Ухвала суду № 62499260, 04.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16820/16-к

н/п 1-кс/640/8364/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Жаденова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Жаденова Юрія Володимировича у кримінальному провадженні №12016220490003946 від 17.06.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

31 жовтня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Жаденов Ю.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Жиліним В.А. про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять інформацію по банківському рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилось банківською карткою НОМЕР_1 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської карти НОМЕР_1; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстр руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося банківською картою НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео - фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_1; інформації про IP-адреси та логін, які використовувалися для входу у акант «Притват24» до банківської картки НОМЕР_1, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_3 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк» адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490003946, за ч.1 ст.190 КК України, з підстав того, що у червні 2016р. невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронної-обчислювальної техніки розмістила у мережі Інтернет на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдиві відомості про розіграш автомобіля «Kia Rio», після чого 13.06.2016р. надіслали на контактний номер мешканця м. Києва ОСОБА_4. НОМЕР_2 текстове смс повідомлення про виграш автомобіля «Kia Rio». У подальшому ОСОБА_4 отримавши вказане текстове повідомлення з інформацією про виграш автомобіля, в якому містилося посилання на адресу веб-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою мережі Інтернет перейшов на вказаний Інтернет ресурс та проглядаючи веб-сторінку сайту у розділі «Акції» серед переможних номерів побачив свій контактний номер телефону. Після чого, ОСОБА_4 по вказаному в Інтернет сайті контактному номеру телефону НОМЕР_3 зв'язався із невстановленою особою, яка представилась менеджером компанії (Фаворит Киа) у телефонній розмові повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про виграш автомобіля «Kia Rio», який він може отримати у м. Харкові для чого йому необхідно сплатити податок до пенсійного фонду України у вигляді близько 1 % від вартості транспортного засобу у сумі 3 900 грн., перерахувавши вказані грошові кошти електронним платежем на номер банківської картки НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_3.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490003946 від 17.06.2016р., за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, якими мають бути постанови про призначення відповідних експертиз і т.п., клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Жаденова Юрія Володимировича у кримінальному провадженні №12016220490003946 від 17.06.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приват-Банк» адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Жаденову Юрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по банківському рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилось банківською карткою НОМЕР_1за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської карти НОМЕР_1; заяви (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяви (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося банківською картою НОМЕР_1із вказанням контрагентів (назв, код ЄРДПОУ, сум, дат та призначень платежів); відео - фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_1; інформації про IP-адреси та логін, які використовувались для входу у акант «Притват24» до банківської картки НОМЕР_1, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_3 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Жаденову Юрію Володимировичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять інформацію по банківському рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилось банківською карткою НОМЕР_1 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської карти НОМЕР_1; заяви (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяви (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося банківською картою НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назв, код ЄРДПОУ, сум, дат та призначень платежів); відео - фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_1; інформації про IP-адреси та логін, які використовувались для входу у акант «Притват24» до банківської картки НОМЕР_1, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_3 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк», адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ КБ «Приват-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.12.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко