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по зазначених рахунках суб'єкта господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837);

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених рахунках суб'єкта господарювання ПП «Панорама-7» (код ЄДРПОУ 34884837) (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали.

ПАТ КБ «Приватбанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Шевченку С.В., або співробітникам органу досудового розслідування, визначених Шевченком С.В. відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, до зазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

08.11.2016