Ухвала суду № 62521214, 15.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5515/16-к

Провадження № 1-кс/761/3286/2016

У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Буркаля Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Буркаль Владислав Володимирович звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва О.Б.Вігірською, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015100000000254 від 19.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Згідно Акту перевірки №367/10/26-57-22-02/34585499 від 17.09.2015, яка була проведена ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, встановлено: службові особи ТОВ «Кредо Плюс» (код ЄДРПОУ 34585499) в період 2013-2014 років, в порушення п.139.1 ст. 139, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст. 198, Податкового кодексу України, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках підприємства, господарських відносин з підприємством, яке має ознаки фіктивності, ТОВ «Сібол» (код ЄДРПОУ 37265968), по придбанню у даних суб'єктів господарювання послуг з електромонтажних робіт та інших будівельних робіт, що в дійсності не відбувались, умисно ухилились від сплати в бюджет податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 4 766 674 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів у особливо великих розмірах. Згідно рапорту ОУ ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Кредо Плюс» (код ЄДРПОУ 34585499) надає податкову звітність використовуючи наступні ІР-адреси: 46.164.160.140; 91.246.4.60. Встановлено, що провайдер даних ІР-адрес являється ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260). Планується отримати доступ до документів (відомостей), які знаходяться у володінні ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська 31/33 та містятьінформацію про користувача(-ів) ІP-адрес: 46.164.160.140; 91.246.4.60, а саме: договорів на абонентське обслуговування , а також надати доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі «Інтернет», адресу надсилання рахунків за користування «Інтернетом» та інші відомості щодо користувача. Згідно рапорту ОУ ГУ ДФС у м. Києві ІР-адреси: 46.164.160.140; 91.246.4.60 належать провайдеру ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260). На адресу ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації. На вимогу слідчого ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260) направило лист-відповідь з відмовою у наданні зазначеної інформації. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кредо Плюс» (код ЄДРПОУ 34585499) за юридичною адресою не знаходиться. З метою встановлення фактичного місцезнаходження комп'ютерної техніки ТОВ «Кредо Плюс» (код ЄДРПОУ 34585499), з якої надається податкова звітність, а також встановлення фактичного місцезнаходження офісних приміщень необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська 31/33.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, що охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015100000000254 від 19.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260).

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою м. Київ, вул. Смоленська 31/33.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФСу м. Києві Буркалю В.В., слідчому групи слідчих, чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська 31/33, копії документів (відомостей), що містятьінформацію про користувача(-ів) ІP-адрес: 46.164.160.140; 91.246.4.60, а саме: договорів на абонентське обслуговування , а також надати доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі «Інтернет», адресу надсилання рахунків за користування «Інтернетом» та інші відомості щодо користувача.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260)її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: