Ухвала суду № 62519632, 19.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50723/16-к

У Х В А Л А

19 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Зінорука М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Зінорука Максима Миколайовича, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Фіцай П.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Зінорука М.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в Національному Банку України (код ЄДРПОУ 00032106), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, із можливістю вилучення їх копій а саме: до документів, які містять відомості про контролерів ПАТ "Український професійний банк" (ідентифікаційний код 19019775, МФО 300205, адреса: вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660) впродовж всього періоду діяльності, відомості щодо надходження пропозицій та/або погоджень бути контролером даного Банку, а також прийняті Національним банком України рішення з даного приводу.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоу Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000490від 27.05.2015 за фактом вчинення 27.04.2015 службовими особами ПАТ "Український професійний банк" (далі ПАТ "УПБ") та службовими особами ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" під приводом отримання овернайту строком на 1 день для підтримки ліквідності ПАТ "УПБ" та дотримання відповідних економічних нормативів заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що належали ПАТ "ДІВІ Банк",за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 і ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що27.04.2015 до ПАТ "ДІВІ БАНК" звернувся заступник Голови Правління ПАТ "УПБ" ОСОБА_3 із проханням надати для ПАТ "УПБ" кредит (овернайт) строком на 1 день (овернайт) для підтримки ліквідності ПАТ "УПБ" та дотримання відповідних економічних нормативів.

З метою забезпечення безризиковості та надійності процедури надання і повернення кредиту, відповідно до наданих гарантій посадових осіб ПАТ "УПБ" та ПАТ "РЦ", операція з кредитування була здійснена 27.04.2015 року шляхом перерахування ПАТ "ДІВІ БАНК" кредитних коштів на кореспондентський рахунок ПАТ "УПБ", відкритий в ПАТ "РЦ", зі строком повернення 28.04.2015 року (овернайт), з яких 52 мільйони гривень (кредитні кошти, які під цю операцію надав ПАТ "РЦ"), а решта - власні кошти ПАТ "ДІВІ БАНК".

Надані посадовими особами ПАТ "УПБ" та ПАТ "РЦ", гарантії на користь ПАТ "ДІВІ БАНК" про те, що перераховані кредитні кошти на кореспондентський рахунок ПАТ "УПБ", відкритий в ПАТ "РЦ", надійно контролюються ПАТ "РЦ", що унеможливлює їх використання на інші цілі, крім підтримки "на ніч" ліквідності ПАТ "УПБ", і що 25.04.2015 року кредитні кошти зі сплатою процентів будуть повернуті на рахунки ПАТ "ДІВІ БАНК".

Станом на момент подання клопотання ПАТ "УПБ" не повернуло кредит на користь ПАТ "ДІВІ БАНК" та має прострочену заборгованість, яка складає 93493655,08 гри, з яких: прострочена заборгованість за сумою кредиту - 90 000 000,00 грн, прострочені проценти - 1 405 479,45 грн, пеня (за сумою кредиту) - 2 071 232,87 грн, пеня (за процентами) -16 942,76 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій власників та керівників ПАТ "УПБ" завдано ПАТ "ДІВІ БАНК" майнової шкоди шляхом заволодіння його майном в особливо великих розмірах.

З метою встановлення осіб, які причетні до діяльності та володіння ПАТ "УПБ", зокрема контролерів, кінцевих бенефіціарних власників, осіб, які звертались до Національного банку України з приводу пропозицій та/або погоджень бути контролерами даного Банку, а також прийнятих рішень з даного приводу, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та здійснити вилучення їх копії в приміщенні Національного банку України,з приводу чого слідчий просив клопотання задовольнити.

На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України з приводу отримання вказаних відомостей 19.08.2016 від Національного банку України отримано лише загальнодоступну інформацію, та інформацію, яка витребувана органом досудового розслідування в рамках заявленого клопотання, віднесена НБУ до банківської таємниці та її отримання можливо відповідно до вимог ст. 60Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчийсуддяпостановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, щоціречі і документиперебувають у володіннівідповідноїюридичної особи, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, а такождоведеможливістьвикористання як доказіввідомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Заслухавшипоясненняслідчого, дослідившиматеріали, якимиобґрунтовуєтьсяподанеклопотання, слідчийсуддядійшоввисновку про наявністьпідстав для задоволенняклопотання, оскількислідчим у судовому засіданні доведено, щовідомості, якімістяться в документах, доступ до якихвін просить надати, перебувають у володіннівідповідноїюридичної особи, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, містятьвідомості, якіможуть бути використані як докази в кримінальномупровадженні та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцихдокументів.

Керуючисьст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчийсуддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції УкраїниЗіноруку Максиму Миколайовичу у кримінальному провадженні № 12015100000000490 від 27.05.2015з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу - Департаменту захисту економіки Національної поліції України,в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Національного банку України (ідентифікаційний код 00032106, МФО 300001, місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601), які становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які містять відомості про контролерів ПАТ "Український професійний банк" (ідентифікаційний код 19019775, МФО 300205, адреса: вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660) впродовж всього періоду діяльності, відомості щодо надходження пропозицій та/або погоджень бути контролером даного Банку, а також прийняті Національним банком України рішення з даного приводу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50723/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції УкраїниЗіноруку М.М.