Ухвала суду № 62499004, 24.10.2016, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/1813/16-к

Провадження №1-кс/173/402/2016

У Х В А Л А

іменем України

24 жовтня 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Шевченко О.Ю.

за участю:

секретаря судового засідання Демяненко С.І.,

слідчого Луценко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Луценко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 лютого 2016 року за № 12016040430000144 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Ст. слідчий Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Луценко О.В. за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Галінським І.В. звернулася до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 8 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040430000144 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В обґрунтування клопотання посилається на те, що посадові особи фермерського господарства «Лоренц» в період 2014-2015 років, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою, заволоділи грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», завдавши матеріальної шкоди на суму більше 100 тис. грн.

19 червня 2014 року між публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та фермерським господарством «Лоренц» укладений договір поставки зерна майбутнього врожаю. Згідно з яким Постачальник зобов'язаний в порядку та на умовах Договору у визначений сторонами строк поставити Покупцю зерно кукурудзи 3 класу в кількості 5216 тон. Термін поставки до 1 листопада 2014 року.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, перевірки факту виконання умов договору, а також встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, слідчий просила суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме, руху коштів по банківському рахунку Фермерського господарства «Лоренц» (код ЄДРПОУ 34471841) № 26005249239, відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з червня по грудень 2014 року, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 4-д та можливість вилучити їх.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим суддею встановлено, що 8 лютого 2016 року за № 12016040430000144 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

19 червня 2014 року між публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (Покупець) та фермерським господарством «Лоренц» (Постачальник) укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № 164-К, згідно з яким в порядку на умовах договору Постачальник у строк до 1 листопада 2014 року поставляє покупцю зерно кукурудзи 3 класу 5216 тонн, а Покупець мав оплатити Товар із розрахунку 1000 грн. за одиницю Товару (тонну). Сума попередньої оплати за Товар становить 5 216 000 грн.

Відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 25 березня 2015 року зобов'язання за вищевказаним договором з боку ФГ «Лоренц» не було виконано у строк, визначений договором, а тому було ухвалено рішення про стягнення з ФГ «Лорнец» на користь ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» суму заборгованості 5216000 грн., пеню в розмірі 156480 грн., 24% річних в сумі 730525 грн. та судові витрати.

Згідно з протоколом допиту свідка від 25 лютого 2016 року ОСОБА_4 показав, що він є головою ФГ «Лоренц» з 2006 року. 19 червня 2014 року між ФГ «Лоренц» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи. На підставі цього договору ФГ «Лоренц» отримало від ПАТ «ДПЗКУ» гроші в сумі 5216000 грн. як попередню оплату за договором. У зв'язку з погодними умовами в 2014 році врожай кукурудзи був малим і не було достатньої кількості та якості врожаю, щоб виконати умови договору, про що було повідомлено представника ПАТ «ДПЗКУ». У зв'язку з чим було ухвалено рішення суду про стягнення з ФГ «Лоренц» заборгованості та воно знаходиться на стадії виконання. Від виконання умов договору ФГ «Лоренц» не ухиляється. Аналогічні свідчення щодо укладення договору поставки, його умов та невиконання зобов'язання з боку ФГ «Лоренц» дав представник потерпілого ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_5 під час його допиту 16 серпня 2016 року.

Згідно з договором поставки зерна майбутнього врожаю № 164-К від 19 червня 2014 року банківський рахунок № 26005249239, відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) зазначений як фермерського господарства «Лоренц» (код ЄДРПОУ 34471841).

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального правопорушення.

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, а відомості в них можуть становити банківську таємницю. На думку слідчого судді такі документи можуть бути використані як доказ, який дасть можливість встановити обставини вчинення цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Луценко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Луценко Ольгі Вікторівні або за її дорученням (постанвою) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: вул. Січових стрільців, 4, м. Дніпро, а саме, документів, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку фермерського господарства «Лоренц» (код ЄДРПОУ 34471841) № 26005249239, відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з червня по грудень 2014 року з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Шевченко