Ухвала суду № 62482969, 12.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

12.09.2016

Справа № 760/13214/16-к

Провадження 1-кс/760/12105/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Жидкова В.Л., погоджене із прокурором Кравченком М.М., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000240 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №52016000000000240 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року (точного періоду розслідуванням не встановлено), перебуваючи у приміщенні ПрАТ «ХК «Енергомережа», розташованому по вул. Володимирська, 12 у м. Києві, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи службовою особою, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 51/1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організував та керував підготовкою, а також вчиненням директором з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_3 злочину, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «ХК «Енергомережа» використання ним службового становища всупереч інтересам служби як директором з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» шляхом укладення п'яти договорів про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електричну енергію до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі - ДП «ЗТМК»), ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі - ТОВ «ЗТМК») та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» (далі - ПАТ «Дніпроспецсталь»), які суперечили законодавству у сфері електроенергетики та змінювали порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, внаслідок чого ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді грошових коштів на загальну суму 346 220 522,10 грн., у тому числі 196 823 482,14 грн., які боржниками ДП «ЗТМК», ПАТ «Дніпроспецсталь» та ТОВ «ЗТМК» сплачено на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання відповідних договорів про відступлення права вимоги, та 149 397 039,96 грн., які також підлягали сплаті боржниками ДП «ЗТМК», ПАТ «Дніпроспецсталь» та ТОВ «ЗТМК», але щодо яких ПрАТ «ХК «Енергомережа» прийнято рішення про припинення зобов'язань шляхом прощення та застосування дисконту.

Крім того, за цих же обставин ОСОБА_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, як представниками ВАТ «Запоріжжяобленерго», ДП «ЗТМК», ПАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «ЗТМК» заволодів чужим майном - грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені боржниками на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання згаданих договорів про відступлення права вимоги.

При цьому відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» як первісного кредитора грошові кошти на загальну суму понад 168,9 млн. грн. Водночас упродовж 2015 року ОСОБА_2, будучи головою правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та керуючи поточними справами товариства, проведення розрахунків з ВАТ «Запоріжжяобленерго» не здійснив, а одержаними від боржників грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн. заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем та у подальшому вчинив з ними фінансові операції, організувавши їх перерахування на рахунки інших товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери, зокрема на рахунки: ТОВ «Торговий дім «Спецпостач», ТОВ «Київський центр фондових послуг», ТОВ «Торгімпорт», ТОВ «Економіка.Фінанси.Аналіз», ПП «Сервіс-Газ», ТОВ «Інтерлакс-Експрес», ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», ТОВ «Радінвест Юа», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Транс-Літ», ТОВ «Альдер Груп», ТОВ «Компанія «Трейд-Актив», ТОВ «Далімар Сервіс», ТОВ «Клермон Фінанс», ТОВ «Енергомережа-Генерація», ТОВ «Т-М. Київ», ТОВ «Віп Крістел», ТОВ «Ажен», ТОВ «Компанія «Нова-торг», ТОВ «Тально», ТОВ «Байракс», ТОВ «Батафога», ТОВ «Профпідряд», ТОВ «Бастія», ТОВ «Укртайпі», ТОВ «Ронерс», ТОВ «Латель», ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі», ТОВ «Кепітал Агроінтернешнл», ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Проторгмаш», ТОВ «Баланс груп», ТОВ «Горсан», ТОВ «Лорін Груп», ТОВ «Компанія «Енергомаш», ТОВ «Аніан», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Вімаква», ТОВ «Ламберг», ТОВ «Дашар», ТОВ «Еко-Смарт» та ТОВ «Транскомпром», а також фізичних осіб.

За результатами розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного.

Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Органом досудового розслідування дії голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №№ 641214/41, 651214/42, укладених між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ДП «ЗТМК», та договорів про порядок проведення розрахунків по договорах про відступлення права вимоги від 23.12.2014 №№ 43, 44 ДП «ЗТМК» платіжними дорученнями від 23.12.2014 №№ 35492, 35498, 35494, 35496 сплатило ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти на загальну суму 80 000 000 грн. на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 26005052732638 у ПАТ КБ «Приватбанк».

З виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) вбачається, що у подальшому, в період часу з 23.12.2014 до 25.12.2014 з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) на рахунок ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» (ЄДРПОУ 39245833) №26008013886901 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) перераховано грошові кошти на загальну суму 20 501 250 грн., а саме: 23.12.2014 з призначанням платежу «Повернення поворотної фін.допомоги, згідно дог.безпроц.фін.доп. на поворот.основі №3110/14-ФД від 31.10.2014» - 1 000 000 грн.; 23.12.2014 з призначанням платежу «Повернення поворотної фін.допомоги, згідно дог.безпроц.фін.доп. на поворот.основі №3110/14-ФД від 31.10.2014» - 3 000 000 грн.; 24.12.2014 з призначанням платежу «Повернення поворотної фін.допомоги, згідно дог.безпроц.фін.доп. на поворот.основі №3110/14-ФД від 31.10.2014» - 3 000 000 грн.; 24.12.2014 з призначанням платежу «Повернення поворотної фін.допомоги, згідно дог.безпроц.фін.доп. на поворот.основі №3110/14-ФД від 31.10.2014» - 3 000 000 грн.; 24.12.2014 з призначанням платежу «Повернення поворотної фін.допомоги, згідно дог.безпроц.фін.доп. на поворот.основі №3110/14-ФД від 31.10.2014» - 3 000 000 грн.; 25.12.2014 з призначанням платежу «Повернення поворотної фін.допомоги, згідно дог.безпроц.фін.доп. на поворот.основі №3110/14-ФД від 31.10.2014» - 1 501 250 грн.; 25.12.2014 з призначанням платежу «Повернення поворотної фін.допомоги, згідно дог.безпроц.фін.доп. на поворот.основі №3110/14-ФД від 31.10.2014» - 3 000 000 грн.; 25.12.2014 з призначанням платежу «Повернення поворотної фін.допомоги, згідно дог.безпроц.фін.доп. на поворот.основі №3110/14-ФД від 31.10.2014» - 3 000 000 грн.

З виписок по рахунку ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» вбачається, що у подальшому отримані від ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти з рахунку ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» були перераховані на рахунок ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 37739041) № 26004011750301 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) у загальній сумі 17 554 000 грн., а саме: 29.12.2014 з призначанням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг. Дог. № 2209/14-ФД від 22.09.2014» - 2 154 000,00 грн.; 29.12.2014 з призначанням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг. Дог. № 2209/14-ФД від 22.09.2014» - 2 900 000,00 грн.; 29.12.2014 з призначанням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг. Дог. № 2209/14-ФД від 22.09.2014» - 3 000 000,00 грн.; 29.12.2014 з призначанням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг. Дог. № 2209/14-ФД від 22.09.2014» - 4 500 000,00 грн.; 29.12.2014 з призначанням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг. Дог. № 2209/14-ФД від 22.09.2014» - 5 000 000,00 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» (ЄДРПОУ 39245833) та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 37739041), яким перераховано грошові кошти в якості повернення поворотної фінансової допомоги.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП «ЗТМК» (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» як клієнта ПАТ «Альфа-Банк».

Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» як клієнта ПАТ «Альфа-Банк» можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі).

Володільцем вказаної інформації є ПАТ «Альфа-Банк», який знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714.

Ураховуючи вищевикладене, наявна у ПАТ «Альфа-Банк» інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з .ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх (здійснити їх виїмку) в Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (адреса установи: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 37739041), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26004011750301;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у період використання рахунків, у тому числі рахунку №26004011750301, з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках , у тому числі по рахунку №26004011750301, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», у тому числі з рахунку №26004011750301, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», у тому числі по рахунку №26004011750301 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ «Альфа-Банк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», у тому числі по рахунку №26004011750301, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», у тому числі по рахунку №26004011750301;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків , у тому числі по рахунку №26004011750301 з 23.12.2014 по день винесення ухвали.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська