Ухвала суду № 62504689, 04.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22107/16-к

Провадження №1-кс/127/7890/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Сахненка В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції Сахненка В.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковник юстиції Сахненко В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Одеської митниці ДФС України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000220 від 06.06.15 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 246 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2 та ОСОБА_3на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою з посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном - лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) орієнтовним об'ємом 18 метрів кубічних, на загальну суму приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн.

Після чого вказані лісоматеріали було поміщено на зберігання на територію орендованого промислового майданчику та приміщення, які знаходяться в АДРЕСА_1. Вказана територія та приміщення використовуються спільно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини та автотранспортної техніки, яка використовується, як знаряддя вчинення злочину для її перевезення.

02.08.2016, на виконання вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на вказаній території було завантажено протиправно придбану необліковану деревину на орендований транспортний засіб MAN, державний номерний знак НОМЕР_1, та відправлено для реалізації за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41).

03.08.2016 під час обшуку на території ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича) було виявлено та вилучено транспортний засіб MAN, державний номерний знак НОМЕР_1, з причепом, та незаконно зрізаними лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) орієнтовним об'ємом 18 метрів кубічних, на загальну суму приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинну задуму ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, з метою заволодіння лісовими ресурсами залучили до незаконної діяльності ОСОБА_4, який у свою чергу, являючись суб'єктом підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, та на виконання їх вказівок, виконуючи відведену йому посередницьку функцію у злочинній схемі на території Вінницької області, у період з 27 по 29 липня 2016 року, організував незаконну порубку та реалізацію цінних порід дерев за участю службових осіб Літинського та Уладівського лісництв ДП «Хмільницке лісове господарство» ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які діяли в особистих корисливих цілях, чим спричинили збитки державі на загальну суму 104475,57 грн.

В подальшому, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_2, залучивши до незаконної діяльності ОСОБА_4, організували перевезення та зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини цінних порід дерев на території промислового майданчику (АДРЕСА_1). Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою, шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України. При цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім'я суб'єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займались.

На виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою, організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у його розпорядженні (або у ввірених ним людей) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.

Також в ході досудового слідства досліджуються фактичні дані про організацію підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_3 протягом 2014-2016 років експорт незаконно набутої ними лісопродукції через підконтрольні їм підприємства та суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 37423476), ІП «Центра Інтернешнл» (ЄДРПОУ 36605952), ТОВ «Малінад» (ЄДРПОУ 37472446), ТОВ «Вінліс» (ЄДРПОУ 38838606), ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_3). Експортні операції проводились через Вінницьку та Одеську митниці ДФС України.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у оригіналах щодо митного оформлення експорту деревини протягом 2014-2015 років наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 37423476), ІП «Центра Інтернешнл» (ЄДРПОУ 36605952), ТОВ «Малінад» (ЄДРПОУ 37472446), ТОВ «Вінліс» (ЄДРПОУ 38838606), ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_3), - які перебувають у володінні Одеської митниці ДФС України (м. Одеса вул. Гайдара, 21-а)

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Одеської митниці ДФС України в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим в клопотанні, в судовому засіданні, було доведено необхідність вилучення документів, які знаходятбся у володінні Одеської митниці ДФС України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015020000000220 - Сахненку В.М, Косенку М.С., Христофорову В.Ф., Побережному Д.А., Лемещуку А.І., Надтоці С.В., Мироненку А.О., Панченку О.О., Качуришину М.М., тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у оригіналах щодо митного оформлення експорту деревини протягом 2014-2015 років наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (ЄДРПОУ 37423476), ІП «Центра Інтернешнл» (ЄДРПОУ 36605952), ТОВ «Малінад» (ЄДРПОУ 37472446), ТОВ «Вінліс» (ЄДРПОУ 38838606), ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_3), - які перебувають у володінні Одеської митниці ДФС України (м. Одеса вул. Гайдара, 21-а)

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя