Ухвала суду № 62521273, 12.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4710/16-к

Провадження № 1-кс/761/2779/2016

У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 2 класу Вільчинського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Вільчинський О.В. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ТОВ «Матей» ЄДРПОУ 31828827 з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42015100000001087 відкритого 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що 20.08.2015 невстановлена особа, представившись приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 заступником голови Ради Директорів ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надав підроблені: паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий 05.07.1997 Автозаводським РВК МУ України в Полтавській області, картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1, видану 02.11.2008 року, протокол кредитного комітету ПАТ «Укргазбанк», протокол наглядової ради ПАТ «Укргазбанк», довіреність на право підпису договорів від імені ПАТ «Укргазбанк» тощо, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» (ЄДРПОУ 39500887), у тому числі з директором вказаного товариства ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, заволоділи, шляхом обману, майном ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, незаконно уклав того ж дня договір про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги, відповідно до якого ПАТ АБ «Укргазбанк» відступив за 3 млн. грн., а ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» прийняв Права вимоги на кредитний портфель(ВАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», ЄДРПОУ 22890514) загальною заборгованістю 246 427 372, 84 грн., чим заподіяно збитки ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах. Крім того, невстановлені слідством особи, продовжуючи свої злочинні дії, та переслідуючи мету виведення нерухомого майна з під іпотеки, а також унеможливлення в подальшому ПАТ «АБ «Укргазбанк» повернути кошти або майно, яке було під іпотекою та заставою, 27.08.2015 використовуючи в своїй злочинній діяльності ТОВ «ФК «Кредит Гарант» ЄДРПОУ 39500887, уклали договори між вказаним товариством та ТОВ «ФК «Джерело фінансів» ЄДРПОУ 39856652 про надання фінансових послуг факторингу та про відступлення права вимоги по кредитному портфелю та майну ВАТ «АК «Укртранс», згідно яких іпотекодержателем та заставодержателем майна ПАТ АК «Укртранс» стало ТОВ «ФК «Джерело фінансів» ЄДРПОУ 39856652, в тому числі і квартир 2,27,76,117, 8, 15, 75, 14, 18, 58, 78,113, 125, 83. Вказані договори були посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 Під час проведення обшуку приміщення приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено договори купівлі-продажу квартир 2,27,76, 117, які були укладені 18.09.2015 між ТОВ ФК «Джерело фінансів» в особі директора ОСОБА_6, як «Продавцем» та ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» ЄДРПОУ 34696299, що діє в інтересах Закритого Недиверсифікованого Венчурного Пайового Інвестиційного Фонду "Індекскапітал" ЄДРПОУ 34696299 в особі директора ОСОБА_8, як «Покупцем». Згідно умов договорів купівлі-продажу вищевказані квартири ТОВ ФК «Джерело фінансів» продані ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» ЄДРПОУ 34696299 за 5 491 519,96 грн. Продаж вищевказаних квартир, які до 20.08.2015 перебували в іпотеці у ПАТ АБ «Укргазбанк», став можливим лише після підписання головою правління ПАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_9 заяви про надання згоди на продаж вищевказаних квартир. Вищевказані грошові кошти ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» ЄДРПОУ 34696299- 22.09.2015, 23.09.2015 та 24.09.2015 перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Джерело фінансів», який був указаний в договорах купівлі-продажу, а саме на рахунок ТОВ «ФК «Джерело фінансів» № 265082694 відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», як оплату за придбані квартири. Згідно банківської виписки по рахунку № 265082694 ТОВ «ФК «Джерело фінансів», отримані від ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» грошові кошти в сумі 5 491 519,96 грн. та 1 150 000 грн., ТОВ «ФК «Джерело фінансів» перерахувало на рахунки ТОВ «Апатит» ЄДРПОУ 31136683 та ТОВ «Деміс Канц» ЄДРПОУ 36295682, відповідно, у вигляді фінансової допомоги. Згідно витягу з ЄДРПОУ засновником ТОВ «Деміс Канц» ЄДРПОУ 36295682 являється ТОВ «Деміс Груп» 36295677 та вказані товариства знаходяться в одному приміщені за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 поверх 2, що належить ПАТ «АК «Укртранс». Директором ТОВ «Деміс Груп» 36295677 являється ОСОБА_11 Крім того встановлено, що ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп», яке діяло в інтересах ЗНВПІФ «Індекскапітал» та ЗНВПІФ «Інтеркапітал» в 2015 році володіло 63.6242 % акцій ПАТ АК «Укртранс», та в третьому кварталі 2015 року продало свої акції ТОВ «Апатит» ЄДРПОУ 31136683. Власниками істотної участі ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп», яке діє в інтересах ЗНВПІФ «Індекскапітал» являються ОСОБА_12 та ОСОБА_13- колишні акціонери ПАТ АК «Укртранс». Більш того, згідно листа ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 17.11.2015 - ОСОБА_12 та ОСОБА_8 перебували в трудових відносинах з ТОВ «ФК «Кредит Гарант», яке являлось стороною при укладанні вищевказаних нікчемних договорів. В результаті цього, основними акціонерами ПАТ АК «Укртранс» з третього кварталу 2015 року є ТОВ «Апатит» ЄДРПОУ 31136683 - 63.6242 % та ОСОБА_9 (голова правління ПАТ АК «Укртранс») - 30 %. Також згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців директором ТОВ «Апатит» ЄДРПОУ 31136683 являється ОСОБА_14. В той же час кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Джерело фінансів» ЄДРПОУ 39856652 являється той же ОСОБА_14. Крім того, під час проведення обшуку приміщення приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено договори купівлі-продажу квартир 8,15,75, які були укладені 19.10.2015 між ТОВ ФК «Джерело фінансів» в особі директора ОСОБА_6, як «Продавцем» та ТОВ «Матей» ЄДРПОУ 31828827 в особі представника ОСОБА_15, як «Покупцем». Згідно умов договорів купівлі-продажу вищевказані квартири ТОВ ФК «Джерело фінансів» продані ТОВ «Матей» ЄДРПОУ 31828827 за 2 874 629,29 грн., які покупець зобов'язаний на протязі 3 банківських днів перерахувати на розрахунковий рахунок «Продавця» № 265082694 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805. Згідно банківської виписки по рахунку № 265082694, що належить ТОВ «ФК «Джерело фінансів» станом на 01.12.2015 вказані кошти від ТОВ «Матей» не надійшли. Також встановлено, що кінцевим бенефеціарним власником ТОВ «Апатит» ЄДРПОУ 31136683 та ТОВ «Матей» ЄДРПОУ 31828827 являється одна і таж юридична особа ОСОБА_16, Індія. Директором ТОВ «Матей» 31828827 являється ОСОБА_17 - син ОСОБА_11, який в особі свого представника ОСОБА_18 (з квітня 2015 року - заступник голови правління ПАТ АК «Укртранс») 27.06.2013 уклав з ПАТ «АК «Укртранс» попередні договори купівлі-продажу квартир №№ 14, 18, 58, 78, що по вул. Діловій (Димитрова), 2б в м. Києві, які на той час перебували в іпотеці в АК «Київ» по наданим ПАТ «АК «Укртранс» кредитам. Аналізуючи вищевказані матеріали провадження, а також дії та бездіяльність ПАТ АК «Укртранс» та ті наслідки, які настати після підписання та посвідчення вищевказаних нікчемних договорів, встановлено, що в результаті вищевказаних незаконних дій, ПАТ АК «Укргазбанк» позбавлено права вимоги по кредитним зобов'язанням ПАТ АК «Укртранс», а також незаконного виведення нерухомого та рухомого майна з іпотеки та застави ПАТ АБ «Укргазбанк» і подальша їх незаконна реалізація, вигідна виключно колишнім та діючим акціонерам ПАТ «АК «Укртранс», чим ПАТ АБ «Укргазбанк» спричинено матеріальну шкоду. прокурор в клопотанні зазначив, що у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів винними особами, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, враховуючи що зазначені документи знаходяться в ТОВ «Матей» ЄДРПОУ 31828827, які можуть бути причетними до вищевказаних злочинів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «Матей» ЄДРПОУ 31828827 без виклику представників останнього.

Прокурор, підтримав в судовому засіданні заявлене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що іншим чином ніж на підставі ухвали слідчого судді, отримати необхідну для проведення досудового слідства інформацію неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015100000001087 відкрито 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Матей».

Як вбачається з матеріалів клопотання документи зазначені у клопотанні можуть перебувати у зазначеному Товаристві що за адресою: місто Дніпропетровськ, просп. Газети "Правда", 20.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості необхідні для проведення досудового розслідування, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, які в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, отже останнє і в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Вільчинському О.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42015100000001087 або працівникам Національної поліції України за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до всіх документів та інформації в ТОВ «Матей» ЄДРПОУ 31828827, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, просп. Газети "Правда", 20 та які стосуються купівлі в ТОВ «ФК «Джерело фінансів» квартир 8,15,75 що за адресою: м. Київ, вул. Ділова (раніше Димитрова), 2Б, а також правовстановлюючих документів та технічних документів на вказані квартири, в тому числі і не тільки: договори купівлі-продажу, заяви, квитанції, акти приймання-передачі, банківські виписки, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Матей» ЄДРПОУ 31828827, витяги з державних реєстрів, технічні паспорта, довідки, документи податкової звітності за 2015 рік, баланс за 2015 рік, звіти про фінансовий стан за 2015 рік, виписки по бухгалтерських рахунках, щодо взяття на облік (приход) придбаних квартир та інші документи, які отримувались, надавались, видавались, передавались, складались та підписувались сторонами під час купівлі-продажу вищевказаних квартир.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити службовим особам ТОВ «Матей», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «Матей» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: