Ухвала суду № 62482908, 30.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

30.08.2016 Справа №760/10762/16-к

Провадження №1-кс/760/11359/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Базілевського М.Е., погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кривенком В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000162 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем керівниками Міністерства промислової політики України та Державного підприємства «Державний Київський дослідний завод «Дніпро»,-

в с т а н о в и в :

Старший детектив звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418, адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105.), щодо відкриття та функціонування банківських карток № НОМЕР_1 (Visa, на ім'я «ОСОБА_23», терміном дії до вересня 2017 року) та № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до червня 2016 року), а саме:

-заяв на отримання карток з усіма додатками до них, заяв та договорів на відкриття рахунків, їх розрахунково-касове обслуговування (з усіма додатками та додатковими угодами), анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номерів, листування банку з клієнтом;

-інформації про рух коштів по рахункам за банківськими картками № НОМЕР_1 (Visa, на ім'я «ОСОБА_23», терміном дії до вересня 2017 року) та № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до червня 2016 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.08.2016 на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних про контрагентів, з яким проведено фінансові операцій (П.І.Б. та РНОКПП фізичної особи (в т.ч. ФОП), назви та коду ЄДР юридичної особи, номера рахунку контрагента);

-протоколів системи «Клієнт- Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, MAC - адреса клієнта, електронні документи;

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням номерів приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції;

-фото-відео-фіксації осіб, які із використанням банківських карток № НОМЕР_1 (Visa, на ім'я «ОСОБА_23», терміном дії до вересня 2017 року) та № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до червня 2016 року) отримували в банкоматах та відділеннях банку готівкові кошти, поповнювали банківські картки, проводили інші операції із використання цих карток (поповнення мобільного рахунку, переказ коштів на інші картки тощо) за період з дати відкриття рахунків за банківськими картками по 15.08.2016.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000162 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявними в діях службових осіб Міністерства промислової політики України та ДП «Державний Київський дослідний завод «Дніпро», які діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ «Інпут-Стар», здійснили відчуження об'єктів нерухомого майна державної форми власності загальною площею 3723,9 кв. м., в результаті чого спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими особами, які встановлюються слідством, укладено удавані угоди купівлі-продажу нерухомого майна за заниженою вартістю (відповідно до здійсненої ТОВ «Промислова компанія «Селтим» оцінки), зі спеціально створеними для прикриття вказаної незаконної діяльності фіктивними юридичними особами, а саме: ТОВ «Дніпроель», ТОВ «Андіго Трейд», ТОВ «Адей Констракшнз», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Прімусінтерпарес» і ТОВ «Фамаволат» на підконтрольні їм юридичні особи: ТОВ «Розчерк пера», ТОВ «Тайм-Груп», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Теллавіт», фізичних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, афілійованих фізичних осіб-нерезидентів ОСОБА_9 та ОСОБА_10, а також члена своєї сім'ї ОСОБА_11

В ході досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва, 19.07.2016 проведено обшук у будинку, що знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_3, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Під час обшуку виявлено та вилучено, зокрема, пластикові банківські картки банку ПАТ «Банк Руский Стандарт» № НОМЕР_1 (Visa, на ім'я «ОСОБА_23», терміном дії до вересня 2017 року) та № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до червня 2016 року), щодо яких є достатні підстави вважати, що вказані банківські картки використовуються з метою проведення фінансових операцій з коштами, здобутими злочинним шляхом.

Досудовим слідством також встановлено, що правонаступником ПАТ «Банк Руский Стандарт» (Україна) є ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418, адреса банку згідно довідника діючих банківських установ - м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структури юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Крім того, становить банківську таємницю інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду. Отже, дослідити зазначені документи в інший спосіб ніж по рішенню суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Детектив зазначив, що документи та відомості щодо мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки), довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копії документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418, адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105.), щодо відкриття та функціонування банківських карток № НОМЕР_1 (Visa, на ім'я «ОСОБА_23», терміном дії до вересня 2017 року) та № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до червня 2016 року).

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, без виклику представників володільця документів, з метою запобігання знищення або спотворення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя відповідно до частини другої статті 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників володільця документів за наведених детективом підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі: керівника Управління Осипчука Романа Сергійовича, заступника керівника Управління - начальника відділу Юпатіна Миколи Олександровича, старшого детектива Дзіся Євгена Вікторовича, старшого детектива Грабара Сергія Васильовича, старшого детектива Базілевського Михайла Едуардовича, старшого детектива Махаринця Михайла Євгеновича, старшого детектива Сафроняка Руслана Васильовича, старшого детектива Рибак Олесі Олександрівни, старшого детектива Червінко Зоряни Зеновіївни, детектива Стороженка Дмитра Олександровича, детектива Горохівського Богдана Тарасовича дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418, адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105), щодо відкриття та функціонування банківських карток № НОМЕР_1 (Visa, на ім'я «ОСОБА_23», терміном дії до вересня 2017 року) та № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до червня 2016 року), а саме:

-заяв на отримання карток з усіма додатками до них, заяв та договорів на відкриття рахунків, їх розрахунково-касове обслуговування (з усіма додатками та додатковими угодами), анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номерів, листування банку з клієнтом;

-інформації про рух коштів по рахункам за банківськими картками № НОМЕР_1 (Visa, на ім'я «ОСОБА_23», терміном дії до вересня 2017 року) та № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до червня 2016 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.08.2016 на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних про контрагентів, з яким проведено фінансові операцій (П.І.Б. та РНОКПП фізичної особи (в т.ч. ФОП), назви та коду ЄДР юридичної особи, номера рахунку контрагента);

-протоколів системи «Клієнт- Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, MAC - адреса клієнта, електронні документи;

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням номерів приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції;

-фото-відео-фіксації осіб, які із використанням банківських карток № НОМЕР_1 (Visa, на ім'я «ОСОБА_23», терміном дії до вересня 2017 року) та № НОМЕР_2 (MasterCard, терміном дії до червня 2016 року) отримували в банкоматах та відділеннях банку готівкові кошти, поповнювали банківські картки, проводили інші операції із використання цих карток (поповнення мобільного рахунку, переказ коштів на інші картки тощо) за період з дати відкриття рахунків за банківськими картками по 15.08.2016.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська