Ухвала суду № 62492368, 21.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49311/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Свириденко О.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Свириденко О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_2, маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ «Ощадбанк» здійснює виплати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладах ПАТ «Фінанси та Кредит» і ПАТ «Хрещатик», які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4, ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.

У сліддства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, що перебуваєть у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондам гарантування вкладів через каси АТ «Райффайзен Банк Аваль» вкладникам АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_9

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вищевказаних документах містяться зразки підписів та почерку особи, що отримували готівку в касі банківського відділення, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Свириденко Олесі Володимирівні, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12013110050002060 від 05.02.2013, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, а саме:

- договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ «Райффайзен Банк Аваль» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і АТ «Брокбізнесбанк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянки України НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві, ІНП НОМЕР_1, по вкладному (депозитному) та/або поточному договору (договорів) за рахунок коштів Фондів гарантування вкладів фізичних осіб;

- заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянки України НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві, ІНП НОМЕР_1, під час звернення 06.05.2015 до одного із відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, для погашення заборгованості вкладника АТ «Брокбізнесбанк» та проведення виплати указаних коштів;

- записів з камер відеоспостереження щодо видачі 06.05.2015 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянки України НОМЕР_2 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві, ІНП НОМЕР_1, під час звернення до одного із відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, для погашення заборгованості як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк» та проведення виплати указаних коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49311/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Свириденко О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько