Ухвала суду № 62513556, 13.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2016 Справа № 554/12357/15-к

Справа № 554/12357/15-к

Провадження № 1-кс/554/5253/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

У провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст. 190 та ч.5 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування протягом 2014-2015р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ТОВ «Акваріум» (ЄДРПОУ 32844787), ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 31102014), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), ТОВ «Періктер» (ЄДРПОУ 38378310), ТОВ «Люксорр» ЄДРПОУ 39775961), ТОВ «Консультант-В» (ЄДРПОУ 39654761).

Згідно баз даних ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області у період часу 2013-2015р.р. з використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

Крім того, встановлено що ОСОБА_2 в процесі своєї фінансово-господарської діяльності, повязаної з наданням послуг по договірній вартості оцінки майна користується реквізитами підприємства ПП «Акваріум», зберігає установчі документи та печатки підприємств, а також приймає участь у «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові чим надає незаконну податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки.

23.02.2016 на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук у приміщенні офісу ОСОБА_2 за адресою м. Полтава, вул. Міщенка, 2А, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3.

В ході проведення даного обшуку виявлені не обліковані грошові кошти в сумі 30тис.грн., печатки підприємств зареєстрованих в різних містах України та від імені яких здійснювалась експертна оцінка обєктів нерухомості та земельних ділянок, звіти про оцінку майна виконані від імені вищевказаних підприємств.

Додатково в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою та на основі отриманої у встановленому законом порядку інформації встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 які як субєкти оціночної діяльності оформляють завідомо неправдиві звіти про експертну оцінку рухомого та нерухомого майна, а також земельних ділянок з використанням реквізитів ТОВ «Бюро Полекс» (код 37531384), ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» (код 39317127), ТОВ «Мегаполіс та Партнери» (код 39191322), ПП «Акваріум» (код 32844787),ТОВ «Схід - П Експерт» (код 38495782), ТОВ «Сагдіана Експерт» (код 20335458), ТОВ «АБТ Груп» (код 31722582), ПП «Експерт-Тур-Проект» (код 35101790) та ряду інших підприємств.

В наступному, отримані від замовників проведених експертних оцінок кошти ОСОБА_3 з використанням власних розрахункових рахунків транзитом перераховував на депозитні рахунки або переводив у готівку з метою їх використання при проведенні розрахунків з іншими субєктами господарювання, використовував для придбання майна, легалізовував іншим шляхом.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження №42015170000000164 від 23.04.2015 відносно службових осіб ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Акваріум» та ін. СГД за ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України було встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 як субєкти оціночної діяльності протягом 2015-2016р.р. склали та видали завідомо неправдиві звіти про експертну оцінку рухомого та нерухомого майна, а також земельних ділянок з використанням реквізитів ПП «Акваріум», ТОВ «Бюро Полекс» (код 37531384), ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» (код 39317127), ТОВ «Мегаполіс та Партнери» (код 39191322), ПП «Акваріум» (код 32844787),ТОВ «Схід-П Експерт» (код 38495782), ТОВ «Сагдіана Експерт» (код 20335458), ТОВ «АБТ Груп» (код 31722582), ПП «Експерт-Тур-Проект» (код 35101790) та ряду інших підприємств.

За даним фактом 23.06.2016 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 має відкриті банківські рахунки у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (АТ «Індустріально ОСОБА_6» ПАТ «Креді ОСОБА_5» (АТ «Індустріально ОСОБА_6»)

Оригінали документів та виписки по рахунках ОСОБА_3, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали справи з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, картки зі зразками підписів, відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали установчих та реєстраційних документів, копії паспортів, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручення (довіреності) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документи щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інші документи, перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5» (АТ «Індустріально ОСОБА_6», МФО 300614), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого використання для проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненого кримінального правопорушення конкретними особами.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (АТ «Індустріально ОСОБА_6», МФО 300614), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 документів та відомостей щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, які становлять банківську таємницю інформації щодо руху коштів на всіх банківських рахунках ОСОБА_3, у т.ч. №26009005204001 та №26004000000479.

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити протиправну діяльність вищевказаного громадянина та інших осіб, та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідну інформацію щодо руху коштів по рахунках та інформацію що міститься в оригіналах документів, що міститься у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (АТ «Індустріально ОСОБА_6», МФО 300614) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 (або на підставі доручення наданого слідчим іншій особі) дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5» (АТ «Індустріально ОСОБА_6», МФО 300614), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків, у т.ч. всіх банківських рахунках ОСОБА_3, у т.ч. №26009005204001 та №26004000000479, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручень (довіреностей, наказів про призначення касиром) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5» (АТ «Індустріально ОСОБА_6», МФО 300614), із наданням можливості вилучення їх оригіналів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках всіх банківських рахунках ОСОБА_3, у т.ч. №26009005204001 та №26004000000479 у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (АТ «Індустріально ОСОБА_6», МФО 300614), які належать ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська