Ухвала суду № 62483385, 04.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14257/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/18535/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого прокурора Гулько А.Я., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я., звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до усіх документів, які містяться у реєстраційній справі TOB «ДОБРОБУД ЛТД» (ЄДРПОУ 32146472), яка знаходиться у володінні виконавчого комітету Чорноморської міської ради, що розташована за адресою: Одеська обл, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 33, із можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12015160020000090 від 21.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2006 між державною банківською установою ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та TOB «Підприємство по закупівлі та реалізації газу «Одесагаз» укладено кредитний договір № 40. Відповідно до п. 1.1 вказаного кредитного договору, зі змінами та доповненнями від 09.06.2010, банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн. грн. на строк з 25.09.2006 по 08.06.2010 та на строк з 09.06.2010 по 28.03.2012 -не відновлювану кредитну лінію загальним лімітом в сумі 15 млн. грн., а позичальник - TOB «Одесагаз» зобов'язалось повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в межах строку кредитування.

Згідно умов п. 2.1. вказаного кредитного договору, кредит забезпечувався заставою права вимоги на отримання у власність паю, що є безумовним майновим правом на наступні об'єкти нерухомості, що перебувають в стадії будівництва за договорами про пайову участь укладеними між TOB «Добробуд ЛТД» та громадянином України ОСОБА_4, який виступив поручителем, а саме: об'єкти незавершеного будівництва -квартири з будівельними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 житлового будинку №1 та квартир за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_6 житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1, які належать майновому поручителю.

Відповідно до довідок ТОВ «Добробуд ЛТД» №№ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/9 від 27.03.2009, та №№ 09/1, 02/2 від 09.07.2009, майновий поручитель ОСОБА_4 виконав свої зобов'язання з оплати за договорами про пайову участь у повному обсязі.

Надалі, 04.08.2010, у зв'язку із неповерненням TOB «Одесагаз» кредиту, рішенням Приморського райсуду м. Одеси звернуто стягнення на предмет застави - майнові паї на вище перелічені об'єкти нерухомості та визнано за АБ «УКРГАЗБАНК» право вимоги на отримання у власність на вищевказані предмети застави.

На виконання рішення Приморського райсуду м. Одеси від 04.08.2010, у договори про пайову участь у будівництві об'єкта нерухомого майна між АБ «УКРГАЗБАНК» та TOB «Добробуд ЛТД» внесено зміни, відповідно до яких пайовиком став АБ «УКРГАЗБАНК» у будівництві об'єкта нерухомого майна - квартир у багатоповерховому житловому комплексі «Гагарін-Плаза», за адресою: АДРЕСА_1. За умовами вказаного договору, протягом 35 робочих днів з дати надання TOB «Добробуд ЛТД» рішення про закінчення будівництва об'єкту та прийняття його в експлуатацію, TOB «Добробуд ЛТД» зобов'язується передати АБ «УКРГАЗБАНК» пай та документи, що підтверджують прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

10.05.2015 Державною архітектурно-будівельною інспекцію України видано сертифікат № ІУ 165140910394, яким засвідчена відповідність закінченого об'єкту на «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом», за адресою: АДРЕСА_1.

01.04.2015 вказаний будинок введено в експлуатацію., проте, TOB «Добробуд ЛТД» жодних передбачених умовами договору документів АБ «УКРГАЗБАНК» не передало. Натомість, невстановлені посадові особи TOB «Добробуд ЛТД», без будь-якого погодження з АБ «УКРГАЗБАНК», реалізували вищеперелічні квартири на користь третіх осіб, серед яких - ОСОБА_5, ОСОБА_10., ОСОБА_6, чим заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7, пояснила, що з жовтня 2011 року до квітня 2015 року займала посаду генерального директора TOB «Добробуд ЛТД». В той період TOB «Добробуд ЛТД» закінчувало будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1. Будь якої інформації стосовно реалізації квартир з будівельними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 житлового будинку №1 та квартир за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_6 житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 вона не пам'ятає.

Так, в слідством витребуванна документація з КП « Право» згідно якої встановлено, що 26 жовтня 2011 року на підставі договору купівлі продажу № 1/23-181/1 в TOB «Добробуд ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_7 передано у власність кв. НОМЕР_4 у житловому будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_10.

Крім того, від імені генерального директора TOB «Добробуд ЛТД» ОСОБА_7 на адресу ООД «УКРГАЗБАНК» за вих № 1162/10 від 12.10.2012 направлено лист з проханням розгляду заміни застави та заміни майнових прав, які знаходяться в заставі «УКРГАЗБАНК», відповідно до вимог договору застави майнових прав № 3886 09.06.2010, ПН ОМНО ОСОБА_8

В своєму листі генеральний директор TOB «Добробуд ЛТД» ОСОБА_7 зазначає серед заставного майна квартири з будівельними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 житлового будинку №1 та квартир за номерамиНОМЕР_1, НОМЕР_6 житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1. Однак, як зазначено вище, кв. НОМЕР_4 у житловому будинку АДРЕСА_1 вже на той час передано у власність ОСОБА_10.

Так, з метою встановлення обставин важливих для досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, а саме, установчих документів підприємства, наказів про призначення, звільнення керівників, які містяться у реєстраційній справі TOB «Добробуд ЛТД» (ЄДРПОУ 32146472), що знаходяться у володінні виконавчого комітету Чорноморської міської ради.

Враховуючи, що документи наявні у реєстраційній справі TOB «Добробуд ЛТД» (ЄДРПОУ 32146472) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12015160020000090 від 21.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні виконавчого комітету Чорноморської міської ради, що розташована за адресою: Одеська обл, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 33, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я. - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 юристу 3 класу Гулько Артуру Яновичу або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Кокоришкіну Олександру Олександровичу, за дорученням процесуального керівника, дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, які містяться у реєстраційній справі TOB «ДОБРОБУД ЛТД» (ЄДРПОУ 32146472), яка знаходиться у володінні виконавчого комітету Чорноморської міської ради, що розташована за адресою: Одеська обл, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 33, із можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

04.11.2016