Ухвала суду № 62520102, 31.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52937/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження №42014000000000258 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченко В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Державною фінансовою інспекцією України (акт ревізії фінансово - господарської діяльності державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за період з 01.07.2011 по 30.06.2013 №05-21/259 від 18.10.2013) встановлено порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» по 12 процедурам закупівель за результатом яких укладено договорів на загальну суму 2 066 077 000 грн.

При цьому, ревізією встановлена різниця між вартістю придбаних контрагентами товарно-матеріальних цінностей та реалізованих ДП «НЕК «Укренерго» на суму 79 752 030 грн., завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 14 300 000 грн. та не підтверджених витрат на 3 400 000 грн.

Згідно з інформацією Департаменту протидії злочинів у сфері економіки МВС України службові особи ДП «НЕК «Укренерго», з метою власного збагачення, на протязі 2010-2015 років під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт та послуг, здійснили та продовжують здійснювати розкрадання державних коштів, шляхом обмеження кола учасників торгів та проведення закупівель у заздалегідь вибраних суб'єктів господарювання - підконтрольних фігурантам підприємствах, за цінами значно вищими від ринкових та у кількості, яка не відповідає фактичним потребам замовника торгів.

Проведеним аналізом руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Хорос» встановлено, що отримані державні кошти з рахунків підконтрольних ОСОБА_3 підприємств з метою подальшої їх легалізації перераховувались на рахунки ТОВ «Хорос», які в свою чергу під виглядом виконаних робіт, наданих послуг, зараховувались на рахунки ТОВ «ВАККА», ТОВ «Тілос», ТОВ «Виробничо-комерційній компанії «Укрбудінвест-2000», ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072) засновником, директором чи розпорядником яких являється сестра ОСОБА_3 - ОСОБА_4

Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072) користувалось рахунками відкритими у ПАТ «ОТП Банк».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166 , МФО 300528), що зареєстроване за адресою: м. Київ, Жилянская, 43, зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., а також за його дорученням оперативним підрозділам, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166 , МФО 300528), що зареєстроване за адресою: м. Київ, Жилянская, 43, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072) відкритому в ПАТ «ОТП Банк»:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття300528ПАТ "ОТП Банк"26500455000072УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.03.2015300528ПАТ "ОТП Банк"26518455000127УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.02.2016300528ПАТ "ОТП Банк"26503455000079УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.04.2015

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «Компанія з управління активами «Міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072), за період з моменту відкриття рахунку по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/52937/16-к

Прим. 2 - Слідчий Харченко С.В.

Копія - ПАТ «ОТП Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 31.10.16